长园科技集团股份有限公司|监事会_新浪财经

(上接1122版)

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

传真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023034

长园科技集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月16日以电子邮件发出。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年年度报告全文和摘要》

具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

监事会意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况等事项；

2、我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

4、截至本意见发表之时，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

公司针对2022年公司内部控制的建立和实施情况进行自我评价，编制了《2022年度内部控制评价报告》。具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

监事会意见：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内部控制工作，于内部控制评价报告基准日2022年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制机制的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2022年监事会工作报告》

监事会针对2022年监事会会议工作、监督核查工作等情况进行报告，编制了《2022年监事会工作报告》。具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。监事会发表了同意意见。具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于监事2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》

核算确认2022年度监事从公司获得的薪酬情况，并制定监事2023年度薪酬认定方案。具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的公告》（公告编号：2023028）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023029

长园科技集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2022年8月26日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在6,000万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。随着公司及子公司海外业务不断发展，公司及子公司的外币结算业务日益增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务的授权额度10,000万美元（或等值其他币种）。具体如下：

一、外汇套期保值业务的基本情况

1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。

2、外币币种：主要为美元。

3、资金来源：主要为自有资金。

4、资金额度：本次外汇套期保值业务的授权额度10,000万美元（或等值其他币种），为本公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，且在任一时间点，外汇套期保值业务规模不超过授权有效期内的总授权额度。

5、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行。

6、流动性安排：基于真实的业务背景及公司实际发生的外汇债权债务的合理安排，所有外汇套期保值业务严格匹配预期用汇时间。

7、授权事项：公司董事会授权管理层根据前述授权内容具体办理外汇套期保值业务。授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。

二、风险分析

公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但可能存在以下风险：

1、外汇市场风险：在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损益。

2、违约风险：公司根据业务销售与开票情况等进行外汇收付款预测，可能由于不可预见因素存在预测不准确而导致到期无法交割的违约风险。

三、决策程序和风险控制措施

（一）决策程序

公司制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

（二）风险控制措施

1、业务品种尽量选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务。

2、公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易。

3、公司建立风险管理制度，对内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、开展外汇套期保值业务的可行性及对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务有利于规避汇率变动风险。公司制定了相关业务制度，明确了相关实施部门及负责人，完善了内部操作流程。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情况，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，以最大限度避免可能产生的汇兑损失。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日