证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-049
君禾泵业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事胡立波因工作安排请假未出席会议，独立董事周红文因工作安排请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郑建香因工作安排请假未出席会议；
3、董事会秘书蒋良波出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于〈公司董事、监事2023年度薪酬津贴计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案6、7、10、11、13对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案13为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上同意审议通过；
4、本次会议议案无涉及的关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：毛骁骁律师、钱航律师
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-050
君禾泵业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表蒋洁女士递交的书面辞职报告，蒋洁女士因个人原因辞去公司的证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效，辞职后蒋洁女士不再担任公司任何职务。
蒋洁女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将按照有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。
蒋洁女士担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了积极作用，做出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对蒋洁女士任职期间所作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年5月18日
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