证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-025
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月10日以通讯会议的方式形成决议。根据《公司章程》第一百一十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”本次董事会系临时会议，事项较紧急，故本次会议通知于2023年4月10日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事。出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。
二、董事会会议审议情况
《广州酒家集团股份有限公司关于收到持股3%以上股东增加2022年年度股东大会临时提案的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2023年4月11日
● 报备文件
公司第四届董事会第十八次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-026
广州酒家集团股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年4月21日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广州产业投资控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.87%股份的股东广州产业投资控股集团有限公司，在2023年4月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
广州酒家于2023年3月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》并已将上述事项对外公告。广州酒家拟出资与广州产业投资控股集团有限公司（下称“广州产投”）控制或具有重大影响的企业合作设立基金，本事项构成关联交易。
广州产投作为直接持有广州酒家9.87%股份的股东，提议广州酒家董事会出于自愿原则，将《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》（议案内容与第四届董事会第十七次会议审议的同题议案之内容相同）以临时提案的方式，提交广州酒家于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年4月21日 14点30分
召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容已经由公司2023年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议、2023年4月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容参见2023年3月30日、2023年4月11日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：广州产业投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2023年4月11日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
广州酒家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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