山东玻纤集团股份有限公司

（三）审计收费

2022年度财务报告审计费用为78万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为98万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与和信协商确定，公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和2022年度不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘和信为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构的议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-037

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1517号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股10,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.84元。募集资金总额人民币384,000,000.00元，扣除发行费用人民币49,477,479.00元，实际募集资金净额为人民币334,522,521.00元。上述募集资金于2020年8月27日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000029号）。

截至2020年9月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为31,482.82万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第000825号《关于山东玻纤集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款30,000.00万元。截至2022年12月31日，已累计使用募集资金33,485.82万元（包含募集资金账户产生的利息），募集资金已全部使用完毕。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144号）的核准，本公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券6,000,000.00张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币600,000,000.00元。截至2021年11月12日，本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000.00元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,250,000.00元后（承销保荐费5,565,000.00元，其中增值税进项税额为人民币315,000.00元），本次可转换公司债券主承销商国信证券股份有限公司已于2021年11月12日将人民币594,750,000.00元缴存于本公司的中国民生银行股份有限公司沂水支行633681569账户内。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了验证，并出具了和信验字（2021）第000047号的验证报告。

截至2021年11月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为23,282.62万元，支付不含税发行费用合计人民币73.58万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2021）第000402号《山东玻纤集团股份有限公司关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款23,356.21万元。截至2022年12月31日，已累计使用募集资金59,656.97万元（包含募集资金账户产生的利息），募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东玻纤集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。

（一）2020年首次公开发行股票

公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司沂水县支行、北京银行济南分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司临沂沂水支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

2022年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

2022年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况

公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

（八）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在将首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：山东玻纤2022年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和山东玻纤《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

附表1-1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司 单位：万元

■

附表1-2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司 单位：万元

■

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-033

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于2023年4月17日15：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

3.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

4.审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

6.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

7.审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

8、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

9.审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-044

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 征集投票权/提案权的起止时间

股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙琦铼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议的2022年A股限制性股票激励计划（本激励计划）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙琦铼，未持有公司股份。征集人简历如下：

孙琦铼，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，山东悟开项目管理有限公司执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司独立董事,山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，山东大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理有限公司执行董事，国开商学院（海南）有限公司监事，霍特技术咨询（临沂）有限公司监事，山东星蓝投资有限公司监事。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1.本次股东大会召开时间

现场会议时间：2023年5月9日14:00

网络投票起止时间：自2023年5月9日至2023年5月9日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。

2.本次股东大会召开地点

山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

3.本次股东大会征集投票权的议案

■

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人孙琦铼对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于山东玻纤集团股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于山东玻纤集团股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的表决意见为同意，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

孙琦铼认为，公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚力，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象为：截止2023年5月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（适用征集投票权）

（二）征集期限：应当说明征集开始时间及截止时间。

股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止。

（三）征集方式

采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事征集投票权授权委托书（以下简称授权委托书）。

2.委托人应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件及其身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东应在本条规定的所有文件中签字。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

4.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司证券部

收件人：王祥宁

联系电话：0539-7373381

邮编：276400

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按照以下办法处理：

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：孙琦铼

2023年4月17日

山东玻纤集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权/提案权制作并公告的《山东玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东玻纤集团股份有限公司独立董事孙琦铼作为本人/本公司的代理人出席山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

■

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会结束。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-043

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司2022年A股限制性股票

激励计划获得

山东能源集团有限公司批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到山东能源集团有限公司《关于山东玻纤集团股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》，主要内容如下：

同意公司实施2022年A股限制性股票激励计划。公司应按照国务院国资委、财政部印发的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)以及《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第126号）和《山东省人民政府办公厅关于推进省属企业上市公司实施股权激励的意见》（鲁政办字〔2018〕225号）等有关规定，建立健全股权激励的相关规章制度，完善决策审批程序，确保股权激励计划积极稳妥推进。

公司2022年A股限制性股票激励计划尚需获得公司股东大会审议批准。公司将积极推进相关工作，严格按照股票交易上市地监管规定履行后续审批和信息披露程序。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-039

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于预计公司2023年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，独立董事就上述预计2023年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、主要关联方及关联关系介绍

（一）关联方的基本情况

1.山能新能源（沂水）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86

注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路1438号(沂水热电公司院内)

法定代表人：姜楠

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.山能新能源（沂源）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）

法定代表人：郝胜峰

注册资本：800万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.临沂山能新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA3C503699

注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室

法定代表人：潘彬

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：销售（不带有储存设施的经营、仅从事票据往来）苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯〉5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、蒽油乳膏、蒽油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量〉8%]、环丁烷、环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫磺、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的]（仅作为工业生产原料使用）、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂;不得经营监控化学品、剧毒化学品***（以上产品依法须经其他部门批准的,经许可后方可经营）销售:汽车用品、钢材、建材、机械设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金属、一般化工品（不含危险、监控、易制毒化学品）、化工设备;新能源技术服务及技术咨询;充电设备的销售及技术服务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.山能国际物流（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110101097941981U

注册地址：北京市丰台区马家堡路23号第6幢1层113

法定代表人：侯峰

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：道路货物运输；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易，储运活动）、金属矿石、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、机械设备、电子产品、五金产品（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、塑料制品、办公用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；经济信息咨询；货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市交通委运输管理局城近郊区管理处、区县商务委备案。；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.山东鲁北储能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370000696850926K

注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地

法定代表人：潘彬

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开发；互联网数据服务；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；日用品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸制品销售；化肥销售；纸浆销售；道路货物运输站经营；五金产品零售；非金属矿及制品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；食用农产品批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

统一社会信用代码：91370800728621635X

注册地址：济宁高新区黄屯镇立交桥西327国道路北孙氏店村南

法定代表人：任明强

经营范围：汽油、柴油的零售（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370900MA3N4A7H6L

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街72号

法定代表人：曹军

经营范围：旅游开发；房地产开发、房屋装饰装修（以上项目凭法定的许可证件生产经营）；建筑材料（不含危险化学品）、工艺品、日用百货销售；体质监测；大型餐馆（单纯火锅、单纯烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品销售）；洗浴；健身房；美容美发；游泳场；足浴；住宿；在本店内零售卷烟、雪茄烟（有效期限以许可证为准）；ＫＴＶ；矿用机械设备及配件、通讯设备、机电设备、电子设备、采矿设备、计算机设备的安装、销售、维护、技术服务及咨询；土木工程、建筑安装工程施工；装饰装修工程；园林绿化工程施工；建筑智能化项目的设计施工；工业自动化系统的设计施工；安防工程的设计施工；矿山井下移动目标检测、定位服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作代理、发布国内各类广告；广告牌设计制作安装；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；旅游产品开发、食品加工销售；清洁煤炭、煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.淄博海天酒店有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370300864134305B

注册地址：山东省淄博市淄川区

法定代表人：王长建

注册资本：3,600万元人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售；食品生产；饮料生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；免税商品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；外卖递送服务；会议及展览服务；礼仪服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用陶瓷制品制造；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公设备销售；打字复印；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；单位后勤管理服务；水产品批发；建筑材料销售；矿山机械销售；职工疗休养策划服务；小微型客车租赁经营服务；光伏设备及元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土地整治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.山东煤炭技术学院

统一社会信用代码：12370300MB2830454Y

注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路123号

法定代表人：汪栋

注册资本：1,017万元人民币

经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。

10.山东天安安全检测技术服务有限公司

统一社会信用代码：91370300755414375K

注册地址：山东省淄博市淄川区聊斋路239号

法定代表人：徐志远

注册资本：500万元人民币

经营范围：煤矿技术服务；煤炭通风仪器仪表计量、校准、检定，煤矿机电设备检验、检测；电力安全工器具检验；承试电力设施施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11.山东方大工程有限责任公司

统一社会信用代码：9137030086411518XA

注册地址：淄博市淄川寨里镇北

法定代表人：冯金义

注册资本：73,700万元人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

12.山东能源数字科技有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3URLM475

注册地址：山东省济南市济南高新技术产业开发区

法定代表人：孔祥宏

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

1.山东能源集团及其附属公司

山东能源集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。

（三）关联人的财务概况（未经审计）

1.山东能源集团有限公司

截止2022年9月30日，山东能源集团有限公司总资产9,262.63亿元，净资产2,621.32亿元；2022年1-9月，山东能源集团有限公司实现营业收入6,568.20亿元，净利润172.37亿元。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的、定价及对公司的影响

1.公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2.公司作为山东能源集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的主要组成部分，主动响应国家提出的“碳达峰碳中和”的目标，按市场价采购关联方的光伏发电等绿色电力能源，充分利用公司间接控股股东平台优势，改变供应模式，发挥资源优势。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对2023年度公司日常关联交易事项分别发表了独立董事事前认可意见和独立意见，认为：公司预计2023年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.第三届监事会第二十次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

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