盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十次会议决议公告|温州市_新浪财经

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业公告编号：2023-013

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第六十次会议于2023年3月31日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2022年8月4日召开的第十届董事会第五十一次会议审议通过了《关于签订〈温州锂电池新材料产业基地项目合资协议〉的议案》（以下简称“《合资协议》”）。《合资协议》中约定公司持有合资公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司（下称“伟明盛青”）10%的股份，并将按照股份比例对伟明盛青的融资提供担保。

伟明盛青拟向中国农业银行股份有限公司温州分行（下称“农行温州分行”）申请总额不超过人民币壹拾亿元的项目前期贷款，公司拟与农行温州分行签署《保证合同》，按股权比例为参股公司伟明盛青向农行温州分行申请的贷款提供不超过人民币壹亿元整的连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止。

本次担保对象为公司的参股公司，伟明盛青经营情况稳定，按股权比例为其贷款提供担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，董事会同意上述担保事项。

公司副总裁邹亚鹏先生、副总裁熊波先生担任伟明盛青的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，伟明盛青为公司关联方，本次担保构成关联担保，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年4月17日下午14点30分，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业公告编号：2023-014

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

重要提示：

●被担保人：浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青”）

●伟明盛青拟向中国农业银行股份有限公司温州分行（下称“农行温州分行”）申请总额不超过人民币10亿元的项目前期贷款，公司拟按10%股权比例为参股公司伟明盛青向农行温州分行申请的贷款提供不超过人民币1亿元整的连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日始，主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

伟明盛青拟向农行温州分行申请总额不超过人民币壹拾亿元的项目前期贷款，公司拟与农行温州分行签署《保证合同》，按10%股权比例为参股公司伟明盛青向农行温州分行申请的贷款提供不超过人民币壹亿元整的连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止。

公司于2023年3月31日召开的第十届董事会第六十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司副总裁邹亚鹏先生、副总裁熊波先生担任伟明盛青的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，伟明盛青为公司关联方，本次担保构成关联担保，公司独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

因相关贷款业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为伟明盛青提供担保的余额仍为0万元。

二、被担保人基本情况

1、浙江伟明盛青能源新材料有限公司

（1）公司名称：浙江伟明盛青能源新材料有限公司

（2）成立日期：2022年05月23日

（3）注册地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号综合办公楼 502室

（5）注册资本：人民币壹拾亿元整

（6）经营范围：一般项目:电子专用材料制造，电池零配件生产，电池零配件销售，电子专用材料销售，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，化工产品销售 (不含许可类化工产品)，合成材料制造 (不含危险化学品)，环境保护专用设备销售，专用设备修理，环境保护专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（7）股权结构：浙江伟明环保股份有限公司持股60%，永青科技股份有限公司持股20%，盛屯矿业集团股份有限公司持股10%，欣旺达电子股份有限公司持股10%。

（8）最近一期主要财务指标：截至2022年9月30日资产总额300,121,238.43元；负债总额183,091.04元；资产净额299,938,147.39元；2022年1-9月实现营业收入0元；净利润-61,852.61元。

（9）被担保人与公司的关系：公司副总裁邹亚鹏先生、副总裁熊波先生担任伟明盛青的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，伟明盛青为公司的关联参股公司。

三、担保协议的主要内容

■

四、担保的必要性和合理性

伟明盛青是公司的关联参股公司，上述担保是根据关联参股公司发展及合资项目建设资金需求情况开展的合理经营行为。伟明盛青经营情况稳定，公司按股权比例为其贷款提供担保风险可控，该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，亦不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为421,417.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.32%，其中，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为413,967.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.70%，对外部单位提供的担保累计总余额为0万元。公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码：600711 证券简称：600711 公告编号：2023-015

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月17日 14 点 30分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月17日

至2023年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第六十次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：邹亚鹏、熊波

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月10日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月10日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A 座33 层董事会秘书办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361001

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

无。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2023年4月1日

附件1：授权委托书