证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-030
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于股东减持股份数量过半暨减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东林长青先生持有公司股份5,209,753股，占公司总股本的5.99%；股东陈国兴先生持有公司股份4,632,253股，占公司总股本的5.32%；股东张宗保先生持有公司股份817,003股，占公司总股本的0.94%；股东上海美斓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“美斓企业”）持有公司股份379,994股，占公司总股本的0.44%；股东上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“美劭企业”）持有公司股份264,491股，占公司总股本的0.30%。
● 减持计划的进展情况
2023年4月3日，公司披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-010），因股东自身资金需求，股东林长青、陈国兴拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票2,450,000股，即不超过公司总股本的2.82%。股东张宗保、美劭企业、美斓企业拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票548,873股，即不超过公司总股本的0.63%。
2023年5月18日，公司收到林长青、陈国兴、张宗保、美斓企业出具的《关于股份减持进展的告知函》。截至2023年5月17日，林长青、陈国兴合计减持公司股份1,290,154股，减持数量占公司总股本的1.48%；张宗保、美斓企业合计减持公司股份281,000股，减持数量占公司总股本的0.32%。截至2023年5月17日，本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人：
■
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持股份计划数量过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施，系股东自身的资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划及减持实施进展，系公司股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-029
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，独立董事马大为因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决情况：
出席本次会议的关联股东CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜对议案14进行了回避表决。
2、本次股东大会审议的议案12、议案14为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
3、议案5、7-9、14对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年5月19日
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