证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-032
杰克科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议；
4、公司副总经理吴利女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司2022年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
14、关于换届选举董事的议案
■
15、关于换届选举独立董事的议案
■
16、关于换届选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案13为特别决议议案，该议案已获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2023年5月9日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-033
杰克科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月3日发出召开第六届董事会第一次会议通知，会议于2023年5月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事推选，会议由董事阮积祥先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举阮福德先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员会，各委员会成员组成如下：
（1）战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、陈威如，主任委员：阮积祥；
（2）提名与薪酬委员会：王茁、陈威如、阮积祥，主任委员：王茁；
（3）审计委员会：谢获宝、王茁、阮福德，主任委员：谢获宝；
（4）财经委员会：谢获宝、王茁、邱杨友，主任委员：谢获宝。
上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
同意聘任阮积祥先生为公司总经理（总裁），任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
同意聘任谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士、阮林兵先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2023年5月9日
附相关人员简历：
1、阮积祥先生、阮福德先生、谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士及各专门委员会委员简历详见公司于2023年4月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。
2、阮林兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，助理工程师、APC高级企业管理师及品管技术师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任，浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监，杰克控股集团有限公司监事，新杰克缝纫机股份有限公司副总经理，杰克缝纫机股份有限公司副总经理、轮值总经理（首席执行官CEO），杰克科技股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
3、林美芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成本经理，现任杰克科技股份有限公司财务副总监。
4、伍海红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。2022年7月加入杰克科技股份有限公司，现任公司证券主管。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-034
杰克科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日以现场方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。公司于2023年5月3日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。经全体监事推选，会议由监事阮美玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举阮美玲女士为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届满为止。简历见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杰克科技股份有限公司监事会
2023年5月9日
附：阮美玲女士的简历
阮美玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大专学历。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司监事、文化部专家。
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