宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-006

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2023年3月8日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司出资不超过3,680万美元在新加坡设立全资子公司，并且同意在新加坡设立的全资子公司出资不超过3,680万美元在泰国设立全资孙公司。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公告编号：2023-008）。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2023年4月3日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-007

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2023年3月8日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会议由罗杰波先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次公司对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司，积极响应国家“走出去”战略，有利于公司开拓国际市场，参与国际竞争，提高国外市场知名度，获取较好的经济效益，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2023年3月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-008

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、对外投资的基本情况

为了加强国际经济合作，发展外向型经济，使企业走出国门，参与国际市场的竞争，在充分了解泰国的政治、法律、经济投资环境的基础上，为充分发挥公司的资产、技术优势，为满足东南亚市场对减速电机、减速器等产品的日益增长需求和技术服务要求，利用泰国、新加坡国家强有力的国际商业辐射能力以及良好的投资环境，获取较好的经济效益，公司拟在新加坡设立全资子公司新加坡中大力德智能传动公司（Zhongda Leader (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd）（以上为暂定名，最终以当地工商注册为准），投资总额不超过3,680万美元（以最终实际投资金额为准），全部用于投资设立泰国孙公司；同时，公司拟通过新加坡全资子公司在泰国设立全资孙公司泰国中大力德智能传动制造公司（Zhongda Leader (Thailand) Motion Control Co.,Ltd）（以上为暂定名，最终以当地工商注册为准），总投资额不超过3,680万美元（以最终实际投资金额为准）。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2023年3月15日，公司第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》，同意公司出资不超过3,680万美元在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡全资子公司投资不超过3,680万美元在泰国设立全资孙公司。同时，董事会授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理境外投资备案及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）在新加坡设立全资子公司

1、公司名称：新加坡中大力德智能传动公司（Zhongda Leader (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd）（最终以当地工商注册为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：3,680万美元（以最终实际投资金额为准）

4、股权结构：公司持股100%

5、经营范围：投资

6、资金来源：公司自有资金2228.62万美元，银行贷款1451.38万美元

7、公司对新加坡中大力德智能传动公司的出资，将用于新加坡中大力德智能传动公司在泰国设立孙公司。

（二）在泰国设立全资孙公司

1、公司名称：泰国中大力德智能传动制造公司（Zhongda Leader (Thailand) Motion Control Co.,Ltd）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：3,680万美元（以最终实际投资金额为准）

4、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股100%，公司间接持股100%

5、经营范围：减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务、进出口等

6、资金来源：由新加坡中大力德智能传动公司现金换汇出资

上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，公司通过在境外设立全资子公司及全资孙公司，可以充分利用泰国当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，降低国外客户采购成本。有利于更好地服务东南亚客户，利于开拓东南亚市场。有助于公司应对未来的贸易风险，有效整合相关市场资源进一步开拓海外市场，降低投资风险，实现较好的经济效益和社会效益。

2、存在的风险

（1）本次投资事项尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关手续或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批和备案手续。

（2）作为本次对外投资的最终目的地，泰国与中国在文化背景、政策体系、法律规定、商业环境等方面存在较大差异，本次对外投资可能会面临政策风险、汇率风险、税收风险、法律风险等各方面不确定因素。全资子公司和全资孙公司成立后，公司将建立健全的投资风险预警机制，加强对子公司和孙公司的内部管理和风险控制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。

本次投资事项所需资金为公司自有资金和银行贷款，由于尚出于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

四、其他

公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资的进展情况。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-009

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年4月3日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年4月3日9:15，结束时间为2023年4月3日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2023年3月27日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2023年3月27日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、提案编码

■

2、上述议案已经于2023年3月15日公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2023年3月31日（星期五）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在2023年3月31日下午15:00之前送达本公司董事会办公室，信函上注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君、周央君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023年3月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月3日的交易时间：9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月3日9:15，结束时间为2023年4月3日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

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