南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-028

南宁糖业股份有限公司

第八届董事会2023年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年5月4日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2023年5月8日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任黄毅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历附后）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》）。

经本次会议审议通过的公司第八届董事会非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年5月24日（星期三）下午15:30在公司总部会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

（1）关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件目录：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年5月9日

南宁糖业股份有限公司总会计师简历

黄毅：男，1987年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理；2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长；2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

黄毅：男，1987年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理；2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长；2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份；未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-029

南宁糖业股份有限公司

关于董事兼总会计师辞职及聘任总会计师、提名

非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月8日收到公司董事兼总会计师李杰忠先生的书面辞职报告，李杰忠先生因工作变动，申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员、审计委员会委员等职务。辞去上述职务后，李杰忠先生继续在公司担任其他职务。

李杰忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，李杰忠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，李杰忠先生未持有公司股票。李杰忠先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作。

李杰忠先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李杰忠先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2023年5月8日召开第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核及公司总经理提名，董事会同意聘任黄毅先生为公司总会计师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同时，公司董事会提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄毅先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年5月9日

南宁糖业股份有限公司总会计师简历

黄毅：男，1987年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理；2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长；2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

黄毅：男，1987年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理；2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长；2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份；未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-030

南宁糖业股份有限公司

关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2023年5月24日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月19日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

公司将于2023年5月24日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

■

该提案为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

上述议案的相关内容详见2023年5月9日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2023年5月22日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：余锐鸿先生、万倩女士

地址：广西南宁市厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年5月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月24日上午9：15，结束时间为2023年5月24日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2023年5月24日召开的南宁糖业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-031

南宁糖业股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）已于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月12日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年5月12日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

总经理刘宁先生，独立董事王彦沣女士，总会计师黄毅先生，董事会秘书滕正朋先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年5月12日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/14qCJh7C2zu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。/

■

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年5月9日

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