任子行网络技术股份有限公司|年度报告_新浪财经

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务主要涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。根据治理领域的不同，公司业务可分为公共安全、企业网安、工业及通信业安全、开源情报分析以及经营性上网场所安全。

（1）公共安全

公共安全业务在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下，结合公司多年来服务于公安行业的业务积累和技术沉淀，依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用以及业务设计能力，重点为公安机关上层业务平台提供综合解决方案，让警务大数据智能化、便捷化。产品主要围绕公安警务需求来展开研发，涵盖警务业务场景数字化服务创新，多源数据融合共享和关联分析，结合省、市、区县各级公安机关需求，以标准化产品及部分定制化项目推进。主要产品如下：

■

（2）企业网安

企业网安产品专注于为用户网络提供基础设施安全、数据安全、视频网安全、身份与访问安全、安全运营、内容安全等全方位、立体化的网络空间安全防护解决方案，产品主要面向政府和企事业单位、医疗、教育、金融、通信运营商、能源等客户。如有产品如下：

■

（3）工业及通信业安全

公司全资子公司亚鸿世纪致力于为工业及通信行业客户提供互联网空间数据治理、网络与信息安全、工业互联网安全、数据安全及数据增值解决方案及服务，辅助政府、运营商和企业对网络及通信数字资源进行管理，基于大数据治理手段及网络信息安全技术手段构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家-省-企业”三级网络与信息安全技术支撑，协助监管部门、运营商和企业落实国家对网络空间治理的管理要求，打造互联网空间数据治理、网络与信息安全综合服务解决方案。主要业务如下：

■

（4）开源情报分析

开源情报分析产品定位于网络空间舆情治理，依托于产品“SAAS平台+系统建设+专业服务”的经营模式，紧抓国家重视网络安全战略和“一带一路”的发展机遇，为用户提供标准化及定制化的网络空间舆情治理解决方案，服务政府部门进行网络空间内容分析和安全保障。开源情报在政府及企业客户都有非常广泛需求，涉及行业包括安全、金融、保险等。

（5）经营性上网场所安全

公司全资子公司任网游聚焦网吧行业实名登记、安全审计、网吧计费、电竞酒店等安全运营管理行为，以及PC、移动端的互联网增值业务，尤其在PC端深耕多年，覆盖全国93个地市，业务覆盖率处于行业领先地位。截至报告期末，PC端日均活跃70万人；移动端以实名认证、扫码核验上网等核心功能为主导，已推广覆盖包括湖北、河南、四川、吉林、陕西、山西、甘肃等地区。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司在自查过程中发现本公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019年存在多计资产，2020年、2021年存在多计收入、多计资产、多计利润等情况，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的2019-2021年度的财务数据做追溯调整，具体见第六节、重要事项之“六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于公司向特定对象发行股票事项

2022年8月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于受理任子行网络技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕393号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-035）。

2023年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意任子行网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕223号），批复内容具体如下：一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。二、公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。具体内容详见公司2023年2月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）产业投资基金进展情况

1、信息安全基金和文化创意基金

2016年10月11日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与深圳前海亚太富邦基金有限公司、景晓军、丁伟国、景晓东共同发起成立信息安全基金和文化创意基金，公司同时披露了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-059号），该议案于2016年10月28日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。信息安全基金于2016年11月取得《营业执照》（公告编号：2016-078号），文化创意基金于2016年12月取得《营业执照》（公告编号：2016-086号）。2018年8月，信息安全基金与文化创意基金的普通合伙人均由深圳前海亚太富邦基金有限公司更换为深圳市顺景九合投资管理有限公司（公告编号：2018-060号）。报告期内，信息安全产业基金退出2个项目，无新增投资项目，文化创意产业基金新增投资新项目1个，退出2个项目，退出及新投资项目情况如下：

■

2、创稷投资

2015年6月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与投资上海创稷投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与创稷投资，同时披露了《关于参与投资上海创稷投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-037）。2015年7月，公司缴付了第一期出资额2,500万元。经各方协商，公司于2019年1月将公司认缴的创稷投资第二期出资额2,500万元转让给宜兴光控投资有限公司，对应实缴出资额为0元（公告编号：2019-001）。

报告期内，创稷投资退出4个项目，无新增投资项目，退出项目为：

■

3、富海永成

2014年12月1日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与投资设立富海永成，同时披露了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2014-091）。2014年12月19日，公司缴付了第一期出资额2,500万元；2015年9月6日，公司收到第二期出资缴款通知书，要求公司缴付第二期出资款2,500万；2015年9月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，决定不再向富海永成进行第二期出资（公告编号：2015-060）。

报告期内，富海永成退出1个项目，无新增投资项目，退出项目为：

■

4、君盛润石

2020年7月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与君盛资本管理（深圳）有限公司等13家公司共同投资设立君盛润石，同时披露了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-068）。2020年9月4日，公司缴付了出资额1,000万元。

君盛润石累计投资项目共8个，报告期内新增投资2个项目，无退出项目，新增投资项目为：

■

（三）关于公司对外投资事项

2021年12月，公司结合发展战略与深圳前海中电慧安科技有限公司（以下简称“中电慧安”）签署投资协议，以自有资金3,000万元对其进行增资，现公司直接持有中电慧安12%的股份。截至本报告披露日，公司已向中电慧安支付全部投资款项。

2022年9月，公司结合未来发展战略规划，将任子行持有的参股公司深圳市逸风网络科技有限公司（以下简称“逸风网络”）20%股权转让给逸风网络控股股东、实际控制人张加佳，转让价格为人民币10万元。截至本报告披露日，逸风网络已不再是公司的参股公司。

证券代码：300311证券简称：任子行公告编号：2023-006

任子行网络技术股份有限公司

关于2022年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司《2022年年度报告》及其摘要已于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：300311证券简称：任子行公告编号：2023-007

任子行网络技术股份有限公司关于

2023年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司《2023年第一季度报告》已于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：300311证券简称：任子行公告编号：2023-016

任子行网络技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2023年5月19日15:30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼会议室召开公司2022年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）15:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

■

（二）信息披露

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。

（三）其他说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、上述提案第4项，公司独立董事已经发表明确同意的独立意见。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应持证券账户卡、企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的居民身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人居民身份证、证券账户卡；授权代理人持居民身份证、《授权委托书》（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2023年5月17日（星期三，9:00-12:00、14:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）联系地址：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼

（五）邮政编码：518057

（六）股东大会联系方式

联系人：张雯、朱丽莎

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

（七）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（八）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）《第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《第五届监事会第九次会议决议》；

（三）《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“350311”，投票简称为：“子行投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本单位（本人）出席任子行网络技术股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名/名称（签字/盖章）：

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人姓名：

受托人居民身份证号码：

委托日期：

有效期限：

附件3：

参会股东登记表