浪潮软件股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告|浪潮软件_新浪财经

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2022-045

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月10日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于调整2022年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司2022-047号公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于召开2022年第四次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议上述议案一，有关具体内容详见公司2022-048号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十二日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2022-046

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月10日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于调整2022年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年十二月十二日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2022-047

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于调整2022年日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，也未代其他董事行使表决权。其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。

　　●关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关于调整2022年日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年12月12日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于调整2022年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　（二）日常关联交易调整情况

　　公司2021年度股东大会审议通过了公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　2022年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位2022年的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　（1）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本102,437.67万元人民币，法定代表人邹庆忠，公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产1,313,938.58万元，净资产333,250.78万元，主营业务收入2,9635.34万元，净利润22,452.49万元。

　　（2）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本200,000万元人民币，法定代表人刘伟华，公司经营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼。2021年度主要财务数据：总资产1,116,729.35万元，净资产220,684.96万元，主营业务收入508,237.47万元，净利润12,908.37万元。

　　（3）浪潮云信息技术股份公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本36,214.83万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产439,414.22万元，净资产120,779.13万元，主营业务收入127,111.61万元，净利润8,434.10万元。

　　（4）山东浪潮科学研究院有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，法定代表人李锐，公司经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；量子计算技术服务；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；5G通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号S02号楼。2021年度主要财务数据：总资产4,248.56万元，净资产970.16万元，主营业务收入207.55万元，净利润-775.94万元。

　　（5）浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本23,119.52万元人民币，法定代表人王瑜，公司经营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；安防设备销售；互联网设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；显示器件制造；显示器件销售；计算机及办公设备维修；虚拟现实设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数字视频监控系统销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；音响设备制造；音响设备销售；集成电路销售；集成电路设计；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售。住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路818号富民三期厂房3幢。2021年度主要财务数据：总资产111,856.77万元，净资产46,203.42万元，主营业务收入90,857.19万元，净利润201.00万元。

　　（6）内蒙古浪潮信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本2,500万元人民币，法定代表人徐军栋，公司经营范围为：网络信息服务；技术咨询、服务；软件、办公用品的销售；计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁；计算机系统集成；信息系统集成服务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号内蒙古浪潮大数据产业园S01科研楼102、103室。2021年度主要财务数据：总资产4,105.63万元，净资产2,103.07万元，主营业务收入2,689.79万元，净利润356.07万元。

　　（7）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，注册资本145,372.131万元人民币，法定代表人彭震，公司经营范围为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。住所：济南市浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产4,000,697.25万元，净资产1,362,690.94万元，主营业务收入6,659,250.61万元，净利润157,990.84万元。

　　（8）浪潮通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司（中外合资），注册资本20,000万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；节能管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2021年度主要财务数据：总资产102,177.71万元，净资产18,319.53万元，主营业务收入88,836.82万元，净利润1,607.56万元。

　　（9）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本380,000万元人民币，法定代表人王彦功，公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。2021年度主要财务数据：总资产1,000,344.36万元，净资产351,711.18万元，主营业务收入274,408.97万元，净利润17,265.95万元。

　　（10）山东浪潮金信科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人王明飞，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S02号楼。2022年度1-10月主要财务数据：总资产6,021.09万元，净资产5,728.14万元，主营业务收入114.86万元，净利润114.86万元。

　　（11）山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本8,000万元人民币，法定代表人黄新亮，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；广告制作；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S05楼五层。2021年度主要财务数据：总资产17,208.09万元，净资产8,402.89万元，主营业务收入44,972.18万元，净利润222.53万元。

　　（12）山东浪潮金融软件信息有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本5,000万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：金融软件服务；计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼。2021年度主要财务数据：总资产1,163.58万元，净资产-1,604.67万元，主营业务收入3,320.43万元，净利润47.27 万元。

　　（13）浪潮通用软件有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本30,000万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。住所：山东省济南市浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产208,139.36万元，净资产73,759.17万元，主营业务收入166,024.32万元，净利润3,897.38万元。

　　（14）云南能投浪潮科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人薛兵，公司经营范围为：一般项目：信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业互联网数据服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；住房租赁；互联网数据服务；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；区块链技术相关软件和服务。住所：云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。2021年度主要财务数据：总资产7,864.39万元，净资产2,301.77万元，主营业务收入24,637.89万元，净利润110.79万元。

　　（15）山东浪潮智慧医疗科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人韩成轩，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广告设计、代理；机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼31层3108室。2022年度1-10月主要财务数据：总资产15,418.52万元，净资产4,893.76万元，主营业务收入15,309.37万元，净利润-106.24万元。

　　（16）山东浪潮超高清视频产业有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人孙业志，公司经营范围为：许可项目：广播电视视频点播业务；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；网络设备制造；数字视频监控系统制造；数字家庭产品制造；智能家庭消费设备制造；物联网设备制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；影视录放设备制造；显示器件制造；幻灯及投影设备制造；电子专用设备制造；文化场馆用智能设备制造；照明器具制造；智能车载设备制造；体育消费用智能设备制造；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；光通信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；移动终端设备销售；照明器具销售；家用视听设备销售；数字文化创意技术装备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育健康服务；信息系统集成服务；摄像及视频制作服务；计算机及通讯设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；信息系统运行维护服务；集成电路设计；数据处理和存储支持服务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产26,166.19万元，净资产5,836.50万元，主营业务收入36,209.64万元，净利润175.29万元。

　　（17）浪潮思科网络科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万美元，法定代表人彭震，公司经营范围为：在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理；计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供；系统集成；自用和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2021年度主要财务数据：总资产26,121.67万元，净资产14,077.00万元，主营业务收入58,045.78万元，净利润-586.39万元。

　　（18）山东浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本9,769万元人民币，法定代表人李兆丽，公司经营范围为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼。2021年度主要财务数据：总资产353,505.81万元，净资产26,918.75万元，主营业务收入106,547.38万元，净利润6,869.26万元。

　　（19）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本11,000万元人民币，法定代表人王洪军，公司经营范围为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；增值电信服务（凭许可证经营）；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心D座1212室。2021年度主要财务数据：总资产14,929.90万元，净资产12,239.46万元，主营业务收入4,799.73万元，净利润-2,199.71万元。

　　（20）山东浪潮优派科技教育有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本500万美元，法定代表人许国彬，公司经营范围为：教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务及其它许可证管理的项目）；软件的设计、研发、生产；服务外包；销售本公司生产的产品并提供相关的技术服务。住所：山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园（北区）15号楼101。2021年度主要财务数据：总资产4,334.24万元，净资产4,036.75万元，主营业务收入1,205.02万元，净利润549.90万元。

　　（21）浪潮工业互联网股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本20,000万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；智能农业管理；农副食品加工专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼19层。2021年度主要财务数据：总资产25,431.73万元，净资产11,345.48万元，主营业务收入36,632.99万元，净利润-4,654.52万元。

　　（22）浪潮海链易贸（山东）信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,000万元人民币，法定代表人孙世国，公司经营范围为：一般项目：网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；广告设计、代理；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；技术进出口；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；办公用品销售；日用家电零售；日用化学产品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；礼品花卉销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品零售；移动终端设备销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；皮革制品销售；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；餐饮服务。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号S02楼。2021年度主要财务数据：总资产494.17万元，净资产491.01万元，主营业务收入0.00万元，净利润-8.99万元。

　　（23）山东浪潮科技园投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本4,500万元人民币，法定代表人高凡，公司经营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业投资。住所：浪潮科技园创业中心南段。2021年度主要财务数据：总资产1,903.19万元，净资产837.74万元，主营业务收入32.22万元，净利润-177.39万元。

　　（24）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本51,000万元人民币，法定代表人李金，公司经营范围为：一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。住所：山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室。2021年度主要财务数据：总资产77,618.97万元，净资产34,965.96万元，主营业务收入2,036.80万元，净利润-15,493.56万元。

　　2、与本公司的关联关系：

　　■

　　3、履约能力分析：

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易调整的主要原因

　　公司在本年初对2022年度日常关联交易做了预计。2022年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位2022年的关联交易情况与原预计发生了变化，根据公司业务发展需要，对原预计情况进行调整。

　　四、定价政策和定价依据

　　为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，各项交易严格遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据，交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

　　2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件等业务产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

　　3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十二日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：2022-048

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月28日14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月28日

　　至2022年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年12月13日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2022年12月27日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。