深圳市天健（集团）股份有限公司

公司将根据董事会和2023年度经营管理工作要求，持续完善内部控制体系，不断夯实内控基础，推动公司健康、可持续、高质量发展。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-26

关于续聘2023年度公司财务、

内控审计机构及支付报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月12日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止至2022年12月31日，天职国际合伙人70余人，注册会计师900余人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：钟钦方，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告超过15家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计170万元（其中：年报审计费用140万元；内控审计费用30万元）。与上一期审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年4月12日，公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天职国际为公司2023年度财务、内控审计机构及支付报酬，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天职国际在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见，同意续聘及支付报酬，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：鉴于天职国际具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2023年度财务审计机构、内控审计机构及支付报酬。

（三）董事会意见

2023年4月12日，公司第九届董事会二次会议审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。董事会认为：天职国际在担任公司2022年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构、内控审计机构及支付报酬。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-27

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于2022年计提存货减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年计提存货减值准备的议案》，董事会同意公司2022年计提存货减值准备63,900.28万元。

一、本次计提资产减值准备概述

（一）资产减值准备计提情况

公司对截至2022年12月31日地产存货进行了全面清查和减值测试，2022年计提资产减值准备63,900.28万元。

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及方法

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值以经评估的存货市场价值减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

公司对截至2022年12月31日的存货进行了减值测试。依据评估机构出具的资产评估报告，对南宁天健城、天健和府、广州增城项目的库存库存住宅、商铺和车位资产以及长沙黄兴北项目地块在2022年12月31日可变现净值进行减值测试评估，上述资产账面价值为220,676.54万元，考虑预计销售费用及相关税费后的可变现净值为156,776.26万元，减值63,900.28万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2022年损益，减少公司2022年归属于母公司净利润47,925.21万元。

三、董事会关于计提存货减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提存货减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，计提减值准备的审批程序合法、合规。我们同意公司本次计提减值准备的相关事项。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-28

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第九届董事会第二次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，其中关联董事宋扬先生、方东红先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年公司相关所属子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称“特区建工集团”）及其关联方分别就提供劳务分包、原材料采购等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。

公司对日常关联交易进行了合理预计，预计2023年公司日常关联交易总金额为30亿元，该日常关联交易额度自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：深圳市特区建工集团有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

关联方为公司控股股东特区建工集团及其所属子公司。

（三）履约能力分析

特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易主要内容

（一）本次日常关联交易主要内容

公司及公司所属子公司预计向特区建工集团及其所属子公司采购建筑材料，预计购买特区建工集团及其所属子公司提供的劳务分包、智慧工地、设计、咨询等服务。

（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人已发生的各类交易情况

2023年年初至本公告披露日，公司与特区建工集团及其关联方累计发生日常关联交易金额为4.14亿元。

六、独立董事事前认可情况

（一）事前认可

公司与特区建工集团及其所属子公司的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。独立董事同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立意见

公司2023年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。独立董事公司预计2023年度日常关联交易的相关事项。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-29

深圳市天健（集团）股份有限公司

2022年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督。

一、公司经营管理和改革发展情况总体评价

（一）经营管理情况

公司2022年实现营业收入达到264.64亿元，同比增加13.73%；公司实现城市建设板块营业收入184.1亿元，同比增长25.44%，综合开发板块营业收入100.32亿元，同比增长1.97%，城市服务板块营业收入14.4亿元，同比增长17.58%，全年实现利润总额28.14亿元，同比增长1.3%。

（二）改革发展情况

一是规模效益创新高。2022年，天健集团总资产、营收、利润等财务指标稳健增长。全年集团施工项目市场拓展总额超320亿元，同比增长20%。在地产项目中，4个开盘、4个竣备交付。新增7个物业城市项目。天健集团首次入围《财富》中国500强榜单，位居广东企业500强第112位。二是争先创优塑造品牌。全年新增资质27项，新增专利95项。市政总公司、坪山建设公司通过国家高新技术企业认定。深圳地铁9号线工程、东部环保电厂荣获国家优质工程金奖，前海悦桂府入选国家级安全生产标准化学习交流项目。南宁天健城一期、龙塘停车场综合体工程等10多个项目获省优荣誉。三是纵深推进任期制和契约化管理。通过选聘、竞聘、轮岗、挂职等形式实现横向、纵向交流，推动内部人才有序流动。

（三）董事会、高级管理层的履职评价

公司董事和高管人员勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，对各项审议事项进行认真审议，充分发挥专业优势，为公司发展献言献策、群策群力，积极维护公司和股东利益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

二、法人治理监督情况

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

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（二）监事的履职评价

公司监事积极履行监督职责，就公司经营计划、会计政策与财务报告编制、利润分配、募集资金使用、实施骨干员工长效激励约束方案和内部控制自我评价等公司重大事项进行全面了解和评估，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司董事、高级管理人员依法依规履职情况予以关注，对公司经营管理中的一些重大问题提出意见和建议，对相关公告的真实性、准确性、完整性和披露的及时性进行监督。

三、企业财务检查、内部控制、收购、出售资产及关联交易等情况

（一）公司财务检查情况

2022年，公司监事会依法对公司财务制度和财务管理情况进行了检查，对各定期报告发表了意见。监事会认为：公司财务体系完善，制度健全，定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司2022年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。

（三）风险管理体系建设及实施情况

2022年，公司坚持以有效化解风险、依法合规经营为目标，聚焦生产经营重要领域和关键环节，进一步提升依法合规经营水平和廉洁风险防范能力，持续健全合规管理办法制度、体系建设，推动合规经营，定期开展重大风险评估并进行跟踪监测，提升重大风险防控能力，持续开展内控自评价和监督评价，促进内控和风险管理体系持续优化，建立合规管理组织领导机制，成立合规管理工作领导小组和工作小组，开展合规管理文化与培训工作，积极培育合规文化，构建合规管理和廉洁风险防控体系。

（四）公司收购、出售资产情况

公司于2022年2月7日召开第八届监事会第二十四次会议，监事以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过了《关于全资子公司向控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币20,161.127万元收购深圳市特区建工集团有限公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权。内容详见公司于2022年2月8日对外披露的公告。

（五）公司关联交易情况

公司关联交易按相关规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，未发现损害股东权益和公司利益的情况。

四、2023年度工作思路

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，忠实履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，切实维护股东和公司的合法权益。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2023年4月14日

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