广州安必平医药科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-026

广州安必平医药科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月11日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、9对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、张家维

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

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