深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-029

深圳市全新好股份有限公司第十二届

董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次（临时）会议于2023年5月11日9：30以通讯方式召开，会议通知于2023年5月8日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名王东石先生为公司第十二届董事会董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名刘烁女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。刘烁女士尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名许鲁光先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年5月11日

董事候选人简历

王东石：男，汉族，1971年10月31日出生，硕士研究生学历，工作经历：1996年10月于深圳万国通宝投资公司从事金融和投资管理工作，2006年01月任英唐智控(上市公司)副总经理兼董秘，于2011年12月离任，现任深圳市哲灵汇富资产管理有限公司总经理。

王东石先生是公司股东共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)实际控制 人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名

为董事的情形。

独立董事候选人简历

刘烁:女，汉族，1993年11月18日出生，本科学历。从2021年5月至今担任深圳岳华会计师事务所(普通合伙)高级经理职务;2020年10月至2021年4月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理职务;2019年11月至2020年9月担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理职务;2016年11月至2019年4月担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所项目经理职务;与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至目前，刘烁女士未持有本公司的股份;未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人;不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。

许鲁光:男，汉族，1964年12月17日出生，硕士研究生学历，工作经历:2006年06月至2020年08月担任深圳市社会科学院研究员，2020年09月担任深圳市社会科学院《深圳社会科学》杂志编辑部研究员。

许鲁光先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-030

深圳市全新好股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 刘 烁 ，作为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易

所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下；

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担

任公司董事的情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职

资格和条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 口 否

如否，请详细说明：

四、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 √否

如否，请详细说明： 本人承诺若当选深圳市全新好股份有限公司第十

二届董事会独立董事，将保证参加由深交所等相关机构组织举行的独立董事培训。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领

导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加

强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事

和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级

管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理

事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、 本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和

高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董

事职责所必需的工作经验。

□ 是 √否

如否，请详细说明： 本人过往无独立董事履职经历，但参与上市公司财 务审计，IPO审计；具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行

政法规。

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任

职。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十六、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以

上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以

上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企

业任职。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项

目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任

职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十二、 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满

的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明；

二十四、 本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担

任上市公司董事职务。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会 议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提

请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

二十八、 包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超

过5家。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十九、 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业

资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公

司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十二、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上

市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十三、 本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见

或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部

门处罚的情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董

事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的

情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期 间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事 期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告

并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过 深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘

书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):刘烁

2023年5月11日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-031

深圳市全新好股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 许鲁光 ，作为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：许鲁光

2023年5月11日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-032

深圳市全新好股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)现提名 刘烁 女士为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事

任职资格和条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 √否

如否，请详细说明： 候选人承诺若当选深圳市全新好股份有限公司第十 二届董事会独立董事，将保证参加由深交所等相关机构组织举行的独立董事培

训并取得相关证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

六 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的

通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

八 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

九 、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和

高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十 一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董

事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关

规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行

独立董事职责所必需的工作经验。

□是 √否

如否，请详细说明： 候选人无独立董事履职经历，但参与上市公司财务审计，IPO审计； 具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则

十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任

职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上

的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上

的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企

业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的

项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位

任职。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十二、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未

届满的人员。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十三、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十四、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十五、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十六、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限

制担任上市公司董事职务。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事

会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事

会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

二十八、 包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不

超过5家。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十九、 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、

详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上

市公司董事会会议的情形。

□ 是 口 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十二、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出

席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十三、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事

意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十四、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有

关部门处罚的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十五、 包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上

的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十六、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免

职的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易

所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务 专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为

本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):

共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)

2023年5月11日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-033

深圳市全新好股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)现提名 许鲁光先生 为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声

明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事

任职资格和条件。

√是 口 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

四 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □否

如否，请详细说明：

五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

六 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞

去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的

通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和

高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董

事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关

规定。

√是 □否

如否，请详细说明

十 三 、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行

独立董事职责所必需的工作经验。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任

职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上

的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上

的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企

业任职。

√是 口 否

如否，请详细说明：

十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的

项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属

企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位

任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十二、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未

届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十三、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十四、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

二十五、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十六、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限

制担任上市公司董事职务。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事 会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事

会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 口 否 口不适用

如否，请详细说明：

二十八、 包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不

超过5家。

√是 口 否

如否，请详细说明：

二十九、 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、

详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 口 否

如否，请详细说明：

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上

市公司董事会会议的情形。

√是 口 否 □ 不适用

如否，请详细说明：

三十二、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出

席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 口 否 □ 不适用

如否，请详细说明：

三十三、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事

意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：

三十四、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有

关部门处罚的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：

三十五、 包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上

的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

三十六、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免

职的情形。

√是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 口 否

如否，请详细说明：

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易

所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务 专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为

本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):

共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)

2023年5月11日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-034

深圳市全新好股份有限公司

关于增加2022年年度股东大会临时议案暨召开2022年年度股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次（定期）会议决议，公司定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《第十二届董事会第二次（定期）会议决议公告》、《关于召开2022年年度股东大会的通知》等相关资料。

2023年5月11日，公司第十二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》、《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见2023年5月12日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股5%的股东共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）作为临时议案提交公司2022年年度股东大会审议。

除了增加上述临时议案外，公司2022年年度股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2022年年度股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2022年年度股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2023年4月27日召开第十二届董事会第二次(定期)会议，决议定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年5月22日下午2:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2022年度述职报告》，述职报告已于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上述第1、2、3、4、5、6项议案已经第十二届董事会第二次（定期）会议审议通过，第2、3、4、7、8项议案已经第十二届监事会第二次（定期）会议审议通过，具体内容详见于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述第9、10、11项议案已经第十二届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见于2023年5月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定，上述第5项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2023年5月19日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二次（定期）会议决议

2、第十二届监事会第二次（定期）会议决议

3、第十二届董事会第四次（临时）会议决议

六、附件

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年5月11日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月22日,9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2022年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、《董事会2021年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

2、《公司2021年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

3、《公司2021年度利润分配及股本转增方案》；同意□ 反对□ 弃权□

4、《公司2021年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

5、《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

6、《关于董事会董事薪酬的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

7、《关于监事会监事薪酬的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

8、《监事会2021年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

9、《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

10、《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

11、《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2023年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP