青海华鼎实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|青海华鼎_新浪财经

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2023-008

青海华鼎实业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月13日

(二)股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。因于世光先生于2023年2月21日辞去公司董事长、董事职务，经公司董事会推选，公司董事李祥军代为主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李祥军、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于改选公司第八届董事会部分董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、律师见证结论意见：

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2023年3月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2023-009

青海华鼎实业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会第七次会议于2023年3月13日下午16时在广州亿丰企业管理有限公司以现场结合通讯方式召开，会议由第八届董事会当选董事王封先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、《选举第八届董事会董事长的议案》

选举王封先生为第八届董事会董事长。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

二、《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

董事会战略委员会委员：王封先生、牛月迁先生、钟扬飞先生、童成录先生、李正华先生，王封任召集人。

董事会审计委员会委员：童成录先生、刘海旺先生、张斌先生，童成录任召集人。

董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、李祥军先生、张斌先生，钟扬飞先生任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、钟扬飞先生、吴伟先生，李正华先生任召集人。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

三、《关于改聘首席执行官（总裁）的议案》

因公司内部工作调整，李祥军先生辞去公司首席执行官职务，辞去此项职务后，李祥军先生在公司仍继续担任董事、董事会秘书职务。公司董事会对李祥军先生在首席执行官任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！