上海大屯能源股份有限公司|上海市_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均根据中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司提供的截至2023年3月31日公司股东名册编制。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年一季度公司自产煤炭209.32万吨，洗精煤产量109.41万吨；发电量8.25亿度，铝材加工量1.97万吨，铁路货运量296.05万吨，设备制修量0.41万吨。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023年4月26日

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2023--011

上海大屯能源股份有限公司

2023年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一煤炭》要求，现将公司2023年第一季度经营数据公告如下：

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023年4月26日

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2023-012

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2023年4月26日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到5人，董事毛中华先生、向开满先生在现场参加会议；董事张少平先生、董事蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生书面委托董事毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司2023年第一季度报告的议案

公司2023年第一季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于召开公司2022年年度股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2023年5月18日下午13:30在上海浦东假日酒店4楼会议厅召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2023-013]公告《上海能源关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600508 证券简称：上海能源公告编号：2023-013

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 13 点30分

召开地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店4楼会议厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年3月22日召开的公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2023年3月24日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法