上海金桥出口加工区开发股份有限公司

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司在提取法定盈余公积、任意盈余公积后，以2022年末总股本1,122,412,893股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利人民币5.00元（含税），共计分配现金红利人民币约56,121万元；无公积金转增股本方案。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资和服务运营工作，致力于打造上海最重要的先进制造业基地、最适宜国际家庭居住的碧云国际社区和国际一流的产城融合示范区。

公司主营业务主要集中在产业园区，涉及的物业类型包括工业、办公、科研、住宅、商业地产等，并在服务公寓、物业管理、基金投资、产业服务、孵化创新等领域持续发力，加快推进公司战略转型，从传统房地产开发商向城市综合运营服务商和产业组织服务商转型。

报告期内，公司重点围绕浦东引领区建设、金桥城市副中心建设、金色中环发展带建设，以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心，聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块，着力提升“战略引领、开发建设、运营管理、投资创新”四大能力，深度参与到浦东和金桥的开发建设中去。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年是“十四五”发力年，是浦东引领区建设的关键年，也是公司谋篇布局、转型发展的重要阶段。在浦东新区区委区政府坚强领导下，按照董事会的科学决策，公司紧紧围绕浦东引领区、金桥城市副中心建设、金色中环等战略，积极作为，聚焦城市建设、产业发展、功能提升和企业转型四大重点，对标一流、全力投入，不断凝聚公司品牌优势，不断放大金桥整体效应，取得显著成绩。

1、主要指标完成情况

2022年，公司实现总现金流入约99.22亿元，其中主要有销售收入23.60亿元、租赁收入16.87亿元、投资性收入38.96亿元；总现金流出约129.78亿元，其中主要有开发建设支出8.02亿元、土地储备支出69.67亿元、税金支出23.05亿元、投资性支出15.49亿元。2022年末，公司持有各类经营性物业合计约302万㎡；随着宝山北郊未来产业园、T68地块金桥智造金京园、金桥综保3、6号园等物业的出租率攀升，平均出租率达到86.6%，为近年来最高水平。

2022年上半年，公司积极履行区属企业担当，动员组织公司员工加入社区抗疫志愿者队伍，承担方舱建设任务，并积极落实租金减免政策，2022年为小微企业和个体工商户减免租金合计约2.56亿元，帮助他们共渡难关。

2、持续完善招商战略，把握市场机遇，产业园区招商取得明显突破

作为开发区产业发展的排头兵和主力军，公司紧跟浦东新区产业发展导向，运用多元化手段招引专精特新企业，紧紧围绕5G、智能网联汽车、生物医药、半导体材料与设备四大重点领域，全力推进30多个项目招商。全年完成新租赁项目42个，租赁面积约达13万㎡；续租项目57个，面积约18万㎡。

3、持续拓展空间资源，发展规划质量不断提高

一是深耕金桥，盘活存量资源，全力推动碧云商业综合体项目，积极协调市、区规资局推进08街坊的规划调整。

二是面向市场，打开战略发展新空间。2022年，公司持续关注并积极参与浦东住宅地块竞买，参与了新场、周浦及唐镇三幅住宅地块竞拍，于9月成功竞得周浦地块，地上计容建筑面积约10万㎡，总投资额约46亿元。此外，主动布局上海市中心城区，积极推进虹口135、138住宅地块获取工作。

4、持续秉承精品开发，城市建设质量不断提高

一是做好一批项目筹划，如T25地块通用厂房改扩建项目、38-06地块通用厂房新建项目、53地块项目等。二是推动一批项目建设。金桥壹中心（T17B-06）项目完成核心筒三层结构施工，裙房二层结构施工；Office Park金科园（T4-02）项目外幕墙、室外总体及景观绿化基本完成；29/30-02地块改扩建项目已于10月实现桩基施工；12B-03地块新建项目实现桩基开工；中移动上海研究院项目，施工已完成总投资额25%，达到在建工程转让条件；临港综合区住宅组团，已于8月桩基开工；周浦新建住宅项目已于12月桩基开工。三是做好一批项目收尾。四是持续开展“碧云焕新”计划。

5、持续丰富品牌内涵，持续谋划新兴业务，转型发展质量不断提升

新金桥广场公司重新梳理制定“十四五”发展规划，不断夯实“服务式公寓及物业管理行业一流服务商”的战略定位。中环碧云庭新增碧云公馆15号楼120套房源，已于2022年9月末正式开始营业，张江纳仕碧云苑项目开业团队于2022年10月中旬进场开始现场筹建工作。

子公司盛盎投资管理公司作为公司牵头发起设立的上海浦东智能智造一期私募投资基金的基金管理人，聚焦新一代信息通讯、智能工业制造、智能网联汽车等重点领域，年内完成6个项目的投决、10个项目的立项，实现1个项目投资；并积极探索招投联动模式，助力优质硬核企业落户金桥。

子公司由宏企业管理公司在招商、服务、生态等方面实现了全面布局，在营孵化面积6300㎡，新增引入实体企业9家；积极推动“招投孵”产业生态建设，年内举办多场创业竞赛活动，助力优质项目落户金桥。

6、持续抓好内部管理，稳健经营质量不断提升

一是做好资金管理及筹措工作，合理匹配各类借款的期限，年末长期借款（含公司债）占比75%。2022年3、12月，在公开市场分别成功发行了两期超短期融资券合计23.3亿元，票面利率分别为2.38%、2.85%。2022年11月，在上交所发行13亿元公司债券（票面利率2.99%）。

二是做好人力资源储备及人才梯队建设工作，全年组织开展了两批次干部选拔任用，选拔任用中层干部6人；全年本部入职员工12人。

三是不断完善管控制度加强成本采购管理。对标浦东新区最新标准，及时修订《供方（工程、货物、服务）采购管理办法》，不断建立健全相关工作风险防范机制，进一步提高采购、招标工作效率。

四是持续建设园区大脑推进数字化转型。2022年，继续会同第三方全力推进园区大脑的开发工作，现已确认3D大屏和管理驾驶舱方案，完成3D大屏数据建模和展示页面开发，力争2023年内上线运行。

公司发展战略：

公司将把高质量发展作为首要任务，服务浦东引领区建设、金桥城市副中心、金色中环等发展战略，以产业城区综合开发运营商为目标，为公司高质量发展注入新动能。未来发展中，重点围绕“产、城、企”三方面，推动产业高质量发展，城市高质量建设，企业高质量经营。

在城市开发方面，公司将以“城市焕新”为牵引，不断提升区域活力和吸引力。硬件上对持有物业进行整体翻新修缮，软件上重点提升服务品质，激发碧云和金桥城市活力。积极扩大“开发圈”和“辐射圈”，全力以赴推动开发项目的高品质规划、设计、建设，打造区域标杆产品，提升品牌影响力。加速城市更新项目落地实施，全面提升生活和商业功能。推动商业提升，加快商业项目迭代升级步伐，打造极具标签性、辨识度的商圈。

在产业建设方面，公司将以“产城投资”为牵引，打造全生命周期产业服务体系。以开发建设投资和产业投资为纽带，实现“科技地产+产业投资+创新服务”三轮驱动。项目开发上聚焦企业成长全生命周期，打造多元化的载体空间，为培育创新生态创造物理条件。同时加大战略招商力度，发力关键环节，围绕区域产业导向打造重点产业集群。发展投资孵化业务，做实产业生态圈，持续培育招投孵相互协同的产业生态。

在公司自身发展方面，将以高质量发展为目标，深入强化企业核心竞争优势。加大营销宣传工作力度，强化营销工作的全局性、针对性和有效性，打响“金桥声音”。加强内功建设，以数字化为支撑，不断优化资产管理、招商运营等功能。继续推进改革创新，将新兴业务培育、转型发展作为提升核心竞争力的重要抓手。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2023-005

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022年第四季度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2022年第四季度主要经营数据披露如下：

1、2022年10–12月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2022年10–12月，公司房地产项目的开工、竣工情况：

2022年10月，公司的全资子公司一一上海由川企业管理的29/30-02地块改扩建项目开工，建设规模为总建筑面积59279.56㎡（其中地下建筑面积13604.12㎡），计容建筑面积45370.44㎡。

2022年12月，公司的全资子公司一一上海金桥出口加工区联合发展有限公司的12B-03地块通用厂房新建项目桩基工程已开工。

2022年12月，公司实质上的全资子公司一一上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的周浦镇08单元16-02地块住宅项目桩基工程已开工。

3、2022年10–12月，公司主营业务收入合计1,568,805,418.10元（同比减少45.71%），其中销售收入1,090,002,337.30元（同比减少54.44%），租赁收入442,361,709.95元（同比减少3.24%），酒店公寓收入34,919,643.96元（同比减少12.82%），物业管理服务收入1,521,726.89元。销售收入同比减少，原因为结转项目的差异。

4、公司实质上的全资子公司一一上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第二批预售房源173套（暂测建筑面积合计约46729.52㎡，不含地下部位）于2021年12月开盘预售。截至2022年12月31日，已全部售罄，本批次去化率100%。2022年10–12月，收款约21.63亿元（含税）；期末待结转金额约42.32亿元（含税）。

上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2023-006

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2023年4月12日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）采用特别决议方式审议通过公司《2022年度经营工作总结及2023年度经营计划》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案中，公司《2023年度经营计划》需提交股东大会审议。

（二）分别审议通过《关于公司2022年末资产检查情况的报告》、公司《2022年度财务决算》。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2022年度财务决算报告》需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2022年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）；无资本公积金转增方案。详见公司于2023年4月14日披露的《2022年度利润分配方案公告》（编号：临2023-008）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）分别审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》、公司《2022年年度报告》、公司《2022年度社会责任报告》。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2022年年度报告》需提交股东大会审议。

（五）分别审议通过《关于投资建设38-06地块通用厂房新建项目的议案》《关于同意子公司转让29/30-04地块定制项目在建工程的议案》。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

（六）采用特别决议方式分别审议通过《关于债务融资并提供担保的议案》《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

关于对外担保，债务人仅限公司、直接或间接控股的全资子公司，被担保的主债仅限金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）。鉴于公司直接或间接控股的全资子公司的资产负债率未超过70%，该议案不需提交股东大会审议。

（七）分别审议通过公司《2023年度财务收支预算报告》《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《董事会2022年度工作报告》《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

续聘审计机构的具体内容详见公司于2023年4月14日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-009）。2022年年度股东大会的召开通知另行公告。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，《2022年度财务收支预算报告》《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《董事会2022年度工作报告》均需提交股东大会审议。

（八）分别审议通过《关于修订或废止部分管理制度的议案》《公司投资管理制度》《公司对外担保制度》。鉴于2021–2022年上市公司监管法规体系整合修订的背景下，公司本次对所涉及的《独立董事工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理工作制度》《关联交易管理制度》等六部管理制度进行相应的修订，并将《独立董事年报工作制度》《信息披露管理内部工作制度》《接待和推广工作制度》并入相应的管理制度中而予以废止，以便相应主体查找使用。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司《关联交易管理制度》的修订需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见

（二）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及本次会议相关事项的独立意见

（三）公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023年4月修订）

（四）公司《信息披露事务管理制度》（2023年4月修订）

（五）公司《投资者关系管理工作制度》（2023年4月修订）

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2023-007

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2023年4月12日，在浦东新区新金桥路27号18号楼307会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

会议主要内容：审议《公司2022年年度报告》议案，审议《公司2022年度监事会工作报告》等议案。经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《公司2022年年度报告》；

2、审议通过《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2023年度财务收支预算报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于公司2022年末资产检查情况的报告》《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于债务融资并提供担保的议案》《公司2022年度社会责任报告》；

3、审议通过《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》《关于投资建设38-06地块通用厂房新建项目的议案》《关于29/30-04地块在建工程转让事宜的议案》；

4、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》《公司监事会2023年工作计划》；

5、提名董俏梅同志为公司第十届监事会监事候选人。

表决结果均为：同意4票、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2022年年度报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度财务收支预算报告》《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《监事会2022年度工作报告》以及增补监事的议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二三年四月十四日

附：监事候选人简历

董俏梅，女，1976年11月出生，在职研究生，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师。历任上海市质子重离子临床技术研发中心财务部副主任；上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事、上海浦东科创集团有限公司专职监事。

董俏梅女士不持有本公司股票。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2023-008

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润158,357万元，母公司本部净利润162,621万元，抛售东方证券获利直接计入留存收益914万元、提取法定盈余公积16,262万元、任意盈余公积8,131万元，分配投资者2021年度红利56,121万元，截止2022年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为767,313万元，母公司可供分配的利润为485,590万元。

经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）。按2022年末总股本1,122,412,893股为分配基数，当年度可供投资者分配利润139,142万元，本年度向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），总计分配56,121万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润158,357万元的35.44%，分配后母公司尚余未分配利润429,469万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2023年4月12日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，表决结果是：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。详见公司于2023年4月14日披露的第十届董事会第五次会议决议公告（编号：临2023-006）。

公司的独立董事认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司章程、《2020–2022年度股东回报规划》的要求，体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配预案，公司的独立董事均表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司《2020–2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2023-009

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华所2021年经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币1.63亿元。

众华所2022年度上市公司审计客户数量75家，审计收费总额为人民币0.94亿元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华所尚未实际承担连带责任。

2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。

4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：严臻

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在众华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚成

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2018年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。

质量控制合伙人：王颋麟

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在众华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

经双方协商，2023年度财务报告审计费用115万元（含税）、内控审计费用35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。此审计费用的审计范围同2022年度，不含2023年新设子公司；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。

2022年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为115万元（含税）和35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会第三次会议对《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意续聘为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，公司的独立董事同意续聘众华所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，公司相关审议程序的履行充分、恰当，且不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于150万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

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