诚邦生态环境股份有限公司|授信_新浪财经

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2023年04月28日(星期五)至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次说明会类型

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日披露了2022年年度报告及2022年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月10日9：00-10：00以网络方式举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

● 会议召开时间： 2023年5月10日（星期三） 9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长方利强先生

公司总裁张兴桥先生

财务总监兼董事会秘书叶帆先生

独立董事傅黎瑛女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月10日9：00-10：00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月28日(星期五)至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

邮箱：ir@cbgfcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-017

诚邦生态环境股份有限公司

关于预计向子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的预案》。由于公司业务发展需要，为提高经营决策效率，公司拟对子公司向银行及非银金融机构申请授信额度，提供授信担保。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下。

一、关于预计向全资子公司提供担保额度

公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体全资子公司提供总计人民币100,000万元以下（含100,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、关于预计向控股子公司提供担保额度

公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体控股子公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、关于预计向参股子公司提供担保额度

公司参股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体参股子公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见，认为此次为全资公司、控股子公司及参股子公司提供担保额度，是充分考虑了公司及控股子公司、参股子公司日常经营业务需要，是为了提高决策效率。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-018

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司董事、监事与高级管理人员

2023年度薪酬计划的公告

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案》尚须提交2022年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事2023年度薪酬计划方案，具体如下：

■

除独立董事津贴外，其余董事、监事执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

独立董事对公司董事、监事与高级管理人员2023年度薪酬计划发表独立意见，认为公司制定的董事、监事2023年度薪酬计划结合了行业、地区的发展水平和公司的实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，调动公司董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展；认为公司制定的高级管理人员2023年度薪酬计划充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，有利于强化高级管理人员勤勉尽责的意识，调动高级管理人员的工作积极性，有效保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。因此，同意公司董事、监事与高级管理人员2023年度薪酬计划，并同意将董事、监事2023年度薪酬计划提交公司股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2023-020

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司2022年度利润分配预案的公告

重要提示：

● 鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,391,888.24元。

根据《公司章程》规定，公司在当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。