证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-066
北京致远互联软件股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年12月12日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份816,124股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；
3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
■
5、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
■
6、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
■
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-067
北京致远互联软件股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了职工代表大会、于2022年12月12日召开了2022年第四次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2022年12月12日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。具体情况公告如下：
一、选举董事会董事长
选举徐石先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐石先生的简历详见附件。
二、选举监事会主席
选举刘瑞华女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘瑞华女士简历详见附件。
三、选举第三届董事会专门委员会委员
1、战略委员会：徐石先生（主任委员）、向奇汉先生、朱岩先生、王志成先生、徐景峰先生；
2、薪酬与考核委员会：徐景峰先生（主任委员）、徐石先生、王志成先生；
3、提名委员会：尹好鹏先生（主任委员）、严洁联女士、徐景峰先生；
4、审计委员会：王志成先生（主任委员）、向奇汉先生、尹好鹏先生；
其中，薪酬与考核委员会、提名委员会和董事会审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王志成先生为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员的简历详见附件。
四、聘任公司高级管理人员
聘任徐石先生为公司总经理，聘任向奇汉先生、马文先生、谭敏锋先生为副总经理，聘任严洁联女士为公司财务负责人，聘任段芳女士为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书段芳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
五、聘任证券事务代表
聘任李昂女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李昂女士简历详见附件。
李昂女士目前尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任前资格培训并取得相应资格证书。
六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：010-8885 0901
电子邮箱：ir@seeyon.com
联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年12月13日
徐石，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，自2002年公司成立至今，一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，徐石先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份1705.00万股，占公司总股本的22.07%，与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
刘瑞华，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人、开泰祥云执行事务合伙人，现任北京致远互联软件股份有限公司监事会主席、审计部总经理。
截至本公告披露日，刘瑞华女士通过员工持股平台汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份12,000股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。
向奇汉，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，向奇汉先生持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
朱岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任中信集团中国东方租赁有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等，现任深圳市运通资本投资管理有限公司董事长、深圳市泰德供应链管理有限责任公司执行董事及总经理等。
截至本公告披露日，朱岩先生通过深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份125,561股，占公司总股本的0.16%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
严洁联，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent PacificGroup Limited首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳上银投资基金有限公司董事，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，严洁联女士通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
王志成，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师，现任北京国家会计学院副教授，同时担任北京盈建科软件股份有限公司（300935）独立董事、北京致远互联软件股份有限公司（688369）独立董事、中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事；以及西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事和新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。
截至本公告披露日，王志成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
徐景峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流委员会委员、中国保险学会理事，燕赵财产保险股份有限公司独立董事以及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，徐景峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
尹好鹏，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，尹好鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
马文，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司实施事业部总经理、客户成功中心总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁、营销体系总经理兼北京分公司总经理。
截至本公告披露日，马文先生通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份70,000股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。
谭敏锋，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司程序员、开发二部部门经理、V5平台事业部总经理、V8产品事业部总经理及职工监事，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁，研发体系总经理。
截至本公告披露日，谭敏锋先生通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份70,000股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。
段芳，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司售前顾问、机构管理部总经理、投融资管理中心总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司证券事务代表、证券部总经理。
截至本公告披露日，段芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。
李昂，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任京东方科技集团投资部经理、燕赵财险资产管理部投资经理、昆仑健康保险股份有限公司资产管理部高级投资经理。现任北京致远互联股份有限公司证券部高级运营总监。
截至目前，李昂女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-068
北京致远互联软件股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免提前3天发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，实际到会监事3名，会议由全体监事共同推举的监事刘瑞华女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三监事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司监事会
2022年12月13日
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