国网英大股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：2023-014号

国网英大股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3,747,456,382股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案8为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023年5月18日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

国网英大股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：临2023-015号

国网英大股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年5月10日以书面方式发出会议通知，会议于2023年5月17日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司2022年年度股东大会已选举刘俊勇先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选刘俊勇先生为公司第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

1．提名委员会（3人）

召集人：陈斌开先生

委员：陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生

2．审计与内控合规管理委员会（3人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、马晓燕女士

其中，程小可先生为会计专业人士。

3．战略与ESG委员会（6人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、张贱明先生、陈斌开先生、刘俊勇先生

4．薪酬与考核委员会（5人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、马晓燕女士、张凡华先生

新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘俊勇先生的基本情况和简历如下：

刘俊勇，男，1963年出生，研究生学历、博士学位。历任四川大学电气工程学院书记、院长，中国电力教育大学院（校）长联席会第三届、第四届主席。现任四川大学电气工程学院二级教授、教授委员会主席，四川电机工程学会副理事长，四川省电工技术学会副理事长，全国电力交易机构联盟第一届专家委员会委员,中国电工技术学会能源互联网装备技术副主任委员，IEEE中国区智慧乡村委员会副主席，本公司独立董事等职务。享受国务院特殊津贴专家，四川省有突出贡献的优秀专家。

特此公告

国网英大股份有限公司

董事会

2023年5月17日