江苏阳光股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共实现归属于上市公司股东的净利润117,257,654.34元，母公司共实现净利润224,999,026.17元,加上年初未分配利润303,513,154.46元，减去本年实施的2021年度派发现金红利35,666,806.52元，本年度末实际可供股东分配的利润为492,845,374.11元。

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,783,340,326股，以此计算合计拟派发现金红利35,666,806.52元（含税）。利润分配后，母公司剩余未分配利润457,178,567.59元结转至以后年度。2022年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

公司属于纺织业中的毛纺织行业。

近年来，在我国纺织工业产业结构升级的大背景下，国内纺织服装产业正由“产能扩张”向“价值增长”、由“依赖出口”向“内外兼顾”转变。毛纺行业的技术更新和产业升级步伐将加快。走新型工业化道路，进一步加大科技投入，提高行业自主创新能力，培育品牌，提高产品附加值，转变出口增长方式，是行业实现可持续发展的关键。

近年来，纺织行业的平稳运行面临诸多挑战。全球经济不断下滑，欧美等纺织服装重要的消费市场国受到巨大冲击，很多品牌商和贸易商取消订单；同时印度、越南、孟加拉等国家也停工停产，世界经济下行压力持续加大，市场增长缺乏稳定支撑，国际市场整体消费信心持续下降、消费能力下滑明显。纺织行业面临的发展形势错综复杂。

2022年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国纺织行业持续巩固经济复苏势头和生产运行稳定态势，产业循环保持畅通，行业景气度回升至高位，企业效益稳步改善，投资信心有所恢复，主要运行指标平稳回升，经济运行态势整体稳中加固。特别是面临多种严峻局势的情况下，我国纺织行业展现了较强的发展韧性，行业整体运行稳健。与此同时，面对不断变化的国际局势，国内经济恢复仍不稳固，纺织行业发展也面临不稳定不确定因素。2022年以来，消费市场的持续疲软，增加了市场复苏的不确定性，对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。大宗商品价格上涨明显，超出终端市场恢复程度，对纺织产业链中下游行业企业造成一定生产经营压力。此外，结构性用工短缺、综合成本上涨等常态化风险压力也仍待化解。

2022年是纺织行业复苏发展的一年。我国纺织行业努力克服了原料价格上涨、国际运力不畅等风险冲击，经济运行呈现出稳定复苏态势，主要运行指标均实现反弹回升，终端消费市场的复苏疲软抑制了行业的增长势头，全年运行呈“前高后低”走势。纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较多，全年保持平稳运行仍面临诸多考验。

具体的行业情况可参考本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”中有关行业的分析。

公司所属行业为纺织制造业，细分为毛纺行业，按加工工艺可细分为精纺呢绒行业。同时有子公司涉及热电行业。主要从事呢绒面料和电汽的生产和销售。报告期内公司的主要业务、主要产品、经营模式等均未发生重大变化。

（一）纺织业务：

公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式，主要原材料是进口澳大利亚羊毛，主要生产呢绒面料，供应给国内外采购商用于高级西装、套装、时装和机关制服等的制作。

呢绒面料是一种以羊毛、羊绒等原料为主纺织而成的产品，具有耐磨性好、不易起皱、弹性优异、柔软舒适、保温性、环保可持续、抑菌抗菌、去异味好等诸多优点。被广泛用于高档西服、大衣、礼服等服装的生产，在高档服装领域深受欢迎。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，光泽柔和自然，色彩纯正，手感柔软，富有弹性，并且具有抗皱、抗静电、抗起球等功能性。

目前，公司的呢绒面料有高端奢华系列、传统经典系列、时尚科技系列、绿色环保系列、功能防护系列、舒适易护理系列等几大系列几千个品种。其中高端奢华系列中的高支超薄全毛花呢系列的精纺呢绒面料达到了100支、120支、150支、180支、300支、500支等。公司的主导产品有：

高端高支全毛面料（高端奢华系列），该系列产品选用澳大利亚羊毛中细度超细，品质最优，年产仅50吨的平均毛细度在14μm以下的优质羊毛，羊毛含量在95%以上，纱支在120S/2-200S/2左右，此类面料呢面平整光洁，贡子清晰，具有纯羊绒风格，防蛀、抗皱、滑挺、活络、有身骨、弹性好、悬垂性好，加上精湛油性膘光整理，光泽柔和，具有国际顶级面料品质，是制作高档西服的首选。

全毛面料（传统经典系列），羊毛含量在95%以上的精纺，半精纺呢绒面料。一般市场类面料纱支从16S/2-100S/2左右，花型包含各类素色平板，条纹，格型，小花型等。此类面料滑挺、活络、有身骨、弹性好、悬垂性好，是制作西服的首选面料。

传统毛涤混纺面料（传统经典系列），将羊毛与涤纶以一定比例混合，一方面通过涤纶高强高模的特点改善纯毛面料部分缺点，另一方面通过减少羊毛含量降低面料成本。我公司生产的毛涤类产品毛含量从30%到94%左右，纱支从20/2到160/2左右，面料挺括、有身骨、抗皱性好、性价比高。

花式花呢面料（时尚科技系列），CHANEL开创了花式纱线面料服装的先河，花式小香风作为一种艺术和技术相结合的产品，以其丰富的表现力和独特的外观效应，让人怦然心动。精致花式纱是在纺纱和制线过程中，采用特殊设备或工艺对纱线进行加工而得到的具有特殊结构和外观效果的纱线，具有突出的装饰作用。精致花式无疑是为男装领域注入了新的时尚元素，为女装领域开辟了新天地。此类精致花式面料不但可以展现了亲和力和清新感，也表达了不拘一格的自由精神和自然洒脱的优雅风貌。

消臭环保Scafe面料（绿色环保系列），Scafe采用回收的咖啡渣，经超临界技术分离出的微多孔材质制成的纱线，具有独特的断面，其快干时间比棉纤维高200%且高于其他功能性涤纶，通过纤维表面的立体颗粒结构，能反射紫外线减少其对人体皮肤的伤害，抗紫外线能力比棉强5倍，其纤维具有独特的多孔结构，提供了优异的异味能力，同时Scafe原料来自天然，工艺环保，而且可以100%回收再利用。通过羊毛纤维与Scafe混纺制成的Scafe面料，长时间穿着时能抑制人体散发的各种味道及吸烟产生的烟味。

纳米防护面料（功能防护系列），具有良好的防水、防油、防污功能，利用其多微孔结构，表面原子数比例大，以及表面原子的不饱和性等理化性能，在精毛纺面料的表面构造出纳米结构保护层，从而得到具有疏水、疏油等性能，且不改变织物原有各种性能的纳米双疏自洁产品。

防缩机可洗面料（舒适易护理系列），采用优质美利奴羊毛，通过特殊的工艺处理，或者加以其他特殊纤维，精选配比，使其成品色泽柔和、呢面光洁，手感细滑、挺阔、活络、丰厚有身骨，弹性佳，悬垂性好。面料制成成衣后，穿着舒适、透气，不易起球，而且完全可机洗，方便日后打理。

（二）热电业务：

截至报告期末，公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰，投资了三家热电厂，分别是新桥热电、璜塘热电、大丰热电。新桥热电和大丰热电主要生产电力和蒸汽，电力上网销售给江苏省电力公司，蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。璜塘热电2021年2月停产后，向华能热电提供供热管网及必要配套设施的资产使用权、市场经营权，华能热电按每吨蒸汽22元（不含税）支付给璜塘热电补偿收益。

热电业务主要原料是煤，燃料成本在营业成本中占有较大比重，煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。近几年由于煤炭价格处于高位，受煤炭价格影响，热电业务电和蒸汽产量减少导致本期热电业务收入和盈利下降。近年来公司热电业务占比逐年减少。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年年度报告》第三节之“一、经营情况讨论与分析”中有关经营情况的内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

江苏阳光股份有限公司

2023年4月27日

江苏阳光股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600220 公司简称：江苏阳光

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-023

江苏阳光股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由李明凤主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《监事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见《监事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金购买控股股东江苏阳光集团有限公司拥有的坐落于新桥镇何巷村、新桥村的土地，2023年3月31日为评估基准日的评估价值为17,044.23万元，双方商定以此评估值作为本次交易价格。本次交易涉及土地面积180172平方米（270.26亩），账面价值为25371946.60元，交易价格及与账面值相比溢价571.77%%。主要原因是：①上述土地使用权取得时间较早，取得成本较低；②土地市场价格持续上涨，目前土地市场价格与取得时相比已升值。

监事会认为：本次交易价格以第三方评估机构的评估价值为定价依据，公司与关联方进行的交易真实、合理、公开，交易价格公允。审议过程中，相关关联董事回避了表决，审议和决策程序合法有效。不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

该议案详细内容请见公司2023-020号公告《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司与关联方进行的交易真实、合理、公开，交易价格公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司关于2023年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分，审议过程中，相关关联董事则回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2022年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2023年4月27日

股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2023-021

江苏阳光股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案涵盖了公司及控股子公司2023年度预计与江阴丰源碳化有限公司（以下简称“丰源碳化”）、江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）、江苏阳光海克医疗器械有限公司（以下简称“海克医疗”）、江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）、江阴中盛服饰有限公司（以下简称“中盛服饰”）、江阴金德冷链物流有限公司（以下简称“金德冷链”）、江苏阳光生态园科技有限公司（以下简称“阳光生态园”）、江苏华东纺织产品检测有限公司（以下简称“华东纺织”）、江苏阳光时尚家居有限公司（以下简称“时尚家居”）、江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）、江阴新桥污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）、江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态”）、上海阳光睿玺信息科技有限公司（以下简称“阳光睿玺”）、KIMMY COMPANY LIMITED(以下简称“金铭公司”)、江苏阳光医用新材料有限公司（以下简称“阳光医用新材料”）发生的日常关联交易。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，出具了事前认可意见书，对上述议案发表了独立意见，认为公司2023年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形；表决程序合法、合规、有效。同意公司的2023年度日常关联交易预计情况。

本议案尚需经公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）丰源碳化

1、基本情况

企业名称：江阴丰源碳化有限公司

住所：江阴市新桥工业园区

注册资本：150万美元

经营范围：碳化特种纤维及成品的生产、加工。

截止2022年12月31日，丰源碳化总资产为2,155.43万元，净资产1,960.41万元，2022年1月至12月营业收入为1,872.25万元,净利润为93.53万元。

2、关联关系

丰源碳化是公司参股5%的参股子公司。

3、履约能力分析：目前丰源碳化生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约720万元。

（二）胜海实业

1、基本情况

企业名称：江阴胜海实业有限公司

住址：江阴新桥工业园区

注册资本：900万美元

经营范围：生产、加工特种纤维。

截止2022年12月31日，胜海实业总资产为16,823.22万元，净资产7,566.86万元，2022年1月至12月营业收入为21,683.98万元，净利润为-665.59万元。

2、关联关系

胜海实业是公司参股10%的参股子公司

3、履约能力分析：目前胜海实业生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约2800万元。

（三）阳光集团

1、基本情况

企业名称：江苏阳光集团有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：195387.3万元

经营范围：饮料生产；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：面料纺织加工；纺纱加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；非食用农产品初加工；专业保洁、清洗、消毒服务；服饰研发；服装制造；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工业设计服务；机械设备研发；纺织专用设备销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；家用电器销售；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；网络设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；通讯设备销售

截止2022年9月30日，阳光集团总资产2,236,723.06万元，净资产1,192,416.74万元。2022年1月至9月营业收入1,008,680.75万元，净利润66,665.79万元。

2、关联关系

阳光集团是公司的控股股东。

3、履约能力分析：目前阳光集团生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

4、2023年公司预计与阳关集团进行的日常关联交易总金额大约4270万元。

（四）阳光服饰

1、基本情况

企业名称：江苏阳光服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路428号

注册资本：46146.959万元

经营范围：服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋的制造、加工；服装、纺织原料(不含籽棉)、纺织品、针织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。

截止2022年12月31日，阳光服饰总资产为336,708.85万元，净资产62,399.88万元，2022年1月至12月营业收入为323,748.56万元，净利润为3,646.43万元。

2、关联关系

阳光服饰是母公司的全资子公司。

3、履约能力分析：阳光服饰是公司多年合作客户，目前阳光服饰生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约70000万元。

（五）海克医疗

1、基本情况

企业名称：江苏阳光海克医疗器械有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：11750万元

经营范围：医疗诊断设备（限肺癌和胃癌领域使用）的研发、生产、维修，从事上述产品的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口业务。

截止2022年12月31日，海克医疗总资产为4,765.86万元，净资产3,822.82万元，2022年1月至12月营业收入为0万元，净利润为-124.15万元。

2、关联关系

海克医疗是江苏阳光集团有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：目前海克医疗生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与海克医疗进行的日常关联交易总金额大约150万元。

（六）阳光大厦

1、基本情况

企业名称：江阴阳光大厦有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：170万元

经营范围：住宿；大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；舞会；理发店；美容店；保龄球、桌球、棋牌、健身的服务；猪、牛、羊、家禽的饲养、屠宰、销售；蔬菜种植。

截止2022年12月31日，阳光大厦总资产为538.90万元，净资产93.16万元，2022年1月至12月营业收入为1,918.30万元，净利润为2.5万元。

2、关联关系

阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。江苏阳光控股集团有限公司是本公司控股股东阳光集团的母公司。

3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约800万元。

（七）中盛服饰

1、基本情况

企业名称：江阴中盛服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇新华路25号

注册资本：18729.63万人民币

经营范围：生产高档服装；纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、文具用品、体育用品、金属材料、机械设备、五金产品、电子产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。

截止2022年12月31日，中盛服饰总资产为102,939.71万元，净资产17,931.80万元，2022年1月至12月营业收入为189,205.81万元，净利润为142.24万元。

2、关联关系

中盛服饰是江苏阳光集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前中盛服饰生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

4、2023年公司预计与中盛服饰进行的日常关联交易总金额大约200万元。

（八）金德冷链

1、基本情况

企业名称：江阴金德冷链物流有限公司

住址：江阴市新桥镇马嘶东路8号

注册资本：2000万元

经营范围：普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含危险品）；冷库出租；外购蒸汽的供应；国际货运代理；装卸服务；食品、农副产品的销售；工业制冰；餐饮管理服务；营养健康咨询；食品加工技术的咨询服务及技术转让；组织餐饮文化交流活动；食品展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2022年12月31日，金德冷链总资产为1,719.37万元，净资产1,542.80万元，2022年1月至12月营业收入为1,171.78万元，净利润为33.58万元。

2、关联关系

金德冷链是江苏阳光控股集团有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：目前金德冷链生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与金德冷链进行的日常关联交易总金额大约60万元。

（九）阳光生态园

1、基本情况

企业名称：江苏阳光生态园科技有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：2000万元

经营范围：花卉、林木的研究、开发、种植、销售（不含种子苗木）；水产（不含种苗）的养殖、销售；提供旅游观光服务；园艺绿化工程施工（凭有效资质证书经营）。

截止2022年12月31日，阳光生态园总资产为5669.63万元，净资产788.28万元，2022年1月至12月营业收入为24.69万元，净利润为-326.84万元。

2、关联关系

阳光生态园是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光生态园生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与阳光生态园进行的日常关联交易总金额大约70万元。

（十）华东纺织

1、基本情况

企业名称：江苏华东纺织产品检测有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：1000万元

经营范围：纺织品、服饰面料及辅料的检验测试服务。

截止2022年12月31日，华东纺织总资产为1,003.93万元，净资产984.40万元，2022年1月至12月营业收入为279.33万元，净利润为-21.73万元。

2、关联关系

华东纺织是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前华东纺织生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与华东纺织进行的日常关联交易总金额大约230万元。

（十一）时尚家居

1、基本情况

企业名称：江苏阳光时尚家居有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：1000万元

经营范围：商业办公家具布艺、布艺软饰（窗帘、地毯）、家居用品、床上用品的设计、制造、加工；家装工程的设计、施工；纺织品的设计、生产、销售。

截止2022年12月31日，时尚家居总资产为314.83万元，净资产-289.53万元，2022年1月至12月营业收入为546.23，净利润为106.77万元。

2、关联关系

阳光时尚是阳光集团的全资子公司。

3、履约能力分析：目前时尚家居生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2023年公司预计与时尚家居进行的日常关联交易总金额大约200万元。

（十二）金铭公司

1、基本情况

企业名称：金铭有限公司

地址：英属维尔京群岛

注册资本：5万美元

主营业务：投资、贸易

截止2022年12月31日，金铭公司总资产1,576.35万元，净资产154.43万元。2022年1月至12月营业收入1,947.33万元，净利润63.01万元。

2、关联关系

金铭公司是实际控制人控制的公司。

3、履约能力分析：目前金铭公司经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

4、2023年公司预计与金铭公司进行的日常关联交易金额增加600万元。

（十三）阳光加油站

1、基本情况

企业名称：江阴阳光加油站有限公司

住址：江阴市华士镇新华路68号

注册资本：100万元

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；润滑油、燃料油（不含危险品）的销售。

截止2022年12月31日，阳光加油站总资产为713.02万元，净资产309.88万元，2022年1月至12月营业收入为1,750.87万元，净利润为87.71万元。

2、关联关系：阳光加油站是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光加油站生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

4、2023年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约200万元。

（十四）污水处理公司

1、基本情况

企业名称：江阴新桥污水处理有限公司

住址：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）

注册资本：1489.80万人民币

经营范围：从事污水综合处理；污水处理技术、运行托管服务；污泥脱水、干化处理服务。

截止2022年12月31日，污水处理公司总资产为9,425.34万元，净资产2,224.72万元，2022年1月至12月营业收入为2,749.06万元，净利润为603.62万元。

2、关联关系

污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司。

3、履约能力分析：目前污水处理厂生产和经营情况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，履约能力良好。

4、2023年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约850万元。

（十五）晨薇生态

1、基本情况

企业名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

住址：江阴市新桥镇新郁路中房6号

注册资本：9000万元

经营范围：花卉、林木(不含种子木苗)的研究、开发、种植、销售；中草药的研究、开发、种植；水产的养殖、销售；提供旅游观光服务；园林景观工程的规划、设计、施工；景区的规划、策划；市政工程、土石方工程、房屋建筑工程、园林古建筑工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、机电安装工程、电力工程、消防工程、电子与智能化工程、污水处理工程、给排水管道工程、幕墙工程、道路养护工程、绿化养护工程、生态环保工程、飞机场及设施工程、水利和内河港口工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程的设计、施工；预制构件安装服务；建筑劳务分包；工程施工总承包；工程项目管理服务；建筑物拆除(不含爆破作业)；建筑材料、装饰装潢材料、金属制品、机械设备、厨具、灯具、布艺品、门窗、钢材、日用品、工艺品的销售；道路普通货物运输。

截止2022年9月30日，晨薇生态总资产为44,473.65万元，净资产2,557.72万元，2022年1月至9月营业收入为917.47万元，净利润为-791.30万元。

2、关联关系

晨薇生态为江苏四环生物股份有限公司（以下简称“四环生物”）全资子公司，四环生物是本公司实际控制人控制的公司。

3、履约能力分析：目前晨薇生态生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，履约能力良好。

4、2023年公司预计与晨薇生态进行的日常关联交易总金额大约174.83万元。

（十六）阳光睿玺

1、基本情况

企业名称：上海阳光睿玺信息科技有限公司

住址：上海市长宁区金钟路968号3号楼205、206室

注册资本：1000万元

经营范围：从事信息科技、计算机、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，电脑图文设计，企业管理，商务咨询，服装服饰的设计，展览展示服务，企业形象策划，销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、针纺织品、纺织原料、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外）、家具、化妆品、文体用品、办公用品、珠宝首饰、日用百货，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），从事货物及技术的进出口业务。

截止2022年12月31日，阳光睿玺总资产为310.74万元，净资产-1,615.08万元，2022年1月至12月营业收入为456.53万元，净利润为-632.47万元。

2、关联关系

阳光睿玺于2019年9月成立，是江苏阳光集团有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：目前阳光睿玺生产和经营情况正常，履约能力良好。

4、2023年公司预计与阳光睿玺进行的日常关联交易总金额大约60万元。

（十七）阳光医用新材料

1、基本情况

企业名称：江苏阳光医用新材料有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：1,000万(元)

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年12月31日，阳光医用新材料总资产为4,088.17万元，净资产1,067.72万元，2022年1月至12月营业收入为445.74万元，净利润为-1.28万元。

2、关联关系

阳光医用新材料于2020年3月成立，是江苏阳光集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光医用新材料生产和经营情况正常，履约能力良好。

4、2023年公司预计与阳光医用新材料进行的日常关联交易总金额大约35万元。

三、定价政策和定价依据

（一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定面料价格；根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格确定供用汽的价格。

（二）公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：不高于市场价格的前提下，双方协商确定。

（三）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。

上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。

四、关联交易协议签署情况

（一）2021年4月27日，公司与阳光大厦签订“房屋租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2021年5月1日起至2023年4月30日止。

（二）2022年12月30日，公司与华东纺织签订“租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（三）2022年12月31日，公司与海克医疗签订“房屋租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（四）2020年6月30日，公司与阳光医用新材料签订“租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2020年7月1日起至2025年7月1日止。

（五）2022年12月31日，公司与阳光服饰签订“租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（六）2022年12月31日，公司与阳光集团签订“租赁合同”租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（七）2022年12月31日，公司及公司控股子公司分别与阳光集团公司签订“土地租赁合同” 租用阳光集团的土地。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（八）2022年1月16日，公司全资子公司与阳光服饰签定《合作协议》，约定阳光服饰向公司长期采购面料。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2022年1月1日起至2024年12月31日止。

（九）2022年12月31日，公司及控股子公司分别与丰源碳化、胜海实业、阳光服饰、阳光大厦、时尚家居、阳光生态园、华东纺织、金德冷链、中盛服饰、金铭公司签定《2023年度供用汽框架协议》、《2023年度供用毛纺框架协议》、《2023年度供用面料框架协议》，约定公司分别向其提供生产所需汽、毛纺、面料。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（十）2022年12月31日，公司及公司控股子公司与阳光大厦、阳光服饰、阳光加油站、胜海实业、金德冷链、阳光集团分别签定《2023年度餐饮、会务费框架协议》、《2023年度采购原料等框架协议》、《2023年度油类费用框架协议》、《2023年度电力费用框架协议》，约定公司向其购买餐饮、会务费用、原料、油费等。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（十一）2022年12月31日，公司及公司控股子公司与丰源碳化、华东纺织、污水处理公司、晨薇生态、阳光睿玺分别签定《2023年度劳务服务框架协议》、《2023年度污水处理框架协议》、《2023年度平台服务框架协议》，约定由丰源碳化在保证服务质量的前提下向公司提供碳化加工；由华东纺织在保证服务质量的前提下向公司提供检测服务；由污水处理公司在保证服务质量的前提下向公司提供污水处理服务；由阳光睿玺在保证服务质量的前提下向公司提供平台技术服务。

交易价格：依据上述定价原则，具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2023年1月1日起至2023年12月31日止。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司向关联公司提供汽、面料、毛纺、办公室出租，主要是因为关联公司一直使用公司提供的汽、面料、毛纺、办公室。

（二）公司向关联公司接受劳务，主要是接受碳化加工、污水处理、纺织品检测、养护、平台技术服务。

（三）公司向关联公司租用土地、购买餐饮、会务、原料、汽油等，主要是因为公司及公司控股子公司常年来一直向关联公司租用土地，及购买餐饮、会务费用、原料、汽油等。

上述日常关联交易是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2022年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录。

公司第八届董事会第十九次会议决议

独立董事关于2023年度日常关联交易预计情况事前认可意见书

独立董事关于2023年度日常关联交易预计情况的独立意见

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-019

江苏阳光股份有限公司

关于2022年度

计提信用减值准备及资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，公司对合并报表范围内的截至2022年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值的资产计提资产减值准备。计提减值准备及当期损益的情况如下：

单位：人民币元

■

二、本次计提资产减值准备的依据和方法

（1）对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合

■

对于划分为组合1的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

■

对于划分为组合2的应收款项，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

（2）对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

对于划分为组合1的其他应收款，由于具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

对于划分为组合2的其他应收款，参考上述应收账款方法确定。

对于划分为组合3的其他应收款，公司在每个资产负债表日评估其信用风险，计提预期信用损失，信用损失率对照表如下：

■

（3）对于存货，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备将减少公司2022年度合并报表利润总额人民币79,382,071.26元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

四、公司相关审核及批准机构的意见

（一）审计委员会意见

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备和信用减值损失的计提。

（二）董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值和信用减值依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值和信用减值事项。

（三）独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。本次计提预期信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次计提预期信用减值损失。

（四）监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备和信用减值损失的议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值损失事项。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2023-018

江苏阳光股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人何卫明，近三年签署过力星股份、华灿电讯、中英科技、鹿得医疗、恒润股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师顾志芳，近三年签署过江苏阳光 1 家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人刘晶，近三年复核过江苏阳光、康缘药业、凌云B股等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2023年度审计费用根据实际情况而确定，考虑到公司实际业务情况，预计2023年度审计费用较2022年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所出具了事前认可及独立意见。

事前认可意见：经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司2023年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十九次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》。并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度财务审计费用和内控审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-016

江苏阳光股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2023年4月17日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2023年4月27日在公司会议室以现场的形式召开。

（四）本次会议董事应到5人，实到5人。

（五）本次会议由董事长陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见《董事会关于公司2022年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该议案详细内容请见公司2023-017号公告《江苏阳光股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量和市场价格水平决定2023年度审计费用。

该议案详细内容请见公司2023-018号公告《江苏阳光股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度报酬的议案》

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

其中公司董事、监事2022年度报酬尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十二)审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

该议案详细内容请见公司2023-019号公告《江苏阳光股份有限公司关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金购买控股股东江苏阳光集团有限公司拥有的坐落于新桥镇何巷村、新桥村的一宗土地，面积180,172平方米（270.26亩）。经双方协商确定以2023年3月31日为评估基准日的评估价值17,044.23万元作为本次交易对价。

该议案详细内容请见公司2023-020号公告《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。

独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案详细内容请见公司2023-021号公告《江苏阳光股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》。

独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十五)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2023-022

江苏阳光股份有限公司

关于召开2022年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 13点30 分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP