安徽万朗磁塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-052

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日以通讯方式发出第三届董事会第六次会议通知，会议于2023年5月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

基于公司的战略规划及实际经营需要，公司拟变更经营范围，新增经营范围：“电池零配件生产；电池零配件销售”，同时对《公司章程》中经营范围进行修订并启用新章程。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于与六安经济技术开发区管委会签订投资协议的议案》

为满足公司战略发展需要，公司与六安经济技术开发区管委会签署《投资协议书》，拟在六安经济技术开发区新建小家电生产基地。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-053

安徽万朗磁塑股份有限公司关于

变更公司经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围

原经营范围为：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更为：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修订《公司章程》

具体修订内容如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，本次修订后公司将启用新《公司章程》,具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于2023年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商登记相关事项

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经公司股东大会审议通过。待上述事项经股东大会审议通过后,公司将及时办理有关变更手续。变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

特此公告

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年5月12日

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