北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2023-016

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2023年4月3日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吕鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕鹏先生担任公司副总经理，全面负责公司营销管理工作，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年4月4日

高级管理人员简历

吕鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历。曾任北京通美晶体技术有限公司生产主管、技术工艺经理、技术支持经理、区域销售经理，历任本公司营销部副部长、事业一部部长，现任公司副总经理、公司全资子公司元六鸿远（苏州）电子科技有限公司总经理。

截至目前，吕鹏先生持有公司股份78,540股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。