中建西部建设股份有限公司第七届二十六次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-030

中建西部建设股份有限公司

第七届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十六次董事会会议通知于2023年3月28日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年3月31日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意对公司第七届董事会专门委员会委员进行调整，具体调整如下：

第七届董事会战略与投资委员会由吴志旗先生、白建军先生、李大明先生、张海霞女士、廖中新先生组成，吴志旗先生为主任委员。

第七届董事会提名委员会由吴志旗先生、白建军先生、李大明先生、张海霞女士、廖中新先生组成，廖中新先生为主任委员。

第七届董事会审计与风险委员会由张海霞女士、李大明先生、廖中新先生组成，张海霞女士为主任委员。

第七届董事会薪酬与考核委员会由李大明先生、张海霞女士、廖中新先生组成，李大明先生为主任委员。

2.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月1日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年3月修订）》及修订对照表。

3.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月1日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年3月修订）》及修订对照表。

4.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月1日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年3月修订）》及修订对照表。

5.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月1日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年3月修订）》及修订对照表。

三、备查文件

1.公司第七届二十六次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年4月1日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-031

中建西部建设股份有限公司

关于收到深圳证券交易所

《关于中建西部建设股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核

问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120042号）（以下简称“审核问询函”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施，能否取得深交所审核通过、中国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年4月1日

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