深圳市振业(集团)股份有限公司

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-013

债券代码：148280 债券简称：23振业01

深圳市振业(集团)股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,349,995,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、南京、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、河源等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业等多种类型，累计开发面积逾千万平方米。公司定位于地产行业资源的组织者和利用者，确立了以房地产开发为主体、住房租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”发展战略。公司建立了业务外包的经营模式，将技术性、专业性较强的工作进行外包，整合利用产业链中的各种资源，突出房地产开发主业，通过前瞻性的投资决策体系、科学的成本控制体系、完善的产品品质控制体系和市场营销体系，为客户提供满意产品，为股东创造价值。

面对行业发展的新趋势，公司依托专业的房地产开发能力，加强与系统内国企、优质民企的项目合作，通过与深圳市特区建设发展集团有限公司合作开发河源项目，与头部房企新城控股集团股份有限公司合作开发南京项目等，实现优势互补、合作共赢。

报告期内，公司面对严峻的行业形势，保持战略定力，“一体两翼”全面发力，着力构建一主两辅相互赋能、相互支撑的发展格局。在地产主业方面，成功斩获深圳宝龙地块，有效提高项目储备质量，各在建、在售项目进度合理，稳步推行。在“两翼”业务发展方面，公司多措并举，大力发展棚改代建、商业运营、城市服务等各项业务。此外，公司还积极跟进城市更新及收并购等合作项目，与多个区属国企、村集体股份公司建立合作关系并签订战略合作协议，努力实现公司的高质量发展。

通过多年不懈努力，公司积累了丰富的房地产投资和开发经验，形成了成熟、有效的经营模式和管控模式。未来，房地产行业机遇与挑战并存，公司将继续关注行业发展动向, 牢牢把握粤港澳大湾区建设和国企改革契机，抓住区域性、结构性和窗口性机会，开展深入而全面的改革，实现专业化、精细化、品牌化运作。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会临时负责人： 李 伟

二〇二三年四月二十六日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-010

债券代码：148280 债券简称：23振业01

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届

董事会2023年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第一次定期会议于2023年4月26日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2023年4月14日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会2022年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2022年度利润分配预案的公告》及相关独立意见）。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度预算指标的议案》：公司拟定2023 年度预算指标如下：1、营业收入≥28.89亿元；2、年度计划投资总额≥29.42亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关独立意见）。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内审部门工作情况及2023年度重点工作计划》：公司对2022年度内审工作进行全面总结，并结合重点事项对2023年工作进行安排，2023年公司内审部门将按计划开展不定期检查、工程专项审计、经责审计、整改检查、推动历史案件取得实质性突破或阶段性进展、妥善处理案件纠纷、规避经济损失、强化内控风控合规管理建设、并定期开展重大风险跟踪监测等工作。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议2次，审议通过决议事项3项，所有决议事项均及时报告董事会。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议8次，审议通过决议事项16项，所有决议事项均及时报告董事会。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项8项，所有决议事项均及时报告董事会。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2022年度履职情况汇总报告》：2022年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议3次，审议通过决议事项3项，所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、四、五、六项议案将提交2022年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十八日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-011

债券代码：148280 债券简称：23振业01

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年4月26日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2023年4月20日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会会议召集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年年度报告》）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2022年度利润分配预案的公告》及相关独立意见）。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年度内部控制自我评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年度监事会报告》）。

以上第一、二、三、五项议案将提交2022年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二○二三年四月二十八日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-012

债券代码：148280 债券简称：23振业01

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司于2023年4月26日召开第十届董事会2023年第一次定期会议，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2022年度股东大会批准。现将相关事宜公告如下：

一、2022年度利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，公司2022年度母公司的利润总额为255,631,188.92元，净利润为225,422,095.78元，公司归属于上市公司股东的净利润为419,619,088.67元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金22,542,209.58元，提取20%的任意盈余公积金45,084,419.16元，两项合计67,626,628.74元。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，制定利润分配预案如下：以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利0.94元（含税），共分配利润126,899,534.32元，占本年归属母公司股东净利润419,619,088.67元的30.24%。本次分配后，母公司未分配利润余额1,356,558,946.71元。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第十届董事会2023年第一次定期会议决议

2、公司第十届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于利润分配的独立意见

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十八日

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