安徽华塑股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告|安徽省_新浪财经

证券代码：600935 证券简称：华塑股份公告编号：2023-027

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于5月6日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任毕刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，并指定毕刚先生代行董事会秘书职责。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份公告编号：2023-028

安徽华塑股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体内容如下：

一、公司高级管理人员辞职情况

公司董事会近期收到公司财务总监、董事会秘书王巍先生递交的书面辞职报告，王巍先生因工作调动，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞职后，王巍先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，王巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王巍先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

王巍先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

二、聘任公司高级管理人员情况

经公司总经理提名，五届董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过，公司于2023年5月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任毕刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定毕刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述议案事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司

董事会

2023年5月12日

毕刚先生简历

毕刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，本科学历，会计师。历任淮北双龙矿业有限责任公司会计，淮北矿业股份有限责任公司孙疃煤矿会计、副部长、部长、经营副矿长。目前担任安徽华塑股份有限公司财务总监。

证券代码：600935 证券简称：华塑股份公告编号：2023-029

安徽华塑股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月22日(星期一) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@hwasu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告暨2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度暨2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日上午 09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度暨2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月22日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：赵世通先生

董事会秘书：毕刚先生（代行）

财务总监：毕刚先生

独立董事：李姚矿先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月22日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@hwasu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：毕刚、崔得立

电话：0550-2168237

邮箱：board@hwasu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司

2023年5月12日