广西柳药集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-035

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年3月31日，累计人民币304,000元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0379%；累计转股数量为12,440股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0034%。

● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币801,896,000元，占可转债发行总量的99.9621%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,220.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司本次发行的80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度-2021年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格由34.94元/股调整为23.39元/股。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-055、2021-039、2022-033）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“柳药转债”的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。

在2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有人民币5,000元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0006%；转股数量为213股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00006%。

截至2023年3月31日，累计人民币304,000元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0379%；累计转股数量为12,440股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0034%。截至2023年3月31日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币801,896,000元，占可转债发行总量的99.9621%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-036

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至2023年3月31日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2,037,800股，占公司目前总股本的比例为0.5626%，回购成交的最高价为23.20元/股、最低价为18.46元/股，已支付的总金额为4,178.71万元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年11月14日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币26.00元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-055）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2023年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份431,000股，占公司目前总股本的比例为0.1190%，回购成交的最高价为23.20元/股、最低价为22.87元/股，支付的金额为994.53万元（不含交易费用）。

截至2023年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2,037,800股，占公司目前总股本的比例为0.5626%，回购成交的最高价为23.20元/股、最低价为18.46元/股，已支付的总金额为4,178.71万元（不含交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日

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