江西晨光新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年05月18日

(二)股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书梁秋鸿先生出席会议；其他高管人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈公司董事2022年度薪酬〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于〈公司监事2022年度薪酬〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于增加票据池业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-12均获得本次股东大会审议通过。

其中，议案9、10、12为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东授权代表）所持表决权三分之二以上通过。议案4、6、8、9、10已对中小投资者表决单独计票。

本次会议股东及股东代表听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西问渠律师事务所

律师：张杨、肖智慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2023年5月18日

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-019

江西晨光新材料股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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