股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-024
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年5月6日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长龚盛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于补选董事的议案》
公司董事会近日收到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司提名补选孙立国先生为第八届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2022年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》
公司原定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，鉴于本次董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，为提高会议效率，公司决定将2022年年度股东大会延期至2023年5月19日召开，股权登记日保持不变，具体内容详见公司于2023年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-025
抚顺特殊钢股份有限公司
关于董事长辞职暨补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职情况
近日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及董事长职务，同时申请一并辞去其在第八届董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，龚盛先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，龚盛先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。鉴于新任董事长选举工作尚需经过相应法定程序，龚盛先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。
龚盛先生在公司担任董事长期间认真履职，勤勉尽责，董事会对龚盛先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月8日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司提名补选孙立国先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
孙立国先生，1973 年 7 月出生，中共党员，1995 年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009 年毕业于东北财经大学工商管理 （EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任公司第一炼钢厂厂长、党总支书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，公司副总经理。现任沙钢东北特钢集团董事、副总经理，公司党委副书记、总经理。
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-026
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2022年年度股东大会延期暨
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2023年5月19日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2022年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年5月12日
3.原股东大会股权登记日
■
2023年5月5日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、股东大会延期的情况说明
公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《抚顺特钢：2022 年年度股东大会通知》，原定于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会。2023年5月8日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》及《关于2022年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》，决定将2022年年度股东大会延期至2023年5月19日召开，本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：东北特殊钢集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司于2023年4月20日披露了《抚顺特钢：2022年年度股东大会通知》。单独持有公司29.25%股份的控股股东东北特殊钢集团股份有限公司于2023年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。
3. 临时提案的具体内容
东北特殊钢集团股份有限公司于2023年5月6日向公司董事会发来《关于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补列入2022年年度股东大会议程。
公司董事会提名委员会依据相关法律法规规定对被提名人孙立国先生的任职资格进行了审查，认为孙立国先生符合董事的任职资格和条件。公司独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见。
四、 除了上述股东大会延期和增加临时提案外，公司于2023年4月20日发布的2022年年度股东大会通知其他事项不变。
五、延期及增加临时提案后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日 14 点 30 分
地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼1楼110号会议室
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年4月20日刊登的《抚顺特钢：2022年年度股东大会通知》（公告编号:临2023-021）。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
5、各议案已披露的时间和披露媒体
2023年4月19日，公司第八届董事会第三次会议、公司第八届监事会第三次会议审议通过上述议案。
2023年4月20日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2023年5月8日，公司第八届董事会第四次会议审议通过议案11，并将该议案增补至本次股东大会议程。
6、特别决议议案：议案4《公司2022年度利润分配方案》
7、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案
8、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
9、涉及优先股股东参与表决的议案：无
10、其他
联系电话：024-56678441
传真：024-56688966
联系人：朱女士
通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月9日
● 报备文件
股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件
附件1：授权委托书（更新后）
授权委托书
抚顺特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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