湖北广济药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|广济药业_新浪财经

证券代码：000952 证券简称：广济药业公告编号：2023－039

湖北广济药业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的事项。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2023年5月11日（星期四）15:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）主持人：董事长阮澍先生。

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份102,447,080股，占上市公司总股份的28.9420％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的24.7453％。通过网络投票的股东1人，代表股份14,855,015股，占上市公司总股份的4.1966％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份14,855,015股，占上市公司总股份的4.1966％。

3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、会议审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

总表决情况：

同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

2、会议审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：