新疆贝肯能源工程股份有限公司

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-014

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务。主要产品及服务如下：

（1）一体化的工程技术服务总包

公司具备提供从地质建模、钻井设计与工程施工、钻井液技术服务、定导向设计与服务、固井技术服务、压裂技术服务、排采技术服务等一系列技术服务的能力。可与客户采取“一体化工程风险大包”、“基于产量保证的可变工程费用”、“带资作业产量分成”等多种合作模式，在与中石油、中石化、中海油等企业的合作中积累了宝贵的经验。

（2）特色化的油田化学品和技术服务

公司具备研发、生产、试验检测、销售钻井助剂和固井添加剂以及提供一体化相关现场技术服务一体化的全流程技术服务能力，主要提供钻井助剂和固井添加剂的生产、销售和相关技术服务。公司通过了ISO9001国际标准质量体系认证、ISO14001 环境管理认证和OSHMS18001 职业健康安全管理认证、中石油HSE体系认证等，配备有设施完善的化验室、试验检测仪器，产品质量检验测试执行API标准、国家标准、行业标准和企业标准。公司已有48种产品获得了中石油、中石化、中海油等企业的质量认可证书和相应的供应商准入资质。

（3）专业化的检测、维修和租赁业务

公司围绕一体化工程技术服务总包业务，在井控装置、钻具和旋转防喷器等领域形成了配套保障能力，同时也具备向第三方提供检测、维修和租赁的业务能力。具备年检修井控装备150套、年检修钻具10万根的能力。公司拥有中石油集团公司颁发的乙级井控车间资质，正在积极推进CNAS认证工作。

2、经营模式

公司主要以总承包、日费制等方式承揽一体化工程技术服务合同，同时提供油田化工产品销售，井控装置和钻具等维修、检测和租赁服务。

钻井工程业务的开展是一项系统性的工程，客户通常通过招投标的方式选择合适的油服企业在油田区块进行钻井作业。钻井工程开始前，油服企业要完成材料与设备的采购，钻井工程的实施过程通常涉及方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井等一系列的过程。油服企业与客户间的合作方式通常为总承包模式和日费模式，其主要区别在于双方风险与收益分配的不同。

钻井工程施工完毕后，公司递交完工报告并提交竣工验收申请，客户组织安全、环保、生产等多部门进行统一竣工验收，再进行交井验收，验收合格后按照合同约定完井工作量结算。

3、市场地位

当前，公司形成了以南北疆常规油气开发为主的新疆市场、以川渝页岩气开发为主的西南市场、以煤层气、致密气开发为主的山西市场和以乌克兰为主的国际市场的格局。

公司是西南地区规模较大的民营油服企业，长期服务于四川页岩气勘探开发有限责任公司、四川长宁天然气开发有限责任公司、重庆页岩气勘探开发有限责任公司、洛克石油（成都）有限公司等业主方，在川渝页岩气市场的钻井、压裂工程技术指标创造了多项国内纪录。

在山西市场，公司已经实现了对亚美能源控股有限公司、中联煤层气有限责任公司、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、山西兰花煤层气有限公司、中澳煤层气能源有限公司、北京中海沃邦能源投资有限公司等优质客户的全覆盖，并获得亚美能源控股有限公司、中联煤层气有限责任公司优质供应商称号。根据相关规划，山西省的煤层气、致密气开发力度预计将进一步加大，将为公司后续工作量提供有力的市场支撑。

在乌克兰市场，公司已覆盖了乌克兰国家石油天然气公司、乌克兰最大的民营天然气生产商DTEK公司、乌克兰综合性能源企业UDC公司等当地市场主流客户，并与美国油服巨头哈里伯顿公司形成了紧密合作关系。

公司报告期内从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、受俄乌冲突的影响，公司的全资孙公司贝肯能源乌克兰有限公司（以下简称“孙公司”）在乌克兰的钻井项目于2022年2月26日起全部临时停工。具体内容详见公司于2022年3月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司在乌项目临时停工的公告》（公告编号：2022-004）。

2、公司于2022年3月17日分别召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》，受俄乌冲突影响，根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对孙公司部分资产计提减值准备。经测算，公司预计2022年度因上述事项拟计提减值准备合计19,242.94万元至21,803.87万元。具体内容详见公司于2022年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2022-006）。

3、公司于2022年5月10日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司2021年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》，公司控股子公司中能万祺2021年度实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润为23,314,456.79元，未达到承诺的2021年业绩指标，差额为1,685,543.21元，实现率为93.26%。公司按照协议约定将在支付杨凡、杨晓燕等交易对手方当年度剩余股权转让款时扣除现金补偿的部分，实际支付金额为：7,481,868.13-1,685,543.21=5,796,324.92元。具体内容详见公司于2022年5月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2022-035）。

4、公司于2022年10月26日分别召开了第五届董事会第四会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意注销公司参股公司北京言复文化传媒有限公司（以下简称“言复文化”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

5、公司于2022年10月26日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于受让新星惠尔绿色科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，公司拟以零元受让新疆恒有能源科技股份有限公司持有的新星惠尔绿色科技有限公司15%的股权。北京言复管理咨询有限公司为公司的联营企业，北京言复拟以零元受让恒有能源持有的标的公司5%的股权。具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让新星惠尔绿色科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069）。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-017

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于4月27日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2023年4月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》。

《公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2022年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟决定公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司 2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。

《公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，自2022年年度股东大会决议通过之日起计算。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

公司为相关子公司提供担保，有助于保障公司子公司正常生产经营需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的公告》。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,董事、副总裁杨凡先生回避表决。

11、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照同行业及行业内其他上市公司董事津贴的发放标准，公司拟调整董事津贴标准为9.6万/年（税前），在公司担任职务的董事不享受董事津贴。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司股东权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于控股子公司2022年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项审核报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司定于2023年5月19日11:00在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司2022年年度股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-018

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，现就召开公司2022年年度股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）上午11:00；

（2）网络投票时间：2023年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

7．出席会议对象：

（1）截至2023年5月15日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案8、议案10、议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案12需采用累积投票方式进行投票，本次应选监事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将公司所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2023年5月18日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。

2、登记地点：公司证券投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：新疆贝肯能源工程股份有限公司证券投资部

联系人：郭倩

联系电话：0990-6918160

联系传真：0990-6918160

联系邮箱：haozhanlei@beiken.com

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次决议；

2、公司第五届监事会第七次决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日

授权委托书

本人（本单位） 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席新疆贝肯能源工程股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

持股数： （股）

委托人股东帐户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-019

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月27日上午12:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2023年4月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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