证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2023-040
深圳微芯生物科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长XIANPING LU先生现场主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事黎翔燕女士、宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议,其余董事均出席了本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人,全体监事出席了本次会议;
3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议;高管李志斌先生因工作原因未能列席本次会议,其余高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于〈公司2022年度财务决算报告〉和〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于〈公司2022年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈军、韩宇
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
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