索通发展股份有限公司|独立董事_新浪财经

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2022年年度报告》及《索通发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

（六）审议并通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议并通过《关于〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2022年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中，此次股份发行登记工作完成后，公司总股本将增加34,004,952股至540,846,164股。以此计算，共计派发现金股利221,746,927.24元，占当年可供分配利润的26.36%，占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.50%。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司当年可供分配利润为841,341,970.48元，2022年度归属于上市公司股东净利润为905,190,241.15元。2022年度派发现金股利金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，公司已在同日披露的《索通发展股份有限公司2022年度利润分配方案公告》就该情况进行详细说明，敬请查阅。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于〈2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议并通过《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决结果如下：

■

根据公司经营状况及对董事2022年度履职情况的考核，对公司董事2022年度的薪酬确认如下：

■

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为2022年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

■

根据公司经营状况及对高级管理人员2022年度履职情况的考核，对公司高级管理人员2022年度的薪酬确认如下：

■

注：公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议及于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本等内容及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》，按照修订后的《公司章程》，总工程师不再属于公司高级管理人员。表格中所列示薪酬为李军先生2022年度为公司高级管理人员期间从公司获取的薪酬。

上述薪酬为2022年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）审议并通过《关于〈2022年度环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》。

（十三）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十四）审议并通过《关于追加确认2022年度部分日常关联交易并预计2023年度关联交易情况的议案》。

表决结果如下：

■

关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对议案14.2.1、14.2.2回避表决。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于追加确认2022年度部分日常关联交易并预计2023年度关联交易情况的公告》。

（十五）审议并通过《关于2023年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总金额不超过140亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过12亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及子公司自行使用。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司2024年度融资工作的开展，上述议案内容在2024年度融资计划及相关授权的议案经公司股东大会审议通过之日前视为有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于2023年度新增对外担保额度及相关授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2023年度新增担保额度及相关授权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于2023年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司2023年度向社会捐赠不超过人民币600万元，提请股东大会授权董事会并转授权公司总经理及其授权人士负责具体实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（十九）审议并通过《关于公司2020年股权激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公司2020年股权激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

（二十）审议并通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二十一）审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603612 证券简称：索通发展公告编号：2023-032

索通发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观、公允地反映索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度和2023年一季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了分析和评估，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）2022年度计提资产减值准备的具体情况

1.应收款项计提信用减值损失6,469.44万元，其中：应收账款计提坏账准备2,988.48万元，根据公司坏账政策对期末应收账款余额计提坏账准备；其他应收款计提坏账准备3,480.96万元，主要系收购佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%的股份向标的公司提供借款及向交易对手方支付履约保证金影响所致。

2.计提存货跌价准备21,773.97万元，主要是原材料、产品市场价格下降影响所致。

3.计提商誉减值准备469.64万元，主要是预计资产组现金流量现值小于账面价值所致。

（二）2023年一季度计提资产减值准备的具体情况

2023年一季度，计提存货跌价准备29,108.30万元，主要系原材料、产品市场价格持续下降所致。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2022年度，公司因应收款项计提信用减值损失、计提存货跌价准备、计提商誉减值准备等事项计提减值准备共计28,713.05万元，相应减少公司2022年度利润总额28,713.05万元。

2023年一季度，公司因计提存货跌价准备计提减值准备共计29,108.30万元，相应减少公司2023年一季度利润总额29,108.30万元。

目前，公司经营情况正常，财务状况稳定，流动性充足，本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

三、履行的审议程序及相关意见

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备及坏账核销后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

（二）监事会意见

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况；该事项的决策程序合法合规；本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

（三）独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度，依据充分合理，能够客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603612 证券简称：索通发展公告编号：2023-035

索通发展股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步降低相关能源及产品等市场价格波动对生产经营及主营产品价格的影响，提升整体抵御风险的能力，增强财务稳健性，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拟使用不超过人民币2,000万元和美元150万元自有资金开展铝锭等产业链相关商品的期货套期保值业务。

● 已履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避生产用能源及产业链产品价格波动给公司带来的不利影响，但套期保值业务仍受价格波动风险、政策风险、流动性风险、技术风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为进一步降低相关能源及产品等市场价格波动对生产经营及主营产品价格的影响，提升整体抵御风险的能力，增强财务稳健性，公司全资子公司临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）和索通香港物料有限公司（以下简称“香港物料”）计划开展铝锭等产业链相关商品的期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

（二）交易金额

公司拟使用不超过人民币2,000万元和美元150万元自有资金开展商品期货套期保值业务，其中，临邑工贸从事套期保值交易的最高保证金及权利金为人民币2,000万元，香港物料从事套期保值交易的最高保证金及权利金为美元150万元。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）交易方式

根据公司经营目标及生产情况，预计2023年度铝锭套期保值持仓最大数量不超过5,000吨。期货头寸跟现货库存数据相匹配，持有现货多头数量跟期货空头数量保持一致。

（五）交易期限

上述额度有效期为自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会关于开展期货套期保值业务相关议案通过之日止，有效期内上述额度可循环使用。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避生产用能源及产业链产品价格波动给公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在商品锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

为控制期货交易风险，公司将采取以下风险控制措施：

（一）公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

（二）控制套期保值交易总仓位，根据市场情况分批投入保证金及权利金。

（三）分散投资，对近期和远期品种进行分散资金配置。

（四）严控操作流程，以公司数据分析出的市场指标为依据，通过内部审批流程后再进行相应操作，操作结果形成记录，盈亏情况随时更新上报。

（五）严守套期保值原则，严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施，跟踪市场情况变化，及时评估已交易期货的风险敞口变化情况，控制风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定，在公司定期报告中对开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理并披露。

五、独立董事意见

公司全资子公司开展商品期货套期保值业务，有利于进一步降低相关能源及产品等市场价格波动对生产经营及主营产品价格的影响，提升整体抵御风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司已制定了期货套期保值业务的管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施；相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。我们同意《关于开展期货套期保值业务的议案》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年4月28日