广东电力发展股份有限公司2022年年度报告摘要|公司债券_新浪财经

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A(4.750, -0.02, -0.42%)、粤电力B(1.960, -0.03, -1.51%) 公告编号：2023-19

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、风力发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

公司主要收入来源为电力生产和销售，主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达1315.04亿元，是广东省属国资控股唯一资产过千亿的上市公司。截至报告期末，公司拥有可控装机容量3,144.4万千瓦，其中控股装机2,969.62万千瓦，参股权益装机174.78万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量2,055万千瓦，占比69.2%；气电控股装机容量639.2万千瓦，占比21.52%；风电、水电、生物质等可再生能源发电控股装机容量275.42万千瓦，占比9.27%。此外，公司受托管理装机容量885.4万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计3,998.6万千瓦，约占广东省统调装机容量四分之一，公司是广东省装机规模最大的电力上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2021年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（以下简称“解释15号”），公司自2022年1月1日起施行解释15号中与固定资产试运行销售相关的规定，并对2021年1月1日至施行日之间发生的试运行销售收入进行追溯调整，2021年度的比较财务报表相应重列。上述会计政策变更对2021年1月1日的资产负债表无影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期债券“20粤电01”、“21粤电01”、“21粤电02”、“21粤电03”进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“20粤电01”、“21粤电01”、“21粤电02”和“21粤电03”的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2022年度跟踪评级报告》）。

2022年6月8日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对广东惠州平海发电有限公司及其公开发行的“21平海01”信用状况进行了综合分析。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司委员会最后审定，本期公司债券的信用等级头AA+。（评级结果披露网址：http://bond.sse.com.cn，《广东惠州平海发电厂有限公司及其发行的21平海01与21平海发电MTN001（可持续挂钩）跟踪评级报告》）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2022年，受经济下行压力增大等影响，广东省全社会用电需求整体与上年持平，达7,870.34亿千瓦时，同比增长0.05%。装机容量方面，截至2022年底，广东统调装机容量为1.71亿千瓦，同比增长7.9%，其中煤电装机容量6857.7万千瓦，同比增长1%；气电装机容量3,423.3万千瓦，同比增长12.1%；风电、太阳能(4.610, -0.01, -0.22%)发电合计装机容量为2,835.1万千瓦，同比增长27.3%。报告期内，公司累计完成合并报表口径上网电量1,076.79亿千瓦时，同比增长2.6%。其中，煤机上网电量878.05亿千瓦时，气机上网电量147.58亿千瓦时，水电、风电、光伏等上网电量51.16亿千瓦时。

2022年，随着电力市场化改革持续向纵深推进，广东省市场化交易规模继续扩大，根据广东电力交易中心数据，2022年全省市场直接交易电量2,985.7亿千瓦时，其中双边协商成交电力2,529.24亿千瓦时，同比增长17.62%，成交均价496厘/千瓦时；公司合并报表口径平均上网电价为545.55元/千千瓦时（含税，下同），同比增加78.44元/千千瓦时，增幅为16.8%。

2022年，面对电力能源行业保供应、调结构、稳增长多重目标平衡的艰巨考验，公司坚决履行国有企业经济责任、政治责任和社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应。尽管存在上网电价同比上涨以及风电、光伏等新能源项目有序推进投产等利好因素，但仍难以覆盖燃料成本居高不下的重压，公司发电业务持续亏损。截至2022年底，公司合并报表口径总资产1,315.04亿元，同比增长14.86%；合并报表口径负债合计1,027.82亿元，资产负债率78.16%；归属于母公司股东的权益202.42亿元，同比减少13.45%。公司实现合并报表口径营业收入526.61亿元，同比增长18.45%；归属于母公司股东的净利润-30.04亿元，同比下降2.59%，其中煤电业务实现归母净利润-39.51亿元；气电业务实现归母净利润1.86亿元；水电业务实现归母净利润-0.27亿元；新能源业务实现归母净利润3.26亿元；公司本部投资业务实现归母净利润10.43亿元。

根据广东电力交易中心于2022年12月公布的交易结果显示，全省2023年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所提高，其中双边协商成交均价553.88元/千千瓦时，同比上年提高56.84元/千千瓦时。同时，广东省能源局、南方能监局联合印发《关于2023年电力市场交易有关事项的通知》，提出当一次能源价格波动超出一定范围时，视市场运行情况启动一次性能源价格波动传导机制，推动成本端压力向下游传导。此外，2022年上半年国家发改委陆续出台《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》及相关文件，以加强煤炭市场价格调控监管，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电上下游协同发展，保障能源安全稳定供应。综上所述，中长期市场交易电价的提高，有利于上游煤价成本压力合理地向下游疏导，同时煤价若可在国家政策指导下回落至合理区间，公司的经营压力将得到一定程度释放，盈利展望预期有所提升。

2022年，公司新增花都热电92万千瓦、湘潭昌山风电4.4万千瓦、平远泗水风电4万千瓦、河北子牙河风电10万千瓦、肇庆九州1.7万千瓦分布式光伏、湛江雷高与调风风电15万千瓦等清洁能源项目，新增装机容量合计约147.1万千瓦。截至2022年底，公司在建煤电200万千瓦，拟开工建设的煤电600万千瓦，在建气电约545.6万千瓦，在建新能源约331.55万千瓦。公司将继续围绕国家能源发展战略，立足广东、走向全国，以“1+2+3+X”战略为引领，抢抓历史机遇促进能源结构持续优化，全力推动公司“十四五”期间实现转型升级和新能源跨越式发展。

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-22

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2023年4月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：

本次股东大会A股股权登记日为2023年4月13日，B股最后交易日为2023年4月13日，股权登记日为2023年4月18日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2023年4月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案11、提案12进行回避表决，公司已在《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》（公告编号：2023-13）、《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的公告》（公告编号：2023-21）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）公司2022年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。

8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

■

独立董事将在年度股东大会上提交《2022年度独立董事述职报告》。

（二）本次会议审议事项经第十届董事会2023年第一次通讯会议、第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2023年3月16日、2023年4月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会2023年第一次通讯会议决议、第十届董事会第十三次会议决议、第十届监事会第六次会议决议等公告（公告编号：2023-12、2023-13、2023-17、2023-18、2023-19、2023-20、2023-21）。

（四）特别指明事项

《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的议案》（提案11）、《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》（提案12）涉及关联交易事项。

因本次股东大会仅选举一名董事，《关于补选董事的议案》（提案13）不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502室公司董事会事务部

4、登记手续：

（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2023年4月20日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2023年4月21日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2023年4月20日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2023年4月21日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式

联系人：邹佳玲、张少敏

联系电话：(020) 87570251

传真：(020)85138084

电子邮箱：zoujialing@geg.com.cn

通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502

邮编：510630

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

五、备查文件

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二O二三年四月一日

附件1：

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

2、填报表决意见

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

（1）股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15，结束时间为2023年4月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使如下表决权：

■

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权按照自己的意思表决。

授权人签名：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

持有股数：A股：

B股：

委托人股东账号：

委托日期：

授权有效期：2023年4月21日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-18

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届监事会第六次会议于2023年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2023年3月30日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事5名（其中独立监事1名），实到监事5名（其中独立董事1名）。周志坚监事会主席、李瑞明监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2022年母公司计提长期股权投资减值准备110,120.40万元，影响母公司报表净利润减少110,120.40万元；对2022年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备17,763.11万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少16,135.70万元。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2022年度财务报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022年度报告〉和〈2022年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发行超短期融资券，额度为60亿元，具体工作授权公司经营班子办理。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二○二三年四月一日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-21

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

关于平海电厂与惠州液化天然气有限

公司签订补偿协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2023年3月30日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于平海电厂与惠州液化天然气有限公司签订补偿协议关联交易的议案》。为保障我公司及平海电厂利益，董事会同意平海电厂与广东惠州液化天然气有限公司（以下简称“惠州天然气公司”）签订有关土地费用的协议，取得17,738.49万元的补偿费用。

2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，广东惠州平海发电厂有限公司为本公司与广东华夏电力发展有限公司、惠州市投资竞业有限公司按照45%:40%:15%股比出资组建的由我公司实际控制的子公司，惠州天然气公司为广东省能源集团有限公司间接实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，平海电厂与惠州天然气公司签订补偿协议，属于关联交易。

3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见。

4、本议案还须提交公司2022年度股东大会审议。关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）广东省能源集团有限公司

1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。广东能源集团产权结构图如下：

■

2、广东能源集团2021年末经审计的总资产为19,517,493.17万元，总负债为12,212,891.69万元，净资产为7,304,601.48万元；2021年度实现营业收入6,603,161.46万元，净利润-383,161.67万元。截至2022年9月30日，广东能源集团总资产为21,166,462.45万元，总负债为14,015,810.03万元，净资产为7,150,652.42万元，营业收入5,514,596.53万元，净利润-97,898.41万元（未经审计）。

3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。

（二）广东惠州液化天然气有限公司

1、根据惠东县市场监督管理局核发给惠州天然气公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91441323MA52UJW90P），惠州天然气公司企业性质为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本为：人民币48,000万元；注册地址为：广东省惠州市惠东县平海镇碧甲村白沙湖地段；法定代表人：聂伟；经营范围为：液化天然气项目投资筹备；液化天然气项目建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

惠州天然气公司产权结构图如下：

■

2、惠州天然气公司2021年末经审计的总资产为60,963.38万元，总负债为47,709.10万元，净资产为13,254.28万元；2021年度实现营业收入0万元，净利润-742.51万元。截至2022年9月30日，惠州天然气公司总资产为106,909.09万元，总负债为93,766.99万元，净资产为13,142.10万元，营业收入5.33万元，净利润-112.18万元（未经审计）。

3、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，惠州天然气公司是广东能源集团通过全资子公司广东能源集团天然气有限公司间接实际控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

4、惠州天然气公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，惠州天然气公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）广东惠州平海发电厂有限公司

1、根据惠东县市场监督管理局核发给平海电厂的《营业执照》（统一社会信用代码：914413237911724651），平海电厂企业性质为：其他有限责任公司；注册资本为：人民币137,000万元；注册地址为：惠东县平山镇华侨城；法定代表人：王进；主营业务电力项目的投资、建设和经营及电力的销售；能源开发及其它电力相关业务等。

平海电厂产权结构图如下：

■

2、平海电厂2021年末经审计的总资产为499,924.80万元，总负债为310,825.46万元，净资产为189,099.34万元；2021年度实现营业收入487,758.16万元，净利润3,049.97万元。截至2022年9月30日，平海电厂总资产为448,604.29万元，总负债为261,715.97万元，净资产为186,888.32万元，营业收入391,356.82万元，净利润-2,211.02万元（未经审计）。

3、经查询全国企业信用信息公示系统，平海电厂不是失信被执行人。

（二）本次交易涉及标的为原规划作为平海电厂5、6号机组的扩建用地，现由地方政府调整作为惠州天然气公司接收站项目的建设用地。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格由平海电厂与惠州天然气公司以成本支出为基础在平等、自愿的前提下协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易协议主要约定了补偿价格为17,738.49万元，协议自双方签订盖章之日起生效。自协议签订之日起三个月内，惠州天然气公司以现金方式向平海电厂支付补偿款。

六、交易目的、存在风险和对上市公司的影响

该交易为回收平海电厂对扩建用地的前期投入，由惠州天然气公司对其成本支出进行补偿。该交易不会对平海电厂的现有业务与持续经营造成不利影响。本次交易所获得的经济补偿可以增加上市公司利润，有利于改善公司业绩，增加所有者权益。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本次关联交易金额为17,738.49万元。本年初至本公告披露日，公司与广东能源集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东大会审批通过的日常关联交易等）累计17,738.49万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：平海电厂收到惠州天然气公司17738.49万元补偿款，能够有效维护自身权益，符合本公司及控股子公司的利益。

本次关联交易的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，交易行为遵循了平等自愿的原则，交易定价公允合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查文件目录

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于事前认可的确认函；

3、独立董事意见；

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二三年四月一日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-23

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2023年4月20日（星期四）15:00-16:30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2022年度报告摘要》刊登于2023年4月1日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2022年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郑云鹏先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月19日（星期三）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二三年四月一日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-17

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2023年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2023年3月30日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事9名（其中独立董事4名），实到董事9名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2022年母公司计提长期股权投资减值准备110,120.40万元，影响母公司报表净利润减少110,120.40万元；对2022年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备17,763.11万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少16,135.70万元。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2022年度财务报告〉的议案》

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司2022年度的利润分配方案拟定为：不计提法定盈余公积及任意盈余公积，不分配股利。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022年度报告〉和〈2022年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2023年度预算方案的议案》

同意公司2023年度预算目标方案：上网电量1,203.56亿千瓦时，主营业务收入612.87亿元。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

同意公司2023年度计划投资160.74亿元，其中资本金出资部分约62.75亿元。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，3名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2023年向银行等金融机构申请200亿元人民币综合授信，控股子公司2023年度向银行等金融机构申请800亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，保障新能源发展的资金需求，董事会同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发行超短期融资券，额度为60亿元，具体工作授权公司经营班子办理。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的境内外审计机构。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-20）

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司〈2022年度合规管理报告〉的议案》

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于公司〈2022年度审计工作报告〉的议案》

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于补选董事的议案》

根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见，经公司第十届董事会提名委员会审查通过，同意推荐贺如新先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟同意推荐贺如新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的议案》

为保障公司及控股子公司平海电厂利益，董事会同意平海电厂与惠州天然气公司签订补偿协议，由惠州液化天然气公司向平海电厂支付17,738.49万元补偿款。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-21）

本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，3名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年4月21日（星期五）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2022年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-22）。

本议案经9名董事投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会还听取了《2022年度独立董事述职报告》《2022年度全面风险管理报告》和《2022年安全生产工作总结及2023年重点工作报告》，其中《2022年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二三年四月一日

简历

贺如新先生，1976年7月出生。复旦大学本科学历，华南理工大学工商管理硕士学位。高级经济师。现任广东省能源集团有限公司副总法律顾问、法律事务与资本运营部副总经理，暂主持集团公司法律事务与资本运营部党政全面工作，同时主持董事会办公室全面工作。曾任广东红海湾发电有限公司人力资源部部长、生产经营部部长、董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部董事会工作分部经理、资本运营分部经理、广东省能源集团有限公司法律事务与资本运营部副总经理。

贺如新先生由本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。贺如新先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，贺如新先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-20

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于拟续聘公司年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2022年度审计意见为标准的无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司董事会审计与合规委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月30日召开第十届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）担任公司2023年度的境内外审计机构，该事项尚需股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司于2020年采用招标方式选聘了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内外审计机构；2021年，经2020年度股东大会审议通过，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度境内外审计机构；2022年，经2021年度股东大会通过，继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度境内外审计机构。在执业过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。

鉴于其工作作风严谨、勤勉尽责、费用收取合理，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的境内外审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴(8.700, -0.08, -0.91%)环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹，截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与贵公司同行业（电力、热力、燃气及水生产和供应业）的A股上市公司审计客户共5家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李晓蕾女士，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2021年起为本公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：陈岸强先生，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2021年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：范歆女士，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年至2021年期间，为本公司提供审计服务，2014年起开始在本所执业。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人陈岸强先生及签字注册会计师范歆女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人陈岸强先生及签字注册会计师范歆女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。普华永道中天同意在2022年度审计范围的基础上维持审计费用799万元不变，并承诺2023年若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不超过当年投标报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会履职情况

公司第十届董事会审计与合规委员会第四次会议于2023年3月30日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计与合规委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2023年度审计工作，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2023年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，拟续聘的普华永道中天具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。通过认真审核公司2022年度审计报告和内部控制审计报告，我们同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度境内外审计机构和内部控制审计机构，并将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

2、第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审查意见；

2、独立董事关于事前认可的确认函；

3、独立董事意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会