深圳科士达科技股份有限公司

公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限自本次董事会审议通过之日起12个月，授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

4、实施额度

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。

公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；

2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查，公司目前经营情况良好，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，有利于盘活公司票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2023年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；

3、《董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二三年四月十一日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-011

深圳科士达科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过20,000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，现针对该事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的衍生品交易。

二、主要业务品种及涉及币种

公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2023年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

二、交易规模及资金来源

公司将择机开展外汇套期保值业务，规模不超过20,000万美元，额度期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总投资额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

三、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、交易履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

1、公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、董事会可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

六、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及《外汇套期保值业务内部控制制度》的有关规定。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二三年四月十一日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-013

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过400,000万元的额度内使用自有资金择机购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具体内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买银行及其他金融机构的中低风险理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

拟使用不超过400,000万元自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的余额不超过400,000万元。

3、投资品种

公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。

4、投资额度使用期限

自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

7、信息披露

公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。

二、审议程序

本议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本交易不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好的中低风险类理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来， 能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过400,000万元的自有资金购买理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的中低风险理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事意见

经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过400,000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及纳入合并报表范围的下属子公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过400,000万元自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过400,000万元自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过400,000万元的自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二三年四月十一日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-014

深圳科士达科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司（以下简称“科士达新能源”）拟向各金融机构申请敞口类授信额度不超过人民币50,000.00万元，期限为1年; 公司全资子公司科士达（越南）有限公司（以下简称“越南科士达”）拟向中国农业银行股份有限公司河内分行申请敞口类授信额度不超过人民币10,000.00万元，期限为1年;公司控股子公司宁德时代科士达科技有限公司（以下简称“时代科士达”）拟向各金融机构申请敞口类授信额度不超过人民币200,000.00万元，期限为1年。该三笔授信由公司为子公司提供连带担保责任，合计担保金额26亿元，担保期限自委托贷款合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间，具体以合同约定为准。

科士达新能源、越南科士达、时代科士达系公司之全资或控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）深圳科士达新能源有限公司

1、公司名称：深圳科士达新能源有限公司

2、注册地：深圳市光明新区高新园西区七号路科士达工业园研发大厦9楼

3、法定代表人：刘程宇

4、成立日期：2010年05月06日

5、注册资本：37,000万人民币

6、经营范围：太阳能光伏逆变器/控制器、风能逆变器/控制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电系统、节能减排产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；太阳能光伏系统工程的设计及咨询；货物及技术进出口。

7、与公司关系：公司持有科士达新能源100%股权，科士达新能源系公司之全资子公司。

8、经营情况： 单位：万元

■

9、科士达新能源不属于失信被执行人。

（二）科士达（越南）有限公司

1、公司名称：科士达（越南）有限公司

2、注册地：越南海防市

3、法定代表人：刘柏杉

4、成立日期：2019年08月20日

5、注册资本：500万美元

6、经营范围：UPS不间断电源、制冷空调设备、一体化计算机机房设备、太阳能逆变器、电动汽车充电设备、储能设备的研发、生产、销售及技术咨询；蓄电池的销售。

7、与公司关系：科士达（香港）有限公司持有越南科士达100%股权，公司持有科士达（香港）有限公司100%股权，即越南科士达系公司之二级全资子公司。

8、经营情况： 单位：万元

■

9、越南科士达不属于失信被执行人。

（三）宁德时代科士达科技有限公司

1、公司名称：宁德时代科士达科技有限公司

2、注册地：霞浦经济开发区松山路8号

3、法定代表人：刘程宇

4、成立日期：2019年07月15日

5、注册资本：20,000万人民币

6、经营范围：储能装置材料及器材研发；储能装置及其管理系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他未列明的电子器件制造；锂离子电池制造；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；其他机械设备及电子产品批发；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；其他工程和技术研究与试验发展服务；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的节能技术推广服务；其他未列明新能源技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与公司关系：公司持有时代科士达80%股权，宁德时代新能源科技股份有限公司持有时代科士达20%股权，即时代科士达系公司之控股公司。控制关系图如下：

■

8、经营情况： 单位：万元

■

9、时代科士达不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方：深圳科士达科技股份有限公司

被担保方：深圳科士达新能源有限公司、科士达（越南）有限公司、宁德时代科士达科技有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：自委托贷款合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间，具体以合同约定为准。

担保金额：为科士达新能源担保不超过50,000万元；为越南科士达担保不超过10,000万元；为时代科士达担保不超过200,000万元。

四、董事会意见

科士达新能源、越南科士达系公司之全资子公司，其经营管理、财务、投资、融资均在公司完全控制范围内；时代科士达系公司之控股子公司，目前经营情况和信用状况良好，且在担保期内公司有能力控制时代科士达的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，故其他股东未同比例提供担保。本次对子公司担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为子公司向银行申请授信提供连带担保责任，并授权公司董事长代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保总额度为270,500万元，全部系上市公司为子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的76.27%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

经审核我们认为: 公司本次对子公司向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际项目建设及日常经营所需，担保风险在可控范围内。董事会审议本次事项的程序符合《公司章程》等相关规定，决策合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次对公司之子公司的担保事项。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-015

深圳科士达科技股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡柏和

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

2、承办公司审计业务的分支机构相关信息：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

负责人：兰滔

注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房

历史沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

3、人员信息：

截至2022年末，中勤万信拥有合伙人70 名、注册会计师 351 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量186名。

4、投资者保护能力：

中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截至2021年末，中勤万信共有职业风险基金余额4,154万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、业务信息：

最近一年收入总额（经审计）（2021年度）：40,731万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2021年度）： 35,270万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2021年度）：7,882万元

最近一年上市公司年报审计家数（2022年）：31家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

6、诚信记录：

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施二份，无刑事处罚和行政处罚。

（二）项目信息

1、基本信息：

签字项目合伙人：陈丽敏，注册会计师，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共计10份。

签字注册会计师：李建航，注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关报务业务。2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告共计5份。

项目质量控制负责人：王猛，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在中勤万信会计师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2023年开始为本公司提供审计复核服务，近三年复核上市公司审计报告情况为襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、河北汇金集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司(IPO 审计) 等多家上市公司质量控制复核。

2、诚信记录：

最近三年，签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李建航、项目质量控制复核人王猛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中勤万信及签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李建航、项目质量控制复核人王猛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

在担任公司2022年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，财务报告审计费用为63万元人民币、内控审计费用为15万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2023年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

中勤万信2022年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司2023年度审计机构的能力。本次聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。

3、独立董事意见

经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2022年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

4、董事会/监事会审议情况

公司于2023年4月10日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，财务报告审计费用为63万元人民币、内控审计费用为15万元人民币。

5、生效日期

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的事前认可意见；

5、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二三年四月十一日

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