成都立航科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-015

成都立航科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月31日(星期三)下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月31日下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月31日下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：刘随阳先生

董事会秘书、财务总监（代行）：万琳君女士

独立董事：陈国友先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月31日(星期三)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：028-86253596

邮箱：lihang@cdlihang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2022-014

成都立航科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日

(二)股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，经董事会推举，由公司董事、董事会秘书兼副总经理万琳君女士主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人；其中公司董事长刘随阳先生因工作原因未能出席本次会议，公司董事王东明先生及独立董事万国超先生因个人原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司副总经理陈曦先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2022年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的1-6项为非累计投票议案，第 7.01 项议案为累计投票议案，议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：许志远、刘麟、舒明杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都立航科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书。

成都立航科技股份有限公司

2023年5月18日

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