厦门厦工机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-007

厦门厦工机械股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月13日

(二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

3、公司常务副总裁、董事会秘书等全部高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年3月14日

● 报备文件

1.公司2023年第一次临时股东大会决议

2.上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-008

厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年3月8日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于2023年3月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

根据公司经营管理需要，公司董事会选举金中权先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于委派及推荐投资企业法定代表人、董事、监事的议案》

根据《公司章程》等相关规定，同意公司对8家投资企业委派及推荐法定代表人、董事、监事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年3月14日

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