深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金5.15亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.71亿元。募集资金到账后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司对上述募集资金采取了专户存储。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为4.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.41亿元。募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司对上述募集资金采取专户存储。

二、募集资金使用情况

1、募集资金投入情况

截至2023年3月31日，公司累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币33,544.63万元（含利息）；公司累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币25,685.64万元。

截至2023年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额为11,966.96万元（含利息），公开发行可转换公司债券募集资金余额为19,456.16万元（含利息）。

2、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年4月29日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。详细内容请见公司于2022年4月7日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为10,000.00万元。

3、募集资金闲置的原因

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金正常使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

根据募投项目建设进度，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率。在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3亿元，在决议有效期内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资决议有效期

自2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会召开之日有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

（五）实施方式

在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方；明确委托理财金额、期间；选择委托理财产品品种；签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。

（六）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定理财品类及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

六、履行的决策程序

公司关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审查，监事会认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核查，中信证券认为，华阳国际本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-025

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司2023年度使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。现将相关情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

拟使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

上述额度自2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会召开之日有效。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施和管理。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和不影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-026

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对经营范围、注册资本及利润分配政策部分条款进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。此事项尚需提交2022年度股东大会以特别决议方式进行审议。具体情况公告如下：

一、增加公司经营范围情况

公司根据经营发展需要，拟增加经营范围：楼宇综合管理、房屋租赁。经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。

二、变更公司注册资本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1220号文”批准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000.00万元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起至可转债到期日（2026年7月29日）止。截至2023年3月31日因华阳转债转股，公司总股本由196,030,000股增加为196,039,516股，注册资本由196,030,000元人民币增加为196,039,516元人民币。

三、修订利润分配政策部分条款的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》5.3.2“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，公司董事会拟对《公司章程》中利润分配政策部分条款进行修订完善，进一步明确分配依据。

四、公司章程修订情况

根据上述经营范围增加、注册资本变更及修订利润分配政策部分条款的情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，主要修订内容如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

五、其他事项说明

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议的方式进行审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记及章程备案手续。公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中相关修订条款最终以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-027

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意公司增聘莫晓桦女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作，任期自即日起至公司第三届董事会届满时止。

莫晓桦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司证券事务代表莫晓桦女士联系方式：

电话：0755-82739188

邮箱：moxiaohua@capol.cn

地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层B厂房

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

莫晓桦，女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，会计专业，本科学历。2021年1月至今在深圳市华阳国际工程设计股份有限公司工作，于2022年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

莫晓桦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-030

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及日期

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-031

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则”。自前次披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告号：2022-040）至本公告披露日止，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币12,161.38万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.7%，具体情况详见《附件一：累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响

公司及控股子公司的涉诉案件主要由于部分客户的商业承兑汇票逾期未兑付，以及部分应收设计及工程款项未能按合同条款及时收回，公司积极通过诉讼、仲裁等法律手段维护公司的合法权益。

基于谨慎性原则，公司已在2022年度报告中对本次诉讼涉及的应收账款计提了相应的减值准备。鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露的义务。

四、备查文件

受理通知书等法律文书

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

附件一：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

说明：本表仅列示涉案金额人民币1,000万元以上案件。

■

注：自前次披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》至本公告披露日止，公司其他诉讼/仲裁案件共75件，合计涉案金额约为人民币9,575.58万元，均为涉案金额1,000万元以下案件。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-032

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年4月13日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。会议决定于2023年5月9日（星期二）14：30召开公司2022年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月9日（星期二）14：30

网络投票时间：2023年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15一2023年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月27日

7、会议出席对象

（1）截止2023年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表：

■

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，决议具体内容详见公司于2023年4月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议上述议案时，公司将按相关规定对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

（3）议案9、议案10、议案11涉及关联交易，关联股东须回避表决。

（4）议案15属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（5）公司独立董事将向公司2022年度股东大会提交独立董事述职报告并述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2023年4月28日至2023年5月8日（9:30-11:30,14:00-18:00）。

3、登记及信函邮寄地点：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：卞晓彤

联系电话：0755-82739188

邮箱：hygj@capol.cn

联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362949

2、投票简称：华阳投票

3、填报表决意见或选举票数：

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月9日的交易时间，即上午9:15一9:25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2023年5月9日召开的2022年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量： 股

受托日期： 年 月 日

附件三：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-033

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）与王亮（自然人）共同出资设立深圳市华阳国际建筑室内设计有限公司，注册资本1,000万元，其中公司出资950万元，占注册资本95%，王亮出资50万元，占注册资本5%。

本次对外投资事项在总经理的审批权限内，无需经董事会、股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

注册资本：人民币19,603万元

注册地：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2618

法定代表人：唐崇武

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1993年8月9日

经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）

公司非失信被执行人。

2、王亮

王亮，男，中国国籍，1981年生。

身份证号：2112241981********

住所：上海市闵行区

王亮先生不属于公司的关联方，非失信被执行人。

三、子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市华阳国际建筑室内设计有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桂花路17号自由港湾公寓C栋340

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、投资设立子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立子公司有利于公司在原有设计服务的基础上，拓展室内设计专业服务能力，实现公司业务布局的多元化发展，增强核心竞争力及持续经营能力，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

新设公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-028

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年4月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月13日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2022年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，与会董事认为，2022年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,基本完成了2022年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司2022年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度审计报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

8、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

9、《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

11、《关于预计2023年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于预计2023年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年公司开展应收账款保理业务的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7名赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

经董事会提议，结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（含目标年薪、绩效考核奖金），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事2023年的薪酬标准如下：

15.1 唐崇武：124万元/年（税前，目标年薪）

15.2 储 倩：120万元/年（税前，目标年薪）

15.3 邹展宇：112万元/年（税前，目标年薪）

15.4 袁 源：112万元/年（税前，目标年薪）

15.5 龙玉峰：96万元/年（税前，目标年薪）

15.6 徐清平：80万元/年（税前，目标年薪）

15.7 独立董事津贴发放标准为12万元/年（税后）

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体表决情况如下：

15.1《关于董事长唐崇武先生2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

15.2《关于董事储倩女士2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

15.3《关于董事邹展宇先生2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事邹展宇先生回避表决。

15.4《关于董事袁源先生2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事袁源先生回避表决。

15.5《关于董事龙玉峰先生2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事龙玉峰先生回避表决。

15.6《关于董事徐清平先生2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事徐清平先生回避表决。

15.7《关于独立董事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事孟庆林先生、田锋先生、黎直前先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成， 0名弃权，0名反对。

17、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，计提减值准备事项依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于增聘证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增聘证券事务代表的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

22、《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2022年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-029

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年4月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月13日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议公司2022年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度审计报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

6、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：

1）公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；

2）内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；

3）公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

7、《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审查，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

9、《关于预计2023年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于预计2023年公司开展应收账款保理业务的议案》

经审查，监事会认为：本次公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

经监事会提议，结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事2023年的薪酬标准如下：

13.1缪晴天：36万元/年

13.2罗 莲：31万元/年

13.3刘 艳：32万元/年

具体表决情况如下：

13.1《关于监事缪晴天女士2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：2名赞成，0名弃权，0名反对。监事缪晴天女士回避表决。

13.2《关于监事罗莲女士2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：2名赞成，0名弃权，0名反对。监事罗莲女士回避表决。

13.3《关于监事刘艳女士2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：2名赞成，0名弃权，0名反对。监事刘艳女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

经审查，监事会认为：公司高级管理人员薪酬的制定参考了行业及地区的收入水平，有利于进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

15、《关于计提资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本期计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

16、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2023年4月13日

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