深圳市卓翼科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

（上接1035版）

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-006

深圳市卓翼科技股份有限公司关于

2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-131,138,661.31元，其中母公司实现净利-18,520,663.80元，母公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中利润分配政策：

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。

公司基于以下几点考虑，提出以上利润分配预案：

1、母公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60元，不满足现金分红条件；

2、公司业务持续发展,需要保持投入。

公司董事会结合2022年度经营情况、未来资金安排，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展需求，2022年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营及发展需求，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

公司2022年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2022年度拟不进行利润分配的预案。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

六、风险提示

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-007

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于预计2023年度公司为全资子公司

提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的的议案》。随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼河源”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）相关业务及融资事项提供担保，具体内容如下：

一、担保情况概述

因公司全资子公司卓翼河源、天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源、天津卓达进行总额度为50,000万元人民币的担保，担保情况初定如下表。

■

在担保总额度不超过人民币50,000万元的前提下，卓翼河源、天津卓达可根据实际需求在上述银行间分配额度。

以上担保的授权有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效，合同/协议的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到金融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构及其他融资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构及其他融资机构合同/协议有效期截止日。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人卓翼河源的基本情况

1、基本情况：

名称：卓翼科技（河源）有限公司

成立日期：2021年4月15日

注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园

法定代表人：李兴舫

注册资本：10,000万元

经营范围：信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

■

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。

（二）被担保人天津卓达的基本情况

1、基本情况：

名称：天津卓达科技发展有限公司

成立日期：2007年8月30日

注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

法定代表人：许小锋

注册资本：10,000万元

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

■

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司为卓翼河源、天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

四、董事会意见

董事会认为，卓翼河源、天津卓达向银行申请综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼河源、天津卓达提供担保支持，符合公司的整体利益。

本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，且被担保方卓翼河源、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象卓翼河源、天津卓达均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该担保事宜的相关议案提交公司2022年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为84,298.48万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的77.23%；公司实际担保余额为3,494万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.20%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

七、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-008

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年度计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）对合并报表范围内的2022年12月末固定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。

经过测试，公司及合并范围内各子公司2022年度计提各项减值准备合计6,227.00万元，具体情况如下：

单位：元

■

2、本次计提资产减值准备的情况说明

（1）应收类款项坏账准备计提情况

截止2022年12月末应收款项计提坏账减值准备情况如下：

单位：元

■

公司本年度计提应收账款坏账准备金额1,218,258.04元，转回应收账款坏账准备金额192,936.13元，核销应收账款坏账准备金额为0.00元；本年度计提其他应收款坏账准备金额89,656.38元，转回其他应收款坏账准备金额88,495.58元，核销其他应收款坏账准备金额为31,504.42元，其他应收款坏账准备金额累计减少120,000.00元。

应收类款项账面余额如下：

单位：元

■

计提原因及依据：公司根据《企业会计准则》等相关规定，对各类资产进行了充分的评估和分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。同时对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，计提坏账准备。

（2）存货减值准备计提情况

截止2022年12月末存货跌价计提情况如下：

单位：元

■

公司本年度计提存货跌价16,538,363.86元，转销金额22,933,610.38元，存货账面余额如下：

单位：元

■

存货计提原因：报告期内，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备；另外管理层根据公司实际情况战略性关闭量子点项目，与该项目相关的专用资产经市场询价后相应的计提存货跌价。

存货计提减值依据:库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（3）无形资产、在建工程、固定资产、长期股权投资减值准备计提情况

截止2022年12月末存货跌价计提情况如下：

单位：元

■

截至2022年12月末，公司计提无形资产减值准备20,064,770.64元、在建工程减值准备64,225,259.70元、固定资产减值准备436,458,687.20元、长期股权投资减值准备10,200,000.00元。本期计提固定资产减值准备44,423,745.87元，核销固定资产减值准备3,600,475.77元。

报告期内公司对资产进行全面清查，对资产账面余额低于可回收金额的固定资产计提减值，按相关规定对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万的应单独列示，该项目资产具体情况如下：

单位：万元

■

二、2022年度核销资产的情况

为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对部分无法收回的应收账款,存货进行清理,予以核销。本次拟核销/转销其他应收款坏账31,504.42元，存货跌价准备22,933,610.38元，固定资产减值准备3,600,475.77元。该项坏账在前期已全额计提，不影响本年度利润总额。

本次申请核销/转销的坏账形成的主要原因：报告期内，经过确认无法收回该款项，根据核销依据并结合谨慎性原则，对此部分款项进行核销；基于谨慎性原则对对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，存货销售时对已计提存货跌价准备进行转销处理；对已损坏或无法使用的固定资产出售或报废处理。

核销后，公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、董事会关于计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。公司2022年度计提资产减值准备金额合计6,227.00万元，核销资产损失合计2,656.56万元，预计总共将减少2022年度利润总额6,227.00万元。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2022年度归属于上市公司所有者的净利润4,910.83万元。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2022年经审计的财务报表中反映。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-009

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的通知文件变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2021年12月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释第16号”），其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-011

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司将于2023年5月19日召开2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）下午15:30开始。

网络投票时间为：2023年5月19日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2023年5月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项：

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

上述第6项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案1-5、7-8为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

（2）登记办法：

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在2023年5月18日17:00之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

2、现场会议登记时间：2023年5月17日至2023年5月18日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

会议联系人：张富涵（董事会秘书）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋

邮政编码：518055

5、其他事项：

（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

4、附件二：授权委托书。

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362369。

2、投票简称：“卓翼投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年5月19日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

■

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-012

深圳市卓翼科技股份有限公司关于

召开2022年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00-17:00举行2022年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/148GSG4fqU0

参与方式二：微信扫一扫以下小程序码

■

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李兴舫先生，财务负责人谢从雄先生，独立董事张学斌先生，董事会秘书张富涵先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

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