新大正物业集团股份有限公司_新浪财经

截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币24,848.58万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附件1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业信息化建设项目旨在提高公司物业服务质量和效率，系公司物业管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益；人力资源及企业文化建设项目旨在为公司业务快速发展提供所需的人才，提高人力资源工作效率，提升公司整体实力，系费用化投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（四）募投项目的实施主体、实施地点变更情况

2022年10月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将市政环卫业务拓展项目实施主体变更为公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司，以其所在地为募投项目的实施地点，并以“市政环卫业务拓展”项目募集资金10,364万元对其增资。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以四川和翔环保科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-065）。

（五）募集资金投资先期投入及置换情况

2019年12月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2019年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额3,601.98万元（含税），及预先支付的发行费用268.87万元（不含税）。

（六）闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月25日第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，并于2022年4月18日公司召开2021年度股东大会，审议通过的《关于公司2022年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000万元（含18,000万元）闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，在额度内可循环使用。

四、以前年度变更募集资金投资项目情况

2020年10月13日召开的第二届董事会第三次会议、2020年10月29日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的议案》。公司综合考虑外部市场环境，结合现阶段发展需求，秉持合理配置公司资源，提高募集资金使用效率，增强公司整体经济效益，维护全体股东利益的目的，变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募集资金用途，从中调出募集资金9,700万元用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-047号）。

2021年2月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司在深圳设立全资子公司深圳慧链云科技有限公司，并新增其为“企业信息化建设项目”部分实施项目的实施主体，同时增加深圳慧链云科技有限公司所在地为募投项目的实施地点，从“企业信息化建设项目”尚未使用的募集资金中划拨5,000万元对深圳慧链云科技有限公司进行投资。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以深圳慧链云科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2023年3月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：人民币万元

■

[注1]该项目前期主要系零星系统的改造，未产生经济效益

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：人民币万元

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证券代码：002968 证券简称：新大正公告编号：2023-013

新大正物业集团股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、分配比例及转增比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入259,810.60万元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润18,566.25万元，母公司实现净利润22,062.55万元。截至2022年12月31日，合并报表的未分配利润为40,489.06万元，母公司报表的未分配利润为38,991.24万元。

经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2022年年度利润分配预案为：公司拟以利润分配时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利6,837.79万元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为36.83%，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红比例的要求。

本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1、董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月26日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意本次利润分配预案并将本预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2023年3月27日

证券代码：002968 证券简称：新大正公告编号：2023-022

新大正物业集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原由

2023年3月26日，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，结合2021年限制性股票激励计划第二期、2022年限制性股票激励计划第一期的考核结果，以及2名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象对应的未能解除限售的限制性股票1,164,800股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）、《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-021）。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后，预计公司总股本将由229,091,083股变更为227,926,283股，公司注册资本也将相应由229,091,083元变更为227,926,283元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1．债权申报登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号1-1#

2．申报时间：2023年3月28日至2023年5月11日9:00-17:00

3．联系人：翁家林

4．联系电话：023-63809676

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2023年3月27日

证券代码：002968 证券简称：新大正公告编号：2023-008

新大正物业集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年3月26日在重庆美利亚酒店以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2023年3月16日以书面及通讯方式通知的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，均以现场方式出席。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了2022年经营管理发展情况及2023年度重点工作安排。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度总裁工作报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李茂顺先生代表董事会作2022年度董事会工作报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。独立董事分别就2022年度履职情况向董事会进行汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告（刘星）》《2022年度独立董事述职报告（张洋）》《2022年度独立董事述职报告（徐丽霞）》《2022年度独立董事述职报告（张璐）》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》

按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告并披露。公司根据2022年度经营情况，编制完成《2022年年度报告全文及其摘要》，提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，上市公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，鼓励上市公司在年度报告披露的同时披露社会责任报告。公司根据2022年度企业社会责任履行情况，编制完成《2022年度社会责任报告》，提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告及2023年度预算报告〉的议案》

截止2022年12月31日，公司实现营业收入25.98亿元，比上年同期增长24.41%；利润总额2.22万元，比上年同期增长11.49%；归属于上市公司股东的净利润1.86元，比上年同期增长11.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，比上年同期增8.50%。详细财务数据参见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〔2023〕8-78号标准无保留意见的审计报告。

根据公司2022年经营状况及2023年经营规划，公司预计2023年营收增长幅度为40%-50%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2022年12月31日的年度内部控制有效性进行评价并编制《2022年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2022年度审计报告〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2023〕8-78号标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润18,566万元。根据 2022年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟定以回购注销股权激励限制性股票后的股本为基数实施利润分配方案：

以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利6,837.79万元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为36.83%，公司2022年剩余未分配利润结转至下一年度；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2022年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定，公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。现公司编制了《2022年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，提交董事会会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前“企业信息化建设项目”、“物业业务拓展项目”和“人力资源及企业文化建设项目”募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对其预计达到可使用状态的日期进行延期，具体如下：

■

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，公司及子公司拟使用不超过1.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度资金自公司2022年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度闲置募集资金进行现金管理的议案》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司及子公司因日常经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，对2023年度的各类日常关联交易进行了预计，2023年度预计关联方向公司采购物业管理相关劳务服务、市政环卫、园区一体化运营等专业服务，以及公司向关联方采购物业管理相关劳务服务，购买专业课程培训。预计2023年上述日常关联交易金额总额约人民币17,715万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常管理交易的议案》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李茂顺、刘文波回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计2023年度向子公司提供担保额度的议案》

考虑下属全资子公司的实际经营及业务发展需要，2023年度公司拟为全资子公司四川和翔环保科技有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年向子公司提供担保额度的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到《2021年限制性股票激励计划》第二个解锁期的解锁条件，公司拟根据激励计划相关规定对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票623,700股进行回购注销。此外，原激励对象2人因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票79,800股。以上共计回购注销2021年限制性股票703,500股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的的公告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘文波回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到《2022年限制性股票激励计划》第一个解锁期的解锁条件，公司拟根据激励计划相关规定对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票407,400股进行回购注销。此外，原激励对象2人因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票53,900股。以上共计回购注销2022年限制性股票461,300股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘文波回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工董事1名），独立董事3名。经董事会提议，董事会提名委员会审核，拟提名李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生、王荣先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工董事）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与独立董事、公司工会委员会选举产生的一名职工代表董事组成公司第三届董事会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工董事1名），独立董事3名。经公司股东及董事会提议，董事会提名委员会审核，拟提名张璐女士、蒋弘先生、梁舒楠先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定董事、高级管理人员薪酬方案，该方案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。

1、董事薪酬方案

（1）公司外部董事、独立董事及职工董事津贴6万元（含税）/年，将按月发放；

（2）兼任公司职务的公司非职工董事，不再重复领取董事薪酬。

2、高管薪酬方案

公司高管薪酬由现金部分+股份激励+获取分享组成，其中现金领取部分由岗位基本薪酬+月度绩效薪酬+年度绩效激励组成。

董事会将提请股东大会授权公司人资部门根据上述方案和原则修订《公司薪酬管理制度》，除制度调整外，后续将不再单独审议。