重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-009

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日发出召开第四届董事会第五十次会议的通知。公司第四届董事会第五十次会议于2023年3月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-010）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-010）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

本制度修订详情请参阅本公告附件1《〈重庆建工股东大会议事规则〉修订对照表》。修订后全文请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

本制度修订详情请参阅本公告附件2《〈重庆建工董事会议事规则〉修订对照表》。修订后全文请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

本制度修订后全文请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-011）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日

附件1：

《重庆建工股东大会议事规则》修订对照表

■

附件2：

《重庆建工董事会议事规则》修订对照表

■

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-010

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。公司于2023年3月10日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生，公司股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）提名李海鹰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵勇军先生、黄新建先生、温泽彬先生、曾勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件1），并同意将以上候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议选举。公司董事会提名委员会对以上董事候选人进行了任职资格审查，认为其均符合董事任职资格条件。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同日于上海证券交易所网站上披露。

公司独立董事对以上董事候选人的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为其任职资格符合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次提名公司董事会成员的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，独立董事同意提名唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生、李海鹰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵勇军先生、黄新建先生、温泽彬先生、曾勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事3名。公司于2023年3月10日召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意重庆建工控股提名陈健先生、罗文艺女士、公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投集团”）提名王理先生、公司股东重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“江北嘴集团”）提名张凤群先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件2），并同意将以上候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议选举。上述4位股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司即将召开的职工代表大会选举产生的3位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

以上董事、监事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。公司第五届董事会、监事会将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。股东大会选举独立董事前，上述独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日

附件1：

公司第五届董事会董事候选人简历

1.唐德祥先生，1965年1月出生，党校研究生学历，中共党员。曾任重庆市万州区农业局副局长，万州区五桥移民开发区党工委副书记，万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任，万州区五桥移民开发区党工委副书记、管委会主任，重庆市黔江区委常委、宣传部部长、纪委书记、常务副区长，重庆市民政局副局长、党组副书记，重庆市巫溪县委书记；现任公司党委书记、董事长，重庆建工控股党委书记、董事长、总经理。

截止本公告披露日，唐德祥先生除上述在重庆建工控股任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

2.周进先生，1969年8月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员，重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人；现任公司党委委员、董事、总经理兼财务负责人，重庆建工控股党委副书记、董事。

截止本公告披露日，周进先生除上述在重庆建工控股任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

3.闫学军先生，1968年10月出生，党校本科学历，高级工程师、高级政工师，中共党员。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理，重庆市物资（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任公司党委委员、副总经理，重庆建工控股党委委员、董事。

截止本公告披露日，闫学军先生除上述在重庆建工控股任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

4.鲁学佳先生，1970 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。曾任重庆市委组织部组织二处副处长，重庆市委组织部办公室副主任，重庆市委组织部办公室调研员，重庆市委组织部组织二处处长、一级调研员；现任公司党委副书记、董事、工会主席，重庆建工控股党委副书记、职工代表董事。

截止本公告披露日，鲁学佳先生除上述在重庆建工控股任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

5.李海鹰先生，1965年6月出生，工学学士，正高级工程师，中共党员。曾任重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理；现任重庆高速集团党委委员、副总经理。

截止本公告披露日，李海鹰先生除上述在重庆高速集团任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

6.赵勇军先生，1971年7月出生，会计学研究生，注册会计师，高级会计师，中共党员。曾任四川华信（集团）会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆分所总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、重庆分所负责人、党支部书记，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司外部监事。

截止本公告披露日，赵勇军先生除上述在四川华信（集团）会计师事务所重庆分所任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

7.黄新建先生，1972年6月出生，会计学博士后，注册会计师，教授，中共党员。曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师、EMBA中心主任、会计硕士中心主任、ACCA项目主任、会计硕士与金融硕士中心主任；现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师，重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事，重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集团有限公司外部董事。

截止本公告披露日，黄新建先生除上述在三家企业担任董事的职务以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

8.温泽彬先生，1977年7月出生，法学博士，教授，中共党员。曾任西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法治国研究院副院长。

截止本公告披露日，温泽彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

9.曾勇先生，1980年5月出生，博士学历，教授，中共党员。曾任重庆交通大学土木工程学院副教授；现任重庆交通大学土木工程学院教授、硕士生导师。

截止本公告披露日，曾勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票。

附件2：

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1.陈健先生，1963年4月出生，硕士，经济师，中共党员。曾任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合会党组成员、副会长，重庆市工商业联合会党组成员、副主席，重庆市工商业联合会党组成员，重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席，重庆建工控股党委委员、监事会主席。

截止本公告披露日，陈健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票。

2.罗文艺女士，1973年5月出生，本科，高级政工师，中共党员。曾任重庆市第二市政工程有限责任公司团委干事、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理、党委副书记、纪委书记，重庆建工工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司股东代表监事、审计部主任、监事会办公室主任、监督办主任，重庆建工控股职工代表监事、审计部主任。

截止本公告披露日，罗文艺女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票。

3.王理先生，1967年1月出生，大专，经济师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司投融资部干事，重庆市城市建设投资公司投融资部副经理，重庆城投集团投融资部副经理。现任公司股东代表监事、重庆城投集团财务部副部长，重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司董事长，国家电投集团远达环保股份有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，王理先生除上述在重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

4.张凤群先生，1966年12月出生，本科，正高级工程师。曾任中国人民建设银行万县市分行副主任科员、中国人民建设银行巫山县支行副行长、中国建设银行重庆万州分行造价咨询部副主任、中国建设银行重庆万州分行中间业务部副经理、重庆江北嘴中央商务区投资开发有限公司合同部副经理、江北嘴集团工程部副经理、成本管理部经理。现任工程管理部部长。

截止本公告披露日，张凤群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票。

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-011

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月29日 14点30分

召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月29日

至2023年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2022年8月25日召开的第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次、2023年1月18日召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十八次会议以及2023年3月10日召开的第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过，相关公告于2022年8月26日、2023年1月19日、3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,5-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（六）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（八）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2023年3月27日9:00一11:30,14:00一17:30。

（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）

六、其他事项

联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦

邮编：401122

联系电话：023-63511570

传真：023-63525880

联系人：吴亦非先生

出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2023-03-14

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议

2.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议

3.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议

4.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议

5.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议

6.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-012

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日发出召开第四届监事会第三十九次会议的通知。公司第四届监事会第三十九次会议于2023年3月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-010）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月十四日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP