苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-021

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月27日9时在公司太仓厅以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第一季度报告》

同意2023年第一季度报告内容并对外报出。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司建研城市和苏州检测中心在招商银行股份有限公司苏州分行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保金额各不超过2,000万元，在最高额度内滚动使用，期限自审议通过之日起36个月。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2023-023 关于为部分全资子公司提供担保的公告）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2023年 4月28日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-022

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年4月27日9时30分在公司太仓厅召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第一季度报告》

同意2023年第一季度报告内容并对外报出。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司建研城市和苏州检测中心在招商银行股份有限公司苏州分行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保金额各不超过2,000万元，在最高额度内滚动使用，期限自审议通过之日起36个月。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2023-023 关于为部分全资子公司提供担保的公告）

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

2023年 4月28日

证券代码： 603183 证券简称：建研院 公告编号： 2023-023

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于为部分全资子公司提供担保的公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司苏州市建研城市更新有限公司（以下简称“建研城市”）、苏州市建设工程质量检测中心有限公司(以下简称“苏州检测中心”) 。

本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司为建研城市、苏州检测中心担保金额分别为2,000万元、2,000万元，在本次担保之前，公司为上述子公司已提供的担保金额为零。

本次担保无反担保。

公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

为满足全资子公司建研城市、苏州检测中心业务发展需要，公司决定为上述公司在招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保金额分别为建研城市不超过2,000万元、苏州检测中心不超过2,000万元，在担保额度内滚动使用，担保期限自本次董事会通过本事项之日起36个月。

本次担保事项已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司本次为部分下属子公司提供的担保额度如下表所示：

■

在此额度范围内，公司将不再就每笔授信额度担保事宜另行提交董事会审议。

二、被担保人基本情况

1、建研城市成立于 2001 年 12 月 5 日，法定代表人：张志敏，注册地址： 苏州高新区滨河路1979号，注册资本 2,000 万元，其中本公司出资 2,000 万元，占注册资本的 100%。

建研城市主要从事：经营建筑结构加固补强及改造的施工、结构加固补强材料的经销、结构加固补强及改造的技术咨询;承接建筑物纠偏和平移、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术、桥梁伸缩缝安装、非开挖管道定向穿越、防渗、外墙保温工程业务;承接房屋建筑工程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防技术服务;消防设施工程施工;文物保护工程设计;文物保护工程勘察;文物保护工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;测绘服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;对外承包工程;工程管理服务;安全系统监控服务;文物文化遗址保护服务;工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（1）建研城市最近财务状况：建研城市截止2022年12月31日总资产4,741.47万元，净资产2,183.78万元，资产负债率53.94%。2022年营业收入1,675.48万元，净利润-380.91万元。

（2）建研城市与本公司的关联关系：系本公司全资子公司。

2、苏州检测中心成立于2004年4月1日，法定代表人朱永顺，注册地址苏州吴中经济开发区横泾街道北官渡路82号，注册资本13,500万元，其中本公司出资13,500万元，占注册资本100%。

苏州检测中心主要从事建筑构件、建筑材料、建筑设备、建设工程质量的检测及鉴定、工程测量、环境保护监测、环境检测及技术咨询服务；防雷检测；人防工程检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消防技术服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（1）苏州检测中心最近财务状况：苏州检测中心截止2022年12月31日总资产58,536.66万元，净资产48,194.76万元，资产负债率15.35%。2022年营业收入21,003.72万元，净利润4,367.45万元。

（2）建研城市与本公司的关联关系：系本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、 董事会及独立董事意见

董事会意见：本次担保事项符合《公司章程》等有关规定，满足了公司下属全资子公司建研城市、苏州检测中心业务发展需要，符合公司整体利益。目前上述担保对象财务状况稳定，资信情况良好，且为公司全资子公司，公司对其具有决定控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事意见：我们认为公司为下属全资子公司建研城市、苏州检测中心提供总计为 4,000 万元的在招商苏州分行开具银行保函授信额度连带责任保证担保，该担保是为了满足上述公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意关于公司为部分全资子公司提供担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司实际对外提供担保为零，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603183 证券简称：建研院

2023年第一季度报告

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