山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知|玻璃纤维_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。综合考虑后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元；2022年度公司不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2022年全球经济增长放缓，这一年俄乌冲突引发全球动荡。在此背景下，我国玻璃纤维及制品工业遭受萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分企业生产经营面临重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%，行业发展再度迎来阵痛期。

（一）2022年行业整体经济运行概况

1.玻璃纤维纱：产量快速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%。其中池窑纱总产量达到644万吨，同比增长11.1%。

■

图1 2011年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速情况

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2．玻璃纤维制品：各细分市场规模持续增长

电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。在汽车电子、基站建设等细分市场带动下,行业稳步发展,前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。

工业用毡布制品：2022年我国各类工业用毡布制品总产量约为77万吨，同比增长6.6%。2022年我国新能源汽车产量同比增长96.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持9.4%的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增,带动各类玻璃纤维工业用毡布制品产量稳步增长。

增强用毡布制品：2022年我国各类增强用玻璃纤维纱及毡布制品消费总量约为327万吨。

3．玻璃纤维增强复合材料制品：热塑类制品快速增长

经中国玻璃纤维工业协会测算，各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%。

■

图 2 2011年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现尚可，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止等影响，2022年风电新增装机容量比去年同期下降21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国将在“三北”地区和东部沿海地区积极推动风电基地和集群化开发，风电市场规模将继续稳步扩大。

（二）进出口情况

1.玻璃纤维及制品出口：剧烈波动

2022年，我国玻璃纤维及制品出口总量为183万吨，同比增长9.0%；出口金额32.9亿美元，同比增长7.9%。俄乌冲突和经济下行加剧全球能源危机,全球供应链紊乱,玻纤制品海外产能供应下降，诸多外部因素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波动。

■

图 3 2011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2．玻璃纤维及制品进口：创十年来新低

2022年我国玻璃纤维及制品进口总量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来最低水平；进口金额8.55亿美元，同比下降18.8%。进口量总规模创十年来新低，从侧面也反映出2022年国内市场出现较明显的需求萎缩和供需失衡。

■

图 4 2011年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（三）行业经效情况

2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%。2022年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市场表现尚可。

■

图 5 2015年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入275,533.10万元，占2022年全部主营业务收入的比例为99.06%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入278,134.80万元，比上年同期增加1.19%；归属于上市公司股东的净利润53,578.94万元，比上年同期下降1.88%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

山东玻纤集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：605006 公司简称：山东玻纤

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤公告编号：2023-042

债券代码: 111001 债券简称: 山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月9日 14 点 00分

召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

因涉及股权激励计划，公司独立董事孙琦铼先生受其他独立董事的委托作为征集人，向全体股东公开征集委托投票权。具体内容详见2023年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-043）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-11已经2023年4月17日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、2023年4月17日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过。议案12-14已经2022年6月23日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13、14

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

（二）登记时间

2023年5月8日早上9：00-11：30下午14：00-17：00

（三）登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室证券部

六、其他事项

1.联系方式

联系人：王传秋、王祥宁

电话：0539-7373381

传真：0539-2229302

2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2023-036

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利2.68元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）1,414,440,652.84元，母公司可供股东分配的利润768,412,901.35元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），以公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）公司董事会审议情况

2023年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2023年4月17日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）公司独立董事意见

独立董事对公司2022年度利润分配预案事项发表独立意见如下：“我们认为，公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将议案提交股东大会审议。”

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.第三届监事会第二十次会议决议；

3.独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2023-035

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行

申请授信额度及相互提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币98.01亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为8.62亿元人民币。

●本次担保不存在反担保

●无逾期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司2023年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2023年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币98.01亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为20.37亿元，临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为73.29亿元，淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为2.90亿元，沂水县热电有限责任公司申请授信额度为1.45亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本60,000.5625万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2022年12月31日资产总额504,599.97万元，负债总额220,684.80万元、资产净额283,915.17万元，2022年实现营业收入278,134.80万元，净利润53,578.94万元。（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（二）临沂天炬节能科技材料有限公司

临沂天炬节能科技材料有限公司成立于2013年6月19日，注册资本17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杜照孔，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2022年12月31日的资产总额66,385.61万元，负债总额25,639.01万元、资产净额40,746.60万元，2022年实现营业收入86,262.00万元，净利润7,785.66万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（三）淄博卓意玻纤材料有限公司

淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2022年12月31日的资产总额149,125.61万元，负债总额83,158.86万元，资产净额65,966.75万元，2022年实现营业收入81,494.68万元，净利润15,779.86万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（四）沂水县热电有限责任公司

沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2022年12月31日的资产总额63,852.41万元，负债总额43,809.45万元，资产净额20,042.96万元，2022年实现营业收入67,210.90万元，净利润3,627.69万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、专项意见

（一）董事会意见

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司及子公司2023年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，因此独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过相关议案，表决程序合法合规。

综上，国信证券股份有限公司对山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项无异议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

2022年度，公司及子公司对外担保总额为人民币8.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.36%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

六、备查文件

（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤公告编号：2023-040

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司退休监事

集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 退休监事持股的基本情况

截至本公告披露日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）退休监事宋忠玲女士（2022年4月6日退休）共计持有公司股份2,826,220股，占公司总股本的0.4710%。

退休监事赵燕女士（2022年3月21日退休）共计持有公司股份323,600股，占公司总股本的0.0539%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

退休监事宋忠玲女士、赵燕女士因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，在符合上市公司离职董监高减持规定的前提下，宋忠玲女士通过集中竞价交易方式减持不超过其持有公司股份的5.2351%，即不超过147,955股，占公司总股本的比例不超过0.0247%；赵燕女士通过集中竞价交易方式减持不超过其持有公司股份的20.5964%，即不超过66,650股，占公司总股本的比例0.0111%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)退休监事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司首次公开发行股票并上市时，担任公司监事的人员承诺如下：

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份数量不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2023-034

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2023年3月31日，可转债转股累计形成的股份数量为5,625股，公司注册资本增加至600,005,625元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2023-032

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月17日14:00在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-036）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员基本薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月9日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2023-038

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的

公告

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信）

●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

和信为公司2022年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。和信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘和信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖。

2.人员信息

和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。

3.业务规模

和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元。上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003万元。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：赵卫华

拟签字注册会计师：陈涛

项目质量控制复核人：刘方微

赵卫华先生：1998年12月成为中国注册会计师，1998年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998年6月开始在和信执业。2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东龙泉管道工程股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

陈涛先生：2014年11月成为中国注册会计师，2013年11月开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了山东赫达股份有限公司等上市公司的审计报告。

刘方微女士：2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核上市公司审计报告4份。