诚邦生态环境股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-027

诚邦生态环境股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事马贵翔先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事朱国荣先生因工作原因请假；

3、董事会秘书叶帆出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于购买董监高责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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2、关于增补监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案5、7、9、10、11、12、13、14对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：胡嘉冬、庄丹丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-031

诚邦生态环境股份有限公司

关于补选监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、选举监事会主席审议情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会主席的议案》，因工作调整原因，原监事会主席钱波女士已辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会主席职位空缺，为保证监事会的正常运行，全体监事一致同意补选闫媛媛女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。闫媛媛女士简历详见附件。

二、备查文件

1、诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2023年5月19日

闫媛媛，女，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员，2008年6月至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员，2010年1月至2012年7月在鲲鹏建设集团公司任人事专员，2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-030

诚邦生态环境股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年5月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2023年5月18日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,会议由公司监事闫媛媛主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选第四届监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举闫媛媛女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。闫媛媛女士简历详见附件。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2023年5月19日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-029

诚邦生态环境股份有限公司

关于第四届监事会职工代表监事

变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调整原因，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事钱波女士辞去职工代表监事职务。2023年5月17日，公司通过职工代表选举的方式，补选闫媛媛女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年5月19日

第四届监事会职工代表监事简历：

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-028

诚邦生态环境股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任钱波女士和朱国荣先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

钱波女士和朱国荣先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件

钱波女士简历：

钱波,女,1981年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2000年至2012年9月在浙江东方市政园林工程有限公司工作。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至2021年3月任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2021年3月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012年9月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司监事,2020年7月至2023年5月,任诚邦生态环境股份有限公司监事会主席。

朱国荣先生简历：

朱国荣,男,1967年11月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2000年至2007年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员,2008年至2012年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理,2013年至2016年9月,先后任公司区域经理、工程管理中心主任,2016年9月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主任,2017年2月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司监事。