苏州纽威阀门股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-010

苏州纽威阀门股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）。

●新项目名称及投资金额：苏州纽威阀门股份有限公司新增阀门制造产能项目，项目总投资金额14,697.67万元，其中设备投资9,221.40万元，铺底流动资金5,015.20万元，预备费461.07万元。

●变更募集资金投向的金额：公司拟将大丰项目剩余募集资金9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”。

●新项目预计投资进度及产生收益时间：项目建设周期为2年，预计完成时间2025年3月31日，项目首年部分设备到位进行生产即可产生收益。

●变更募集资金投向原因：公司原募集资金投资项目为“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）”，由于2020年以来，受全球通货膨胀与国际地缘政治影响，原材料价格不断上涨，铸件成本高企，使铸件产品盈利空间持续受到压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于以上情况，公司认为短期内继续实施原项目的必要性降低，故公司于2022年7月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》，决定暂缓实施纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）项目，公司将根据市场情况以及自身实际状况在不晚于2023年3月31日前确定是否继续实施大丰项目。详情请参见公司2022年7月30日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》（临2022-060)。

2021年以来，随着公司加大海内外海工造船、LNG、多晶硅、油气开采等行业的市场拓展，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增长，公司阀门制造产能出现瓶颈，公司当前更需要提升产能，以满足市场需求。大丰项目承诺投资金额9,200万元，截止本公告披露日，已投金额0万元。因此，公司拟将大丰项目剩余募集资金9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”。

●风险提示：新项目存在成本上升的风险、海外市场环境变化的风险、产能提升导致的销售风险、固定资产折旧增加的风险、项目未按计划实施及收益不及预期的风险，敬提请广大投资者注意上述风险。

●审批决策流程：上述事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

（一）、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（14）第0027号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）、募集资金使用和存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金已投入金额总计83,846.01万元，累计完成投入进度90%；其中“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200万元人民币用于公司拟实施的大丰项目，详情请参见公司于2020年8月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的公告》（临2020-076）。

具体项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下：

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注1：2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。

注2：2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）项目”。

注3：2022年7月29日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》，决定暂缓实施纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）项目。

截止本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

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注：关于部分募集资金专户注销的情况详见公司于2022年8月9日披露的《纽威股份关于部分募集资金专户注销的公告》（临2022-063)

截至2022年6月30日，大丰项目的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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（三）、本次募集资金变更情况

2020年8月，公司募集资金投资项目“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”均项目实施完毕并结项；公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的大丰项目。详情请参见公司于2020年8月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的公告》（临2020-076）。

由于2020年以来，受全球通货膨胀与国际地缘政治影响，原材料价格不断上涨，铸件成本高企，使铸件产品盈利空间持续受到压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于以上情况，公司认为短期内继续实施原项目的必要性降低，故公司于2022年7月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》，决定暂缓实施纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）项目，公司将根据市场情况以及自身实际状况在不晚于2023年3月31日前确定是否继续实施大丰项目。详情请参见公司2022年7月30日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》（临2022-060)。

公司于2023年3月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据目前公司募投项目“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）”（以下简称“大丰项目”）的实际建设进度及实施情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及产能布局，公司拟变更大丰项目的剩余募集资金投向，拟将大丰项目剩余募集资金9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”（以下简称“新项目”）的实施，拟新增年产量12.5万台球阀和年产量18.3万台闸阀、截止阀、止回阀产能。新项目的实施主体为公司，实施地点为江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号现有厂房。

大丰项目承诺投资金额9,200万元，已投金额0万元。公司拟将大丰项目剩余募集资金全部投入新项目的实施，拟新增年产量12.5万台球阀和年产量18.3万台闸阀、截止阀、止回阀产能。

本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为10.42%。本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的决策程序

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、募集资金专户存储与管理

为规范公司募集资金管理、存放和使用，根据相关规定，公司拟与保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专户，对该笔募集资金的存放和使用实施有效监管。董事会授权公司管理层办理本次募投项目变更所涉及的募集资金专户开立及监管协议签署等相关事项。

四、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

大丰项目的实施主体为公司之子公司纽威工业材料（大丰）有限公司（以下简称“纽威工业材料（大丰）”）开发区工厂，公司原计划对纽威工业材料（大丰）的工艺进行技术改造并规划开发区厂房重建，项目计划投入募投资金9,083.70万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），其中建筑工程费6,000.00万元，设备购置安装费3,083.70万元，项目建设周期为15个月。项目计划主要生产阀门铸钢零配件，实施完成后将实现年产量6,000吨铸件零配件产能，项目建成正常运行并完全达产后预计可实现年销售收入1.40亿元人民币，投资回收期为8.35年（静态，含建设期），财务内部收益率为11.67%。

大丰项目已完成盐城市大丰区审批局（经信）部门关于《纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目》的立项登记，项目代码：2020-320904-33-03-637677；已取得《大土（开）国用2010第026号》土地证，土地使用权面积35514.0平方米。

大丰项目履行了以下审议程序：2020年8月13日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》；2020年8月31日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》；详情请参见公司2020年8月14日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的公告》（临2020-076）和2020年9月1日披露的《纽威股份2020年第二次临时股东大会决议公告》（临2020-087）。

公司于2022年7月29日，召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》，决定暂缓实施纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产设备技术改造（一期）项目，详情请参见公司2022年7月30日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》（临2022-060)。

大丰项目承诺投资金额9,200万元，截至本公告披露日，大丰项目尚未投入募集资金。剩余募集资金已按照募集资金监管要求进行存放。

（二）变更募集资金用途的原因

2020年以来，受全球通货膨胀与国际地缘政治影响，原材料价格不断上涨，铸件成本高企，使铸件产品盈利空间持续受到压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于以上情况，公司认为短期内继续实施大丰项目的必要性降低。

2021年以来，公司克服经济不景气、部分下游行业需求下降的不利局面，加大海内外海工造船、LNG、多晶硅、油气开采等行业的市场拓展，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增长，公司阀门制造产能出现瓶颈，因此公司当前更需要提升产能，以满足市场需求，提升公司产品竞争力，进一步提高公司产品市场占有率，优化募集资金的使用效率。

（三）、原项目实施的风险提示情况

原项目存在未按照原定计划建设完成的情况，就未达到计划进度的原因，公司已在2022年7月30日于上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》（公告编号：临2022-060)中进行了披露，并在《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进行了说明。

五、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况

1、项目名称：苏州纽威阀门股份有限公司新增阀门制造产能项目

2、实施主体：苏州纽威阀门股份有限公司

3、实施地点：苏州市苏州高新区泰山路666号公司现有厂房

4、内容及规模：拟新增年产量12.5万台球阀和年产量18.3万台闸阀、截止阀、止回阀产能

5、新项目预计投资进度及产生收益时间：项目建设周期为2年，预计完成时间2025年3月31日，项目首年部分设备到位进行生产即可产生收益。

6、项目的经济效益：预计项目达产后年新增销售收入为22,239.00万元，税后项目财务内部收益率为21.91%，税后投资回收期（含建设期）为7.21年，具有良好的经济效益。

（二）项目投资计划

项目总投资为14,697.67万元，计划使用募集资金投入9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），均拟用于设备投资。项目总投资明细如下：

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（三）项目可行性与必要性分析

随着海内外经济的变化，阀门产品需求持续增长，带动公司阀门产品需求提升，公司阀门制造产能出现瓶颈，新项目有利于公司当前提升产能，以满足市场需求，提升公司产品竞争力，进一步提高公司产品市场占有率，优化募集资金的使用效率。

六、新项目的风险提示

1、成本上升的风险

在国际宏观经济影响及上游原材料成本的波动，加之国内整体人工成本上升的背景下，若主要原材料价格出现大幅波动，而公司未能及时调整产品价格，或对新项目的盈利能力造成不利影响。

2、海外市场环境变化的风险

公司海外业务占比较大，参与较多全球项目。可能对海外阀门销售产生不利影响。近年来，世界经济总体保持增长态势，但国际贸易形势日趋严峻，贸易保护主义有所抬头，全球经济与贸易受此影响，存在诸多不确定性。若全球国际政治、法律、经济等因素发生变化，或对公司的出口业务造成一定的风险。

3、产能提升导致的销售风险

若未来海内外产业政策或市场环境出现预料之外的不利变化，或者公司新市场开拓不力，新增产能不能及时消化，有可能对公司未来的经营业绩和发展战略产生不利影响。

4、固定资产折旧增加的风险

新项目全部建成后将新增固定资产9,221.40万元，每年预计将新增折旧费用约700万元。在项目达产之前或者如项目出现短期产销进展不顺利的情况，将会对公司短期经营业绩形成一定的压力。此外，较长时间内，如果项目投产后的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

5、项目未按计划实施及收益不及预期的风险

新项目是公司根据当前宏观经济环境、行业状况并结合公司发展需要而提出的，若宏观经济环境、对外贸易政策以及行业环境发生变化，新项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险和收益不及预期的风险。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更募投项目，是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出的合理决策，符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本次募集资金变更事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目变更事项，并同意将本次变更募集资金投资项目事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司本次变更募集资金投资项目发表如下意见：

1、公司本次变更募集资金投资项目事项符合有关募集资金管理和使用的法律法规的要求，同时应履行必要的法律程序。已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。

2、公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据市场变化情况做出的经营决策，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

八、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年3月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-008

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年3月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名，会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，同意公司本次募投项目变更事项，并同意将本次变更募集资金投资项目事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年3月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-013

苏州纽威阀门股份有限公司

关于股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生均直接持有公司股份121,564,912股，均占公司总股份的16.23%；纽威集团有限公司（以下简称“纽威集团”）持有公司股份14,981,240股，占公司总股本的2.00%，纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生，且四人具有一致行动人关系。

● 公司控股股东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生直接、间接合计持有公司股份501,240,888股，占公司总股本的66.92%。

● 本次纽威集团质押1,176万股，占其直接持有股份的78.50%；本次股份质押后，纽威集团累计质押其持有公司股份1,176万股，占其持股总数的78.50%，占公司总股本的1.57%。

一、公司股份质押

公司于近日收到股东纽威集团关于部分股份质押的通知，具体情况如下:

1、本次股份质押的基本情况

纽威集团将其持有的11,760,000股公司股份（占公司总股本的1.57%）质押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江阴农商行苏州分行”），以股票质押方式进行融资担保，并已办理了质押登记手续。

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2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、截至本公告日，股东、控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下：

■

注 1 ：本数据为上述股东合计质押股份数占上述股东合计持有股份的比例。

二、公司股东、控股股东、实际控制人股份质押情况说明

1、纽威集团质押股份中的1,176万股将于未来一年内到期，占其持有公司股份数的78.50%，占公司总股本的1.57%，对应融资余额4,800万元。

2、王保庆先生质押股份中的4,293万股将于未来半年内到期，占其直接持有公司股份数的35.31%，占公司总股本的5.73%，对应融资余额12,000万元。

3、陆斌先生质押股份中的2,561万股将于未来一年内到期，占其直接持有公司股份数的21.07%，占公司总股本的3.42%，对应融资余额16,200万元。

4、席超先生质押股份中的4,946万股质押股份将于未来半年内到期，占其直接持有公司股份数的40.69%，占公司总股本的6.60%，对应融资余额20,000万元。

5、程章文先生质押股份中的3,880万股将于未来半年内到期，占其直接持有公司股份数的31.92%，占公司总股本的5.18%，对应融资余额15,849万元。

6、公司股东、控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

7、截至本公告披露日，公司股东、控股股东、实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等；质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。

8、本次股份质押不会对公司生产经营产生影响，不会对公司治理产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股东、控股股东、实际控制人股份质押进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年3月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-012

苏州纽威阀门股份有限公司

关于证券事务代表离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表常华江先生提交的辞职申请，常华江先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达之日起生效。常华江先生辞职后将不在公司担任任何职务，公司及董事会对常华江先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

常华江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年03月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2023-011

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月14日 14点00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2023年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2023年4月11日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00

3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-009

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年3月24日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

一、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，同意公司本次募投项目变更事项，并同意将本次变更募集资金投资项目事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2023年3月28日

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