长航凤凰股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

2022年度，公司紧紧围绕年度发展目标，坚持干散货航运综合物流服务业务，整合内部资源，拓展外部市场，做大做强主业，业务性质未发生大的变化。

报告期内，全球经济衰退预期加重，贸易动能不足，运力有效供给回升，主要干散货航运进口量收缩，全年指数均值同比回落，年末下跌至2019年度水平。在全球高通胀环境下，航运成本持续上涨。

公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板海运板块11家上市公司中，公司是唯一专营干散货运输的公司，在全行业中有一定的竞争优势。

（2）公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2021年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。

1）公司主要板块的业务模式

■

公司远洋市场没有自有运力，以租船运输为主，沿海与长江市场发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力，通过资源整合，挖掘客户和航线价值，推动业务提质增效。

2）公司各板块运力配置变化情况

■

注：数据截止时间为2022年12月31日。

沿海板块：与2022年初相比无变化。

长江板块：与2021年初相比自有运力无变化。光租拖轮减少一艘。

远洋板块：公司没有自有运力。

2022年，面对复杂多变的市场形势，公司密切关注国家宏观政策和航运市场动态，坚持问题导向，以深化公司治理为主线，以提高工作质量、夯实客户资源为抓手，紧紧围绕年度发展目标，加强内控管理，整合内部资源，拓展外部市场，各项工作有序推进，业务经营保持了良好的发展态势。

2022年公司完成货运量2,517万吨，较上年增加440万吨，增幅21.17%；货运周转量322.39亿吨千米，较上年增加93.92亿吨千米，增幅41.11%；实现营业收入10.42亿元，较上年增加1.07亿元，增幅11.44%；营业成本94,858.58万元，较上年增加21,572.42万元，增幅29.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,622.26万元，较上年减少62.34%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-013

长航凤凰股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2023年4月26日在公司总部10楼会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，现场出席董事5名，李杨、王辉以通讯方式参会，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

《长航凤凰2022年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

《长航凤凰2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司2022年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2022年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润0.36亿元，加上年初未分配利润-27.07亿元，本年度可供股东分配利润为-26.71亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司2022年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

《长航凤凰2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《长航凤凰独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（八）审议通过了《关于调整公司内控缺陷认定标准的议案》

因公司资产总额较制定内控缺陷标准之初发生重大变化，董事会同意对内控缺陷标准作如下调整：

■

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（九）审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬考核结果与2023年薪酬考核指标的议案》

董事会根据2019年年度股东大会审议通过的《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》和2020年4月第八届董事会第十六次会议通过的《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》对2022年度经营业绩情况进行了考核，同时制定了2023年度经营考核指标。

独立董事意见：

公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实施考核，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，可以有效地激励，提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致。公司 2022年度薪酬考核结果与制订的2023年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意2022年度考核结果与2023年度考核指标。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（十）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

《长航凤凰股份有限公司2023年第一季度报告》详见同日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十一）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日14：30召开2022年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-014

长航凤凰股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，并于2023年4月26日在公司10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事3名，现场到会监事2名，史华松以通讯方式参会，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

《长航凤凰2022年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

《长航凤凰2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司2022年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2022年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

监事会意见：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

《长航凤凰2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见当日深交所网站和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

监事会意见：基于自身经营管理需要，适应监管规则，公司对整个内控制度进行的修订，符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

我们同意公司董事会2022年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

《长航凤凰股份有限公司2023年第一季度报告》详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

监事会意见：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-017

长航凤凰股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年5月19日下午14：30；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2023年5月19日上午9:15至2023年5月19日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2023年5月15日，于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、议案已经2023年4月26日召开的公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年4月28日《上海证券报》刊登的《长航凤凰第九届董事会第二次会议决议公告》和《长航凤凰第九届监事会第二次会议决议公告》以及2023年4月28日巨潮资讯网上刊登的《长航凤凰2022年年度股东大会会议材料》。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2023年5月18日09：00至14：50。

3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

2.长航凤凰股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9：15，结束时间为2023年5月19日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2023年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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