嘉凯城集团股份有限公司

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2023-013

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式包含自主开发销售以及管理输出的轻资产运营模式。报告期内，公司房地产业务主要经营区域位于长三角，在上海、杭州、南京、苏州等城市有存量住宅及商业项目。

截至2022年底，公司在全国116个城市拥有影城151家，银幕数量881块。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年末净资产为-9,705.56万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条的相关规定，公司符合“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将被实施退市风险警示。同时，公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

敬请投资者注意投资风险。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2023-011

嘉凯城集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议暨2022年年度

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会于2023年4月17日以通讯方式发出通知，于2023年4月26日以现场会议结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议并通过了《2022年度董事会报告》（含独立董事述职报告）。

公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生、施平先生、周俊明先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。《2022年度董事会报告》内容详见公司《2022年年度报告》管理层讨论与分析部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度嘉凯城集团母公司净利润为-180,150.99万元，加期初未分配利润-118,599.83万元后，2022年年末母公司可供分配的利润为-298,750.82万元。

2020年至2022年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-351,401.31万元，且2022年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2022年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议并通过了《2022年年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议并通过了《关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

根据公司经营资金需求，预计2023年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司及其关联方发生关联交易13,200万元；根据公司院线业务发展需要，预计2023年度与公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司及其关联方发生关联交易4,850万元。2023年度，以上关联交易总额预计不超过18,050万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的公告》。

该议案已经独立董事出具事前认可意见及独立意见，详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》。

关联董事时守明先生、姜忠政先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生、李怀彬先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

八、审议并通过了《关于2023年度对控股公司担保的议案》。

根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，同意为下属控股公司提供以下担保事项：

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司对下属控股公司、下属控股公司对合并报表范围内主体提供担保）后续提供总计不超过141.2亿元担保，公司对下属控股公司累计担保总额不超过158.7亿元。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。

（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

（四）以上担保额度自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2023年度对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，2022年公司向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

同意按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，对2022年度计提各类资产减值准备513,585,987.06元，转回、转销及核销资产减值准备46,825,239.51元。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议并通过了《关于2022年高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议并通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入145,106.47万元，实现归属于上市公司股东的净利润-98,396.92万元。截止2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-183,459.17万元，公司实收股本总额为180,419.15万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议并通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的《关于对嘉凯城集团股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议并通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月18日（星期四）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月11日，审议本次董事会应提交股东大会审议之事项及2022年度监事会报告。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、备查文件

1、《第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

3、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2023-020

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年5月18日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午3:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

1、上述议案内容详见2023年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《2022年度监事会报告》、《2022年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2023年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2、议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案（六）回避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司所持公司股份已承诺放弃表决权，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票，详见公司2021年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

4、公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告，内容详见2023年4月28日刊载于巨潮资讯网的《2022年独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2023年5月16日8:30-12:00和14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传真：021-24267733

联系人：符谙、余薇

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件1（本表复印有效）

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日

附件2

网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360918

2、投票简称：嘉凯投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2023-012

嘉凯城集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二次会议于2023年4月17日以通讯方式发出通知，于2023年4月26日以现场会议结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王忠奎先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2022年度监事会报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年度监事会报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了公司《2022年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

三、审议并通过了公司《关于2022年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

四、审议并通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

公司2022年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

五、审议并通过了公司《2022年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

六、审议并通过了《关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

七、审议并通过了公司《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，2022年公司向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

八、审议并通过了公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

九、审议并通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入145,106.47万元，实现归属于上市公司股东的净利润-98,396.92万元。截止2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-183,459.17万元，公司实收股本总额为180,419.15万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

十、审议并通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了该事项的进展状况。公司监事会将持续关注相关事项进展，并将督促董事会和管理层积极推进相关措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、备查文件

《第八届监事会第二次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2023-021

嘉凯城集团股份有限公司

关于公司股票交易被实施退市风险警示、

其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，因公司2022年经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

2、公司股票将于2023年4月28日停牌一天，并于2023年5月4日开市起复牌。

3、公司股票自2023年5月4日起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，股票简称由“嘉凯城”变更为“*ST嘉凯”，股票代码仍为000918，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉凯城”）于2023年4月28日在巨潮资讯网披露了《2022年年度报告》，公司2022年度经审计的期末净资产为负值，公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示和其他风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“嘉凯城”变更为“*ST嘉凯”

3、股票代码：000918

4、被实施退市风险警示和其他风险警示的起始日：2023年5月4日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，公司股票于2023年4月28日（2022年年度报告披露日）停牌一天，自2023年5月4日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理。

5、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、被实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因

1、公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.1条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易将于2023年4月28日停牌一天，自2023年5月4日复牌后被深圳证券交易所实施“退市风险警示”处理。

2、公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易自2023年5月4日复牌后被深圳证券交易所实施“其他风险警示”处理。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示及其他风险警示，2023年公司根据目前实际情况拟从以下方面采取措施：

1、做好增收节支工作。继续盘活存量资产，抓销售促回款；通过优化融资结构、科学管理、优化流程等手段降低成本和开支。

2、全力推进重点项目特别是存量城市更新项目落地，增强公司可持续发展能力；加快推进轻资产管理输出服务布局，提升公司盈利能力。

3、进一步提升院线和商管的运营管理水平，有效应对经营风险，抓住消费复苏机遇期，提升经济效益。

4、抓住上市公司股权融资等资本运作机遇，改善公司经营基本面。

四、股票可能终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.11条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”

若公司2023年度出现上述情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示及其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。公司联系方式如下：

电话：021-24267786

传真：021-24267733

电子邮箱：ir000918@calxon-group.com

联系地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心

六、其他风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

(下转1098版)

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2023-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李春皓 主管会计工作负责人：周照勇 会计机构负责人：周照勇

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李春皓 主管会计工作负责人：周照勇 会计机构负责人：周照勇

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

2023年第一季度报告

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