碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　证券代码：603133   证券简称：碳元科技   公告编号：2022-097

　　碳元科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次临时会议于2022年12月12日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年12月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈剑波、傅国林、马斌、杨建、张泽辉、周春君为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士公司为第四届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　股东大会通知详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：603133   证券简称：碳元科技   公告编号：2022-098

　　碳元科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次临时会议于2022年12月12日在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2022年12月9日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席刘志兵先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　监事会同意提名黄果庆先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司监事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：603133   证券简称：碳元科技   公告编号：2022-099

　　碳元科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2022年12月届满，公司于2022年12月12日召开第三届董事会第二十七次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月12日召开第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下：

　　1、提名陈剑波先生、傅国林先生、马斌先生、杨建先生、张泽辉先生、周春君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中陈剑波先生、张泽辉先生、周春君先生为涟源德盛四季新能源科技有限公司推荐。

　　2、提名王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的指责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们同意将第三届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

　　独立董事候选人王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士尚未取得独立董事资格证书，其已向公司书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

　　上述议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举。公司第四届董事会董事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司监事会由3名监事组成。公司于2022年12月12日召开第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名黄果庆先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　上述议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举。公司第四届监事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、陈剑波先生简历：陈剑波，男，1967年11月出生，大学学历，中国共产党员。2016年6月至2019年9月，任涟源市交通运输局副局长、涟源市交通建设投资开发有限公司副总经理；2019年9月至今，任涟源市城乡建设投资开发集团有限公司总经理、涟源市交通建设投资开发有限公司董事长兼总经理、涟源市城市公共设施建设有限公司董事长兼总经理、涟源市城乡生态环境工程有限公司董事长兼总经理、涟源市新城镇建设投资开发有限公司董事长兼总经理、涟源市城乡农业科技发展有限公司董事长兼总经理、涟源市城市资产经营有限公司董事长兼总经理、涟源市城投矿业发展有限公司董事长兼总经理、涟源市交投沥青混凝土有限公司董事长兼总经理。

　　2、傅国林先生简历：傅国林，男，1968年4月出生，研究生学历，管理学博士学位。2010年9月至2022年1月，任北京英诺威尔科技股份有限公司董事、首席财务官；2022年1月至2022年7月，任北京聚通达科技股份有限公司董事会秘书、首席财务官；2022年07至今，任北京聚通达科技股份有限公司副总裁。

　　3、马斌先生简历：马斌，男，1977年4月出生，西北大学本科学历。2016年3月至2021年11月任深圳前海中农融汇控股有限公司执行董事；2020年1月至2022年11月任北京沐风永顺投资管理有限公司副总经理；2022年6月11日至今任北京中海基业能源有限公司副总经理。

　　4、张泽辉先生简历：张泽辉，男，1974年4月出生，研究生学历，金融学博士，中国共产党员。历任河北一川胶带集团有限公司董事长、石家庄第一橡胶股份有限公司董事长；2009年9月至今，任河北橡一医药科技股份有限公司董事长、德盛投资集团有限公司董事长。

　　5、周春君先生简历：周春君，男，1974 年1月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA。2002年10月至2006年10月，任中兴通讯股份有限公司区域总监；2006年11至2009年1月，任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事、常务副总裁；2009年2月至2018年12月，任北京正润金融投资集团有限公司董事、副总裁；2019年1月至2022年4月，任深圳市中能绿色投资有限公司常务副总经理；2022年5月至今任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

　　6、杨建先生简历：杨建，男，1967年7月出生，研究生学历，理学硕士。曾任江苏亚邦药业集团有限公司集团副总经理、制药公司总经理；亚邦投资控股集团有限公司总经理；江苏恒隆作物保护有限公司董事长；南京大学化学化工学院、南京延长反应技术研究院有限公司总经理。现任常州大学联合化学反应工程研究所常州分所、研究设计院教授。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王海波先生简历：王海波，男，1970年1月出生，研究生学历，经济法学硕士，中国共产党员。1994年6月进入河北大学法律系任教至今，现任河北大学法学院副教授、研究生导师。

　　2、薛浩先生简历：薛浩，男，1968年6月出生，本科学历。1993年至1996年，任建银房地产公司销售经理；1997年至2002年，任上海通宏实业和达房地产公司总经理；2007年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长、总经理。

　　3、殷芳铖女士简历：殷芳铖，女， 1975年3月出生，本科学历。曾任江苏晨风集团股份有限公司财务主管；旗牌（常州）文具制造有限公司财务部负责人；蒂目自动设备（金坛）有限公司行政部负责人；江苏南顺食品有限公司财务部负责人；卓郎（常州）纺织机械有限公司财务部负责人；卓郎（常州）泰斯博斯纺织专件有限公司财务部负责人；2021年7月至今任江苏常友环保科技股份有限公司审计部负责人。

　　三、股东代表监事候选人简历

　　1、黄果庆先生简历：黄果庆，男，1973年11月出生，本科学历。1997年至2013年任涟源市林业局科员；2013年至2022年5月任涟源龙山国家森林公园管理局科长；2022年5月至今，任涟源市城乡建设投资开发集团有限公司副总经理。

　　证券代码：603133证券简称：碳元科技公告编号：2022-100

　　碳元科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，对《碳元科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《碳元科技股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）、《碳元科技股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）、《碳元科技股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）中部分条款进行修订。具体如下：

　　一、《公司章程》修订内容：

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订内容：

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订内容：

　　■

　　四、《监事会议事规则》修订内容

　　■

　　公司修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：603133   证券简称：碳元科技   公告编号：2022-101

　　碳元科技股份有限公司

　　关于修订《总经理工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，对《碳元科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）中部分条款进行修订，本修正案已经公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过后，其中总经理行使法定代表人职权的权限于公司股东大会审议通过本次同步修订后的公司章程后生效。具体如下：

　　■

　　公司修订后的《总经理工作细则》同日披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：603133   证券简称：碳元科技   公告编号：2022-102

　　碳元科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月28日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月28日至2022年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议审议通过，相关内容详见2022年12月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月28日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　3、登记方式

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室

　　邮政编码：213145

　　电话：0519-81581151

　　传真：0519-81880575

　　联系人：徐旭   朱文玲

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　碳元科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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