西安饮食股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000721        证券简称：西安饮食       公告编号：2022—054

　　西安饮食股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月12日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15 至下午15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长靳文平先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共10人，代表股份数量为244,703,374股，占本公司股份总数的42.6376%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为242,758,487股，占本公司股份总数的42.2987%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共8人，代表股份数量为1,944,887股，占本公司股份总数的0.3389％；参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份数量为5,545,786股，占本公司股份总数0.9663％。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，并采用累积投票制，逐项审议表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举靳文平先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意244,888,775股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0758%。

　　其中：中小投资者同意5,731,187股，占出席会议中小股东所持股份的103.3431％

　　表决结果：当选。

　　1.02 选举冯凯先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意244,868,776股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0676%。

　　其中：中小投资者同意5,711,188股，占出席会议中小股东所持股份的102.9825％

　　表决结果：当选。

　　1.03 选举梦蕾女士为公司第十届董事会非独立董事

　　同意244,848,775股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0594%。

　　其中：中小投资者同意5,691,187股，占出席会议中小股东所持股份的102.6218％

　　表决结果：当选。

　　1.04 选举马华萌女士为公司第十届董事会非独立董事

　　同意244,828,775股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0512%。

　　其中：中小投资者同意5,671,187股，占出席会议中小股东所持股份的102.2612％

　　表决结果：当选。

　　1.05 选举王斌先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意244,828,475股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0511%。

　　其中：中小投资者同意5,670,887股，占出席会议中小股东所持股份的102.2558％

　　表决结果：当选。

　　1.06 选举安美玲女士为公司第十届董事会非独立董事

　　同意243,869,075股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6591%。

　　其中：中小投资者同意4,711,487股，占出席会议中小股东所持股份的84.9562％

　　表决结果：当选。

　　2、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举李秉祥先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意243,872,181股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6603%。

　　其中：中小投资者同意4,714,593股，占出席会议中小股东所持股份的85.0122％

　　表决结果：当选。

　　2.02 选举王周户先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意245,098,674股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.1615%。

　　其中：中小投资者同意5,941,086股，占出席会议中小股东所持股份的107.1279％

　　表决结果：当选。

　　2.03 选举李成先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意245,098,475股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.1615%。

　　其中：中小投资者同意5,940,887股，占出席会议中小股东所持股份的107.1243％

　　表决结果：当选。

　　3、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

　　3.01 选举徐鹏先生为公司第十届监事会监事

　　同意245,508,276股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.3289%。

　　其中：中小投资者同意6,350,688股，占出席会议中小股东所持股份的114.5138％

　　表决结果：当选。

　　3.02 选举孙凯先生为公司第十届监事会监事

　　同意243,869,275股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6591%。

　　其中：中小投资者同意4,711,687股，占出席会议中小股东所持股份的84.9598％

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2、见证律师姓名：李天光律师、王斐律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　2、陕西丰瑞律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2022年12月12日

　　证券代码：000721       证券简称：西安饮食     公告编号：2022—055

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年12月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届董事会第一次会议于2022年12月12日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事靳文平先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，选举靳文平先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简历详见附件。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　经公司董事会选举，第十届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长靳文平先生提名，聘任冯凯先生为公司总经理，任期三年，自2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简介详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的内容。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　经公司总经理冯凯先生提名，聘任梦蕾女士、马华萌女士、王浩旭先生为公司副总经理，聘任田百千先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简介详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的内容。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长靳文平先生提名，聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，聘任同琴女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。其个人简介详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的内容。

　　梦蕾女士联系方式如下：

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　电子邮箱：897481583@qq.com

　　联系地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层

　　同琴女士联系方式如下：

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　电子邮箱：xalydb@163.com

　　联系地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第一次会议决议

　　2、公司独立董事出具的独立意见

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2022年12月12日

　　附：

　　个人简介

　　★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月—2016年3月，任西安秦岭野生动物园党委副书记、总经理；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、副董事长、总经理；2019年12月至今，任公司党委书记、董事长；2021年至今兼任中国饭店协会副会长；2022年9月至今兼任陕西省餐饮联合会会长。曾先后荣获第八届西安优秀青年企业家、西安市环境治理先进个人、中国饭店业十佳总经理、第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者、陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醉美陕西”创新力人物、西安市劳动模范、西安餐饮业改革开放40年突出贡献奖等称号。

　　靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科学历，全国饭店业高级职业经理人、高级经济师、高级政工师。1991年12月参加工作。2007年7月—2010年6月，任公司副总经理；2010年6月—2012年2月，任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年2月—2013年2月，任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013年2月—2016年3月，任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理；2016年3月—2019年8月，任西安旅游集团经营管理部副经理（主持工作）；2019年8月—2019年12月，任西安旅游集团安全综治部副部长、部长；2019年12月—2022年3月，任公司董事、常务副总经理（主持经营工作）；2022年3月至今，任公司党委副书记、董事、总经理。先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。

　　冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★ 梦蕾女士，锡伯族，1974年12月出生，本科学历。1995年参加工作。2009年9月—2012年2月，任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2012年2月—2019年12月，任西安旅游股份有限公司董事会秘书；2019年12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　梦蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★马华萌女士，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993年11月参加工作。2010年4月—2014年2月，任西安饭庄副总经理；2014年2月—2016年4月，任西安饭庄党委书记、总经理；2016年4月—2019年12月，任公司党委委员、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理；2019年12月至今，任公司党委委员、董事、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获西安市劳动模范、陕西饭店业优秀女经理人等称号。

　　马华萌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★王浩旭先生，汉族，1977年12月出生，中共党员，本科学历，初级会计师。1996年9月参加工作。2012年6月—2016年4月，任本公司投资运营部经理；2016年4月—2016年11月，任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理；2016年11月—2017年8月，任西安金花大酒店党支部副书记、工会主席；2017年8月—2022年4月，任本公司副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长；2022年4月至今，任本公司副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理。

　　王浩旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★ 田百千先生，汉族，1974年3月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师，注册税务师。1996年8月参加工作。2008年7月—2012年1月，任西旅集团广瑞物业服务有限责任公司财务监察部经理；2012年1月—2020年6月，任西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司财务管理部经理；2020年6月—2022年12月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务总监；2022年12月12日起，任公司财务总监。

　　田百千先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★同琴女士，汉族，1970年10月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。1991年3月参加工作。2007年6月进入本公司董事会办公室任职。2015年4月至今任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求。

　　同琴女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2022—056

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2022年12月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届监事会第一次会议于2022年12月12日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事徐鹏先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举徐鹏先生为公司第十届监事会主席。任期三年，自2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简介如下：

　　★徐鹏先生，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1996年7月参加工作。先后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有限责任公司任职。2009年3月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任；2014年3月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司机关党支部书记；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、监事、工会主席；2019年12月—2022年5月，任公司党委副书记、工会主席；2022年5月至今，任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。曾三次荣获西安市党委系统文秘工作先进个人称号，被评为“感动陕西·2017旅游影响力之十佳影响力人物”。

　　徐鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　2022年12月12日

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