西部黄金股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告|西部黄金_新浪财经

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2022-092

　　西部黄金股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十九次会议的通知，并于2022年12月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-093）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　2.审议并通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-094）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2022-093

　　西部黄金股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

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　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”2022 年12月 14日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程部分条款进行修订，章程修订对照表如下：

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　　除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金公告编号：2022-094

　　西部黄金股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会

　　的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月30日11点 00分

　　召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过（见公司公告2022-092、2022-093），具体内容详见公司于2022年12月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员